Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Церковный офшор.

Торговля свечками (покупка недвижимости, земли, транспорта, компьютеров и т. д. и т. п.) – в любом случае дело святое: с какой стороны свечку ни поджигай, свечкой останется...
Пожертвования верующих являются особым случаем экономических и социальных отношений, поэтому на них не должны автоматически распространяться законы, регулирующие финансы и экономику государства, в том числе и государственное налогообложение...
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

162. Большая стирка.

Вскоре, однако, банк уведомил департамент министерства финансов по борьбе с отмыванием денег о подозрительном переводе 60 миллионов франков.
... 50 человек, произведено 146 обысков, блокированы 200 банковских счетов, наложен секвестр на 54 компании и объекта недвижимости, конфисковано имущество, включая недвижимость, драгоценности и даже 50 автомобилей высшего класса, на сумму 3 миллиона евро ...
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

163. Великие комбинаторы новой России.

С октября 1992 г. — первый заместитель министра финансов РФ. Курировал валютный департамент, председательствовал в комиссии по внешнему долгу и активам (в то время шла борьба между банками за право быть уполномоченными обслуживать внешний долг).
На государственной ленточке первый раз отметился в октябре 1990 года, когда дозвонился до маршала Язова и, предложив помочь в улаживании скандала вокруг советской недвижимости в ГДР, получил чрезвычайные полномочия.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

164. Автопром-2001.

... департамента по экономике и финансам Эркин Норов. Владельцы завода поручили ему разобраться, почему у преуспевающего предприятия появились убытки в 53 млрд руб. В мае на собрании акционеров АО «Москвич» генеральный директор Юрий Бородин заявил, что предприятие находится в кризисной ситуации и продолжает сокращать производство. С начала 1995 года сборочный конвейер завода простоял в общей сложности более 40 дней. В июле ГКИ Татарстана запретил КамАЗу продавать принадлежавшую ему недвижимость ...
Дата: 03.10.2001 Копия в Google

165. Голоса в Думе продаются.

+ = 81. МАРЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Бизнес, связанный с М.Гуцериевым, БИН, управляющий по финансам ингушского оффшора.
+ = 95. КЕРИМОВ СУЛЕЙМАН АБУСАИДОВИЧ, ЛЕЗГИН Финансовый бизнес («Союз-финанс», Международный институт корпораций), шоу-бизнес (муж певицы Н.Ветлицкой) = = 96. КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ Недвижимость в Пскове, Москве, Париже, пакеты акций и доли ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

166. "Падает снег"

Финансовую группу «Мост» составляют: ТОО «Группа «Мост», свыше десятка компаний, работающих с недвижимостью, Мост-банк — единственный банк в группе — и другие структуры.
В 1993 году «Мост» обретает нового друга — министра финансов Б. Федорова, который делает сей банк уполномоченным банком российского правительства и агентом по продаже «золотых сертификатов» Минфина. Копия в Google

167. Сахатая капуста

© "Версия" (Москва), 26.02.2002 Сахатая капуста Как украсть семь миллиардов долларов по-якутски Юлия Пелехова Cерое, невыразительное утро, размеренно-скучное, как все финансы в швейцарских банках.
... и недвижимости на 08 июня 1995 года. Республика Саха (Якутия) на 08 июня 1995 года располагает балансовыми активами и имуществом в объёме 5,5 (пять с половиной) миллиарда долларов США. В стоимость активов и имущества включены: недвижимость, земля ... Копия в Google

168. Ильхам Алиев банкует.

