Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Кто посмел "заказать" Костю Могилу?

Господин Кжижевич в последнее время активно теснил бизнес Могилы, добравшись и до Морского порта - одного из самых лакомых кусков империи Константина Яковлева.
Офис «руководства» находился на пр. Кима, д.1. Цель группировки: контроль над автомобильным рынком, контроль над коммерческими структурами ( АО, СП, малыми предприятиями и финансовыми учреждениями города (банками, обменными пунктами).
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

162. Алчный Альфред Кох.

Именно эти сделки и легли в основу его книги "Распродажа Советской империи".
Последний аукцион прошел 28 декабря того же года, когда ЗАО "Нефтяная финансовая компания" (гарант - Столичный банк сбережений) заплатила за контрольный пакет акций НК "Сибнефть" 100 млн. 300 тыс. долларов.
Дата: 06.05.2003 Копия в Google

163. "Из самых наилучших побуждений" Лурье напоминает о том, кто такой Кох.

Распродажа советской империи Не так давно в США вышла в свет книга, за обещание написать которую Кох три года назад получил 100 тысяч долларов от швейцарской фирмы, имеющей самое прямое отношение к олигархам Борису Йордану и Владимиру Потанину.
«01.10.97. АЛИК, ПЕРЕЗВОНИ МНЕ В БАНК ПО 755-... ВСТРЕЧА ПО ТНК БУДЕТ ЗАВТРА У МЕНЯ В 17.00». «21.10.97. АЛИК, ЗАВТРА В 20.00 СОВЕЩАНИЕ ПО ТНК У МЕНЯ В БАНКЕ.
Дата: 03.10.2000 Копия в Google

164. Волков без овечьей шкуры.

Для стабилизации цен на нефтепродукты просим оказать содействие в покупке валюты по курсу Национального банка Украины.
Стратегия "Сеабеко" после распада СССР предполагала возобновление империи, но уже путем "выкупа" отдельных независимых республик, начиная с их руководства.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

165. Итоги с Владимиром Гусинским.

При растущем курсе доллара банки прекрасно зарабатывали, дружба с Лужковым тоже приносила плоды, и вскоре Гусинский был уже в большом порядке.
Как писала "Власть" в прошлом номере, в России сейчас много охотников до империи "Медиа-Моста".
Дата: 10.08.2000 Копия в Google

166. Долги - России, шелка - Шохину

Его суть предельно конкретна: Россия взяла на себя обязательство расплатиться за все долги рухнувшей империи.
Тут придется сделать еще одну существенную оговорку: сегодня никто не может сказать, какую сумму активов вообще удалось вернуть в бюджет России - эти деньги поступали почему-то на счета коммерческих банков, а не Внешэкономбанка, уполномоченного ... Копия в Google

167. Обогащенные ураном

Это Конверсбанк — корпоративный отраслевой банк системы Минатома. Теперь этот банк фактически поглощен МДМ-банком — структурой империи Мамута и Абрамовича. Копия в Google

168. Под снегом только грязь

Учитывая, что ТОО КБ «Мост-Банк» в соответствии с законодательством является агентом валютного контроля и подотчетен ЦБ России, Федеральная служба по валютному и экспортному контролю вышла в Центральный банк России с предложением рассмотреть ...
Я решил рассказать об этих фактах биографии г-на Гусинского для того, чтобы показать, как начиналась и из каких кирпичиков складывалась империя, именуемая ныне Группой «Мост», подчиняющая себе не только людей, но и власть. Копия в Google

169. Фарммагнат Парвина Рахмонова.

Фарммагнат Парвина Рахмонова Дочь президента Таджикистана построила медицинскую империю на госконтрактах Оригинал этого материала © "Радио Озоди", 04.10.2023, Незаметная дочь президента Таджикистана строит фармкорпорацию с помощью государства, Фото ...
Он также является владельцем Международного банка Таджикистана, который в свою очередь имеет партнерские отношения с двумя компаниями брата Гулова — Джамшеда.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

170. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Золотая правая рука Васифа Талыбова Бизнес-партнер бывшего главы Нахичеваня Эмин Учар "отмывает" $270 млн в Грузии Оригинал этого материала © OCCRP, 23.01.2023, Деловой партнер бывшего главы азербайджанского эксклава строит империю недвижимости в ...
Он добавил, что источником средств для различных инвестиций, упомянутых OCCRP, были кредиты в банках, и Учар их еще выплачивает.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

171. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Слухи о возможной причастности Дарькина к криминальному миру не стихали в течение всего периода его правления: и правда, можно ли законно сколотить рыбную империю в 90-х, став одним из богатейших людей страны?
Лариса Белоброва в настоящее время владеет 54,16% акций банка "Приморье" (среди партнеров — Елена Передрий и Ольга Линецкая) и 75% акций АО "Дальинвестгрупп" (Москва), контролирующему ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

172. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Афера века В новом десятилетии вдруг оказалось, что "Росгосстрах" Хачатурова — это не вековая империя, а колосс на глиняных ногах.
Как позже установит Банк России, стоимость акций "Росгосстраха" искусственно завысили с помощью манипуляций на биржевых торгах.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

173. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

Добавим, весной 2018 года владелец ГК "Эстар" Вадим Варшавский был арестован Тверским районным судом Москвы по обвинению в хищении 2,8 млрд рублей, полученных Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ) в виде кредита