Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Елена Батурина признала, что давала взятки.

«Комсомолка» в понедельник дозвонились Елене Николаевне в Австрию расспросить о подробностях...
В некоторых банках откаты от кредитов достигают 20 — 25%... И это не коммерческие банки, как вы понимаете.
Дата: 26.01.2012 Копия в Google

162. Квазидипломат Владимир Евтушенков.

Как рассказал «URA.Ru» источник в дипломатических кругах, из тринадцати почетных консулов более или менее активны двое — представитель Австрии Андрей Козицын (УГМК) и консул Венгрии Владимир Кузюшин (Уралсевергаз).
... укрепление двусторонних отношений между двумя государствами, — говорит она. — АФК «Система» достаточно давно работает в Люксембурге, так как нашему дочернему банку «МБРР» принадлежит контрольный пакет люксембургского банка East-West United Bank (EWUB ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

163. Ислам Каримов ликвидирует "имущественное неравенство граждан".

Гульнара Каримова [CA-News, 10.03.2010, "Сергей Расов: Убить олигархов": Есть версия, что Батыр Рахимов попал «под раздачу» из-за деятельности банка. С его банком сотрудничали Сommerzbank AG (Германия), RZB AG (Австрия), Бaнк ВТБ, Сбербaнк (Россия), Garanti Bank (Турция).
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

164. Офшоры потеряют смысл.

Сейчас идет работа по внесению поправок в соглашения с Швейцарией, Люксембургом, Австрией, говорил ранее представитель Минфина, они будут аналогичны изменениям, готовящимся к внесению в соглашение с Кипром.
Президент США Барак Обама в начале мая пообещал сократить налоговые вычеты по доходам зарубежных «дочек» и обязать банки информировать государство об офшорной деятельности американских компаний.
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

165. Сторчак нанёс бюджету ущерб в десятки миллионов долларов.

Весьма поучителен один эпизод, связанный с урегулированием долговых обязательств Международного инвестиционного банка (МИБ). Этот долг ещё в 1999— 2000 годах Банк России приобрёл через свой дочерний Донау-банк (г. Вена, Австрия) на вторичном рынке. К 2004 году у специалистов Банка России возникли опасения, что «откупленные Донау-банком требования могут быть перепроданы им по умеренной цене третьим лицам, которые уже самостоятельно урегулируют их с МИБом.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

166. Затянувшийся финал.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного закрытия дела банка "Дисконт" © The New Times, 12.11.2007 Затянувшийся финал Наталья Мораръ В громком деле по отмыванию денег высокопоставленными чиновниками через российский банк «ДИСКОНТ ...
Меж тем Генеральная прокуратура Австрии заявила, что эту версию необходимо расследовать.
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

167. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

... Австрия" под «липовый» залог в виде оборудования по выпуску ДВД продукции. Их связи в госорганах оказались незаменимы, когда понадобилось убедить владельца ОАО "Уральский электронный завод" Станислава Тхая передать Кочетковой О.П. (финансовому директору холдинга Миропольских, обвиняемую в настоящее время по уголовным делам о мошенничестве в отношении "Ханты-Мансийского Банка" и «Альфабанка») спецификацию на указанное оборудование и обеспечить нужное информационное поле для сотрудников банка ...
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

168. Клятва бывшего зятя Назарбаева:

Главным обвиняемым в деле о похищении является бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев, скрывающийся ныне в Австрии.
В 1997 году назначенный в первый раз главой КНБ Мусаев заявил в парламенте, что премьер-министр Кажегельдин имеет крупные капиталы в западных банках и недвижимость за границей.
Дата: 28.08.2007 Копия в Google

169. Черной, требует вернуть долги:

Чтобы получить его, бизнесмен отправился в Австрию. "Я никогда не забуду, как стоял в безупречно чистом банке, укомплектованном блондинками с безупречными прическами.
Дата: 23.06.2007 Копия в Google

170. Дело белодомовского аппаратчика Копейкина.

В 1992 году обучался в Объединенном Венском институте (Вена, Австрия).
Алексея Козлова, эффектно справившимся с первым разорением банка отправили на повышение - в феврале 1996 г. Он перешел в «Национальный кредит». После краха банка в 1997 г. вкладчики потеряли несколько миллиардов рублей, а Алексею Козлову его ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

171. Александр Тихонов отсидел свой срок за границей.