В 2021 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) на основании изучения Pandora Papers установил, что родственники Алиева и их партнёры с помощью офшоров тайно приобрели недвижимость в Англии — преимущественно в ...
Отчет проверяющих, который есть в материалах утечки, поясняет, почему любые финансы, связанные с этой молодой особой, надо было рассматривать как потенциально подозрительные.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

169. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Согласно кредитным соглашениям, деньги предназначались для покупки недвижимости, а в одном соглашении было указано: «на любые цели».
Но данные из утечки и санкции Министерства финансов США помогли журналистам связать их с Керимовым и его семьей.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

170. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Следствие сочло, что именно она отвечала в QBF за финансы.
Ими предполагаемые организаторы пирамиды распоряжались по собственному усмотрению, вкладывая в покупку акций, недвижимости, дорогостоящих автомобилей и прочего.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

171. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Офшорная сеть Сулеймана Керимова Как сенатор-миллиардер через фирмы бухгалтера и мастера тату прокачал более $700 млн и скупал недвижимость во Франции и Великобритании Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 12.04.2022, Как Сулейман Керимов ...
"Им придется много наверстывать упущенное, если они хотят довести дело до конца", — сказала Джулия Фридлендер, бывший советник по санкциям Министерства финансов США, ныне работающая в аналитическом центре Атлантического совета.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

172. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

По словам бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка, "есть надежды, что Украина получит большую часть денег после конфискации", передает Слідство.Info. Чем еще владеют Коломойский и Боголюбов? LIGA.net составила список недвижимости и яхт, которые фигурируют в сюжете. В фильме нет прямого утверждения, что все они куплены за "деньги ПриватБанка". Геннадий Боголюбов По состоянию на 2016 год, когда произошла национализация ПриватБанка, Боголюбов владел недвижимостью за границей на сумму ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

173. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

Впрочем, Балаев — не просто иммигрант, движимый мечтой, а тема роскошной лондонской недвижимости весьма близка ему, как и его бывшим родственникам.
Как и другие спортивные организации, над которыми «взяли шефство» крупные чиновники, теннисная федерация не обязана раскрывать свои финансы.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

174. Офшороносцы при президенте.

По данным реестра недвижимости Монако, Brockville владеет квартирой в роскошном жилом комплексе Monte Carlo Star в двух шагах от казино Monte Carlo.
Как объясняется в документах Asiaciti, Оскар был подготовлен для управления семейными активами: 12 лет жил вне России, изучал бизнес и финансы в Великобритании и пребывал в Швейцарии.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

175. Неслабая половина семейства Шойгу.

По мере того, как увеличивалось влияние Шойгу, росли и предпринимательские таланты его родственников: бизнес семьи начинался с господрядов для МЧС и консервативных инвестиций в недвижимость, а сейчас это компании с совокупной выручкой около 3 млрд ...
Конечно, сейчас речь прежде всего идёт о деньгах: такова жизнь, что именно финансы — ключевой фактор на первом этапе», — объясняла сама Ксения.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

176. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

Имена сыновей экс-генпрокурора вернулись в документы на недвижимость только в ноябре 2020 года.
Об отце, Игоре Пшеницком, известно лишь, что с 1999 по 2001 год он возглавлял полтавский филиал банка «Финансы и кредит» украинского олигарха Константина Жеваго.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

177. Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2019.

Среди членов правительства РФ наибольшие доходы за прошедший год были у замминистра финансов Андрея Круглова (19-е место, 771 миллион), среди чиновников Кремля — у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова (63-е место, 251 миллион; как отмечает ...
В числе объектов недвижимости учтены земельные участки, жилые и дачные дома, квартиры и другие активы.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

178. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

EPH финансирует проекты в недвижимости, выпуская облигации. Сейчас в портфеле компании несколько бизнес-центров классов А и B в Москве. География. Компания EPH создавалась для инвестиций в недвижимость Восточной Европы, но в последние два года приобрела объекты в Германии и Австрии. *** 30. Ингеоком Финансы.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

179. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

5 декабря Министерство финансов США ввело санкции против 17 человек, в том числе 12 россиян, которых спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании обвиняют в хищении в период с 2011 года более 100 миллионов долларов у банков, компаний и физических ...
Алена Эдуардовна Бендерская, как следует из базы юридических лиц "Контур Фокус", является также директором двух компаний, учрежденных Эдуардом Бендерским и занимающихся "управлением недвижимостью", — "Нетвелс" и "Велс холдер".
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

180. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Везение акционеров «России» как будто должно было прерваться в 2014 году, когда министерство финансов США включило банк в санкционный список.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google