Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Летучий голландец.

... ГУВД г. Москвы начата проверка финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой деятельности ООО «Матрикс-Агритех» (ранее – ООО СЕБЕКО Агритех) в связи с выявлением фактов нарушения компанией таможенного законодательства при ввозе в РФ сельскохозяйственной техники в период с 2001 по 2005 год. Была произведена выемка документов, в т. ч. учредительных документов, таможенных деклараций, контрактов с поставщиками, дополнительных соглашений к контрактам и др. Сотрудники УБЭП не исключают, что ...
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

162. Смольный не выносит мусор.

На ОЗМПБО проверяющие стали ездить последовательно и регулярно, как и налоговая инспекция, УБЭП и другие.
Вообще-то Северная столица выгодно отличалась от той же Москвы в сфере утилизации отходов. В Москве большая часть мусора тупо свозится на свалки, легальные и не очень, а некоторая часть сжигается на заводах (МСЖ), в результате — вредные выбросы в ...
Дата: 27.02.2008 Копия в Google

163. СуперCondom – новая услуга на пиратском рынке.

Насколько нам известно, эта компания зарегистрирована в налоговой инспекции г.Москвы, а в американской бизнес-системе аббревиатуры ЗАО не существует. В свою очередь, это ЗАО пожаловалось в УБЭП о том, что Тетерин похитил интеллектуальную собственность и активно на ней зарабатывает.
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

164. Силовики: бизнес на конфискации.

По делу проходят несколько сотрудников УБЭП Северо-Западного административного округа г. Москвы, прокурор Тушинской межрайонной прокуратуры столицы, предприниматели, оценщики.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

165. Гнутые спинки.

В УБЭПе ГУВД Московской области материалы прослушки составляли 30 томов и находились в сейфе замначальника отдела по борьбе с контрабандой.
*** © " Новая газета", 19.06.2006 Как мебель продвигалась к Москве В деле "Трех китов" упоминается в основном европейская мебель: итальянская (от производителей: "Каппелетти", "Бета мобили", "Глория Саллати", "Джанни Тони", "Берлони"), испанская (от ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

166. Киллер для журналиста.

Журналистку задержали 28 января 2004 года в Москве в момент получения ею суммы в 40 тысяч долларов США в купюрах, заранее помеченных УБЭП.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

167. Пелехова нарасследовала на 7,5 лет.

... редактора" Суд оценил журналистское расследование в семь с половиной лет колонии Екатерина Буторина Вчера Тверской райсуд Москвы признал виновной в вымогательстве шеф-редактора интернет-проекта «Досье.ру» Юлию Пелехову и назначил ей наказание в виде ...
-- Я просила о детекторе лжи, я была готова давать показания под наркозом и под гипнозом, чтобы доказать, что вру не я, а потерпевшая!» С заявлением в московский УБЭП Оксана Токарева обратилась в январе этого года.
Дата: 27.08.2004 Копия в Google

168. Список "крыш" московских банков.

Работникам УБЭП были известны все домашние адреса лидеров ОПГ, которые еще ютились в "хрущевках", а характеристики "дерзок" и "способен на убийство" - еще из милицейских протоколов спокойной и благостной эпохи застоя. Авторитет, ответственный за работу по банкам Характеристика Название банков "Сильвестр" ("Сережа") ТИМОФЕЕВ Сергей Иванович (убит в 94 г.) 18. 07. 1955 г. р., уроженец д. Клин, Монинского р-на Новгородской обл., проживает: г. Москва, ул. Шипиловская, 12-131 (семья) Борисовский пр-д ...
Дата: 24.05.2000 Копия в Google

169. Куда кривая выведет?

Несколько лет назад тогдашний начальник УБЭП МВД отказался отпустить с миром чеченский «КамАЗ» с фальшивой водкой и задержанных водителей.
Шкуру высокий гость забрал в Москву как трофей.
Дата: 25.04.2000 Копия в Google

170. "Пинкертон" идет по следу

Зацепка № 1: Таинственный "олигарх" из Алабушева В конце 1995 года УБЭП МВД РФ готово было возбудить уголовное дело, в том числе и против Потанина, по факту мошенничества при покупке все тех же 38% акций "Норникеля".
Уголовное дело сдано в архив с номером 211856 за 1990 г. и согласно устной информации от сотрудников ЗИЦ ГУВД г. Москвы в настоящее время еще не уничтожено. Копия в Google

171. Илья Шувалов "доигрался" до уголовки.

В Следственные управления Алтая, Башкортостана и Москвы направлены соответствующие запросы.
УБЭП уже проводит проверку в связи с данным фактом.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

172. Сергей Тимофеев — "первый, кто вышел на международный валютный рынок и там кошмарил".

