Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

По версии ревизоров, «Эмал» несвоевременно предоставлял в ЦБ отчетность, которая в ряде случаев была недостоверна, а также неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

162. Антигерои 2007 года.

Конечно, «Аэрофлот», как и любая коммерческая структура, имеет полное право определять свою финансовую политику.
Дата: 09.01.2008 Копия в Google

163. Краткий курс МБО (максимально быстрого обогащения).

Источники: «Ведомости» от 07.09.2007; финансовая отчетность «Русского стандарта» от 01.2007; Е-xecutive.ru, интервью от 31.05.2001 Сергей Полонский, президент Mirax Group «Не было никаких денег!
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

164. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Создание института независимых директоров, привлечение западных менеджеров, начало выплат больших дивидендов, консолидация отчетности привели к быстрому росту капитализации. Этот пример может служить демонстрацией того, насколько мало внимания инвесторы и аналитики уделяют изучению финансовой отчетности российских нефтяных компаний.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

165. Росбилдинг и московские чиновники.

... в том числе за счет лизинга; - увеличение объема заказов, выполняемых ОАО «ГПР-1»; - выработка новой финансовой политики ОАО «ГПР-1», направленной на получение максимальной прибыли при одновременной прозрачности финансовых потоков; - получение ...
8.4. Каждый из Акционеров будет иметь доступ к бухгалтерской отчетности и проверенным аудитором финансовым отчетам, и будет иметь право назначить независимого аудитора для проверки и аудита бухгалтерских книг и отчетности компании Х и ОАО «ГПР-1».
Дата: 07.02.2006 Копия в Google

166. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Если пирамиду строят, значит, это кому-то надо Как известно, главным принципом любой финансовой пирамиды является постоянное привлечение все новых и новых заемных средств, за счет которых удается расплачиваться по уже имеющимся долговым обязательствам. Пример СЗЛК в этом смысле вполне типичен - объемы привлекаемых кредитов из месяца в месяц растут и превышают годовой объем реализации продукции - по официальной отчетности, около 2 миллиардов рублей.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

167. Орден национального достояния.

К счастью для экс-главы Donau, на его родине к тому моменту помимо союзного правительства (которое через Госбанк СССР управляло совзагранбанками) существовало еще и российское, тоже нуждающееся в зарубежной финансовой сети.
Чтобы не осложнять консолидированную отчетность всей группы и сохранить возможность для собственного «долгового» маневра, «Газпрому» пришлось искать компромисса с «дочкой».
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

168. Экономика РПЦ

Но самую серьезную опасность представляет возможность Церкви пропускать через себя огромные суммы денег (например на строительство и реконструкцию храмов), не предоставляя при этом никакой реальной отчетности государственным органам. Уже известны случаи игры церковных структур на финансовом рынке, в том числе в чужих интересах. Копия в Google

169. 4. Соглашения с ЯНАО

В реальном выражении прибыль МГК «ИТЕРА» от реализации данного газа в 1999 году превысила аналогичный г показатель предыдущих лет. Не имея консолидированной финансовой отчетности МГК «ИТЕРА», оценить прибыльность указанных соглашений весьма сложно. В настоящий момент МГК «ИТЕРА» еще не имеет такой финансовой отчетности, и мы так же не рассчитываем получить какой-либо анализ финансового результата по этим операциям ниже уровня расчетов чистой выручки за вычетом себестоимости газа. Копия в Google

170. Выводы и предложения

... МГУ выявлены недостатки в финансовом планировании и составлении смет, нецелевое, неэффективное и незаконное использование средств федерального бюджета и внебюджетных средств, нарушения валютного и налогового законодательства, недостатки в научно-организационной работе, в использовании федеральной собственности. занижение налогооблагаемой базы и неплатежи в бюджет, нарушения в ведении бухгалтерского учета и недостоверность бухгалтерской отчетности, несовершенство структуры и нормативно-правового ... Копия в Google

171. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

Как было установлено в суде, в 2012 году он похитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. кредитных средств, выданных на развитие ЗМЗ. При этом суд не принял версию защиты, в которой говорилось, что обвиняемый лишь выступал поручителем по кредиту, который был проведен только по документам для улучшения финансовой отчетности банка.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

172. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

Их обвиняли по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). По версии обвинения, осужденные Яковлев и Трушенко с целью скрыть от ЦБ РФ недостачу 127 млн руб. в кассе и на счетах клиентов Донхлеббанка в дополнительном офисе «Зерноград» с декабря 2017 года по март 2018-го направляли регулятору сфальсифицированные документы учета и отчетности за 2017 год. Следствие пришло к выводу, что действия банкиров были направлены на уклонение от формирования ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

173. Светлана Алешина недоперестраховалась.

... лишь сообщила, что правоохранительные органы проводили проверку по факту нарушения условий исполнения госконтракта по страхованию жизни и здоровья сотрудников полиции в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), передает РБК. Как писали "Ведомости", в мае 2019 года следователи возбудили дело по этой статье после того, как ЦСО предоставило в Центробанк недостоверную финансовую отчетность ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

174. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

... Анатолий Мотылев С оправдательного приговора начались судебные разбирательства, связанные со злоупотреблениями в банке «Российский кредит», дыра в котором на момент лишения его лицензии составляла рекордные 126 млрд руб. Как стало известно “Ъ”, Хамовнический райсуд Москвы не нашел состава преступления в действиях бывшего зампреда правления этого кредитного учреждения Юрия Парамонова, который обвинялся в фальсификации финансовой отчетности, предоставляемой «Российским кредитом» Центробанку ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

175. Владимир Кехман признан мошенником.

В обоснование своих требований юристы указывали, что сотрудники JFC под руководством госпожи Захаровой составили подложную финансовую отчетность группы компаний.
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

176. Подельников Олега Донских вывели на срок.

Согласно материалам дела, десятки фирм предоставляли в банк для получения кредитов липовую отчетность. При этом данные, направляемые этими же юрлицами налоговикам, свидетельствовали о том, что фирмы не могут быть хорошими заемщиками: часть из них вообще не вела хозяйственной деятельности, а их финансовая обеспеченность полностью зависела от получаемых займов.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

177. Издержки сокращения внутренних издержек в "Россетях".

Кроме ежегодного аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО специалистами аудиторских фирм, есть еще регулярные проверки аудиторов Счетной палаты, которые следят за эффективностью расходования бюджетных средств, не говоря уже про инспекции ФНС и наблюдение силовых структур.
Дата: 17.08.2016 Копия в Google

178. Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве.

К марту 2013 г. он продал долю в банке, лицензия у «Пушкино» отозвана в конце сентября 2013 г. — за высокорисковую кредитную политику и недостоверную отчетность, скрывавшую недостаточность капитала.
По мнению финансовой управляющей Алякина (назначена судом) Роксаны Кильмяковой, вероятность, что алименты будут присуждены Алякиной, составляет 50%, при положительном решении суда она — кредитор первой очереди.
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

179. "Россия" на правах "бани или прачечной".

"Текущие рейтинги банка (B2) и так отражают его низкую транспарентность,— указывает аналитик агентства Moody`s Семен Исаков.— Намного важнее, чем нераскрытие существенных фактов, то, что банк не публикует консолидированную финансовую отчетность, заверенную аудиторами".
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

180. Судьба национальной "операционки" в тумане.

В стане создателей свободного программного обеспечения, образно выражаясь, все коды компании «Альт Линукс», усилиями чиновников из «Сириуса» претендующей на роль единого оператора национальной ОС, давно открыты — разработчик находится в бедственном финансовом положении (на корпоративном сайте последний реализованный проект датируется 2008-2009 гг.) и потому на данный момент имеет отрицательную отчетность.
Дата: 07.10.2010 Копия в Google