... Тихонов рассчитывает на то, что болельщики помнят его как национального героя СССР Недавно о себе, весьма неожиданно, напомнил президент Союза Биатлонистов России Александр Тихонов, который несколько лет скрывался от российского правосудия в Австрии ...
Компания регулярно недоплачивала налоги, не выполняла взятые на себя социальные обязательства, а неучтенные деньги, по слухам, оседали на различных счетах в зарубежных банках.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

172. Худеющий.

Вряд ли Пинчуку удастся повторить свой матримониальный успех где-нибудь в Австрии или Германии (хотя разводиться ему не впервой), а если и удастся, то сомнительно, что к его ногам задарма повалятся "Рургазы", "телекомы" и прочие лакомые куски ...
Трубные заводы, например, бизнесмен надеется перевести в номинальное держание российского "Ренессанс капитала" или немецкого "Дойче банка".
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

173. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Однако глава одного российского банка, который ежеквартально вылетает в Цюрих, как-то сказал в одном из интервью: "Я вовсе не чувствую там себя нежелательным гостем, швейцарские банкиры в первую очередь банкиры - они любят деньги". В этой связи частным лицам он рекомендовал бы, скорее, Австрию: "У них там простые номерные счета, все осуществляется без всяких проблем".
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

174. Семибанкирщина.

... Бутрин, ИД "Коммерсант" Судя по всему, именно арестованный миллионер-акционер "ЮКОСа" Платон Лебедев, будучи топ-менеджером банка "Менатеп", был первым из крупных российских предпринимателей, употребившим слово "олигарх" в качестве самоназвания ...
Но этого не произошло: Смоленскому припомнили все его злые слова, и, заявив, что "вкладчики получат от дохлого осла уши", олигарх уехал в Австрию к семье.
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

175. Скелет из славянского шкафа.

Бизнес Халидова — банки и коммерческие структуры в России и за рубежом, в том числе в Австрии, куда он часто выезжал по делам. Его машиной (черной БМВ-850, старый госномер: В 68-52 МН) еще в 1995 году пользовался Саид-Мохад Арсамаков, который, согласно справке, имеет обширные связи с лидерами чеченских группировок в Москве, Турции, Австрии и Германии.
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

176. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Теперь об "Альфе": ее связи помимо России и Казахстана простираются значительно дальше - Украина, Чехия, Австрия, США, Великобритания. Некоторые офшоры, банки, американские в том числе, активно связаны с людьми, именуемыми преступными авторитетами.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

177. Безоткатный президент.

Как выяснилось, в середине 90-х годов столичные ЦСКА, "Динамо", "Локомотив", волгоградский "Ротор" и камышинский "Текстильщик" тоже переводили премиальные за участие в еврокубках на счета в зарубежных банках. Получателями денег в большинстве случаев выступали неизвестные широкой публике фирмы, имеющие счета в банках Греции, Мальты, Германии или Австрии.
Дата: 04.06.2003 Копия в Google

178. "Спартак"-"бизнесмен".

... вопреки утверждениям о том, что Романцев ничего не знал и финансовыми делами не занимался) неоднократно письменно обращался к руководству РФС (а именно к Вячеславу Колоскову) с просьбой помочь перевести деньги на счета "Спартака" в зарубежных банках ...
Колосков посылал в УЕФА письма, в которых указывал: деньги "Спартака" отправить в Испанию, деньги РФС - в Австрию.
Дата: 07.05.2003 Копия в Google

179. Начался суд над Голдовским.

... создал преступную группу, в которую помимо него вошли вице-президент компании по правовым вопросам и советник по совместительству Евгений Кощиц, замначальника по корпоративному управлению 'Сибура' Абраменко и некий гражданин Австрии Борис Благерман ...
Часть денег вспоследсвии была 'отмыта' за рубежом через иностранные банки, а часть потрачена на приобретение акций двух нефтехимических предприятий Венгрии.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

180. Великие комбинаторы новой России.

С октября 1992 г. — первый заместитель министра финансов РФ. Курировал валютный департамент, председательствовал в комиссии по внешнему долгу и активам (в то время шла борьба между банками за право быть уполномоченными обслуживать внешний долг).
В 1993-м против Смоленского снова было возбуждено несколько уголовных дел (по подозрению в «отмывании» так называемых «грязных денег» и афере с переправкой 25 миллионов долларов по фальшивому авизо в Австрию).
Дата: 04.04.2002 Копия в Google