Сергей Тимофеев — "первый, кто вышел на международный валютный рынок и там кошмарил" Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 02.06.2011, Иллюстрация: mzk1.ru Сериал "Бригада": Cашу Белого списали с главаря самой жестокой банды Москвы Анна ...
Эпизод, когда бандит приходит в УБЭП права качать, введя милиционеров в ступор, взят из реальной жизни Нарика.
Дата: 20.07.2011 Копия в Google

173. Возьмут ли в полицейские "решалу".

Наш милиционер, еще в должности замначальника УБЭП по Ростовской области, организовал достойную систему поборов с перевозчиков нелегальных товаров через российско-украинскую границу. Выяснилось, что полковник причастен и к «подвигам» бывшего начальника ОРБ №11 подполковника Сергея Мотина и тогдашнего начальника Азово-Черноморского УВД на транспорте генерала Виктора Сосюры. (Их задержали по делам о контрабанде через морские поты Сочи, Азова, Новороссийска, Ейска и аэропорты Москвы ...
Дата: 25.05.2011 Копия в Google

174. Опытная бригада монтажников посадит в тюрьму любого.

Что инкриминировалось: получение взятки Схема развития дела: 1. В марте 2008 года следователь СКП Зигмунд Ложис, до этого настоявший на передаче дела в отношении некоего питерского предпринимателя Ильи Клигмана из Санкт-Петербурга в Москву, отправил ...
... полковнику Купряшкину письмо № 18/191748-00 от 05.02.2001 с просьбой «выделить оперативных сотрудников для производства следственных действий, производства выемки дел оперативного учета, других секретных материалов в УБЭП ГУВД Московской области ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

175. Всем лежать мордой в пол.

Всем лежать мордой в пол Вспомнить 90-е годы вынуждают вполне определенные симптомы: в Москве и Санкт-Петербурге все чаще убивают бизнесменов и чиновников.
По словам директора московского офиса Tax Consulting U. K. Эдуарда Савуляка, «в последние годы стало нормой просчитывать в бизнес-планах участие силовиков: $150 000 – на покупку судебного решения, $200 000 – вход УБЭП, $10 000 – вход группы быстрого ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

176. "Вор должен сидеть в тюрьме."

В рамках расследования попытки хищения денежных средств со счетов Российской фонографической ассоциации, совместными усилиями Следственного комитета при МВД РФ и УБЭП ГУВД г. Москвы 22 ноября 2007 года был произведен обыск в офисе РОУПИ по адресу ул. Б. Никитская д.46. В ходе обыска были изъяты документы и вещественные доказательства, подтверждающие причастность руководства РОУПИ к совершению попытки захвата и смены руководства РФА. Также были обнаружены и изъяты запрещенные к распространению в ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

177. Налоговая оптимизация под колпаком.

Налоговая оптимизация Средние расценки по Москве - от 5% до 20% недоимки Оригинал этого материала © "Профиль", 14.05.2007 Сливной бачок под колпаком Бороться с оптимизацией налогов сегодня умеют сотрудники органов всех уровней.
УБЭП с некоторых пор ведет учет подобных контор и научился мониторить их счета (это частная инициатива оперативников, позволяющая им иметь приличный побочный доход, поэтому работают они не за страх, а за совесть).
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

178. "Вместо исполнения своих прямых обязанностей, Хинштейн занимается своими личными "делишками".

Зимой 2004 года Хинштейн выступил с обличительной речью в адрес УБЭП ГУВД Нижегородской области, обвинив милиционеров, чиновников и военных в повальной коррупции.
Еще одна неприятная история произошла летом этого года, когда Хинштейн и замглавы Росприроднадзора Олег Митволь решили проверить соблюдение строительных норм при возведении торгового центра "Европейский" в центре Москвы.
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

179. Пелехова, осужденная на 7,5 лет условно, вышла на свободу.

Обвинявшуюся в вымогательстве журналистку решили вернуть обществу Екатерина Буторина Тверской суд Москвы вчера огласил приговор шеф-редактору интернет-сайта Досье.ру Юлии Пелеховой, обвинявшейся в вымогательстве с одной из фирм 100 тыс. долл.
Шеф-редактор интернет-сайта Досье.ру 41-летняя Юлия Пелехова была арестована сотрудниками столичного УБЭП в январе 2004 года в одном из московских ресторанов при получении денег, которые она якобы вымогала у предпринимательницы Оксаны Токаревой за ...
Дата: 24.01.2006 Копия в Google

180. Сладкая парочка: лиса Алиса и кот Базилио.

Перечень органов, куда обращаются и которые вводят в заблуждение, Катуковы, довольно внушительный: УБЭП, Прокуратура, Суд, ФКЦБ, Налоговые органы, Финансовый мониторинг, Трудовая инспекция, Московское Правительство и другие органы власти.
И этот факт был по достоинству оценен решением Арбитражного суда г. Москвы от 09.11.2004 г. обязавшего Катукову Т.Б. опровергнуть в письменном виде порочащие ЗАО «ИКК» сведения, как не соответствующие действительности.
Дата: 12.02.2005 Копия в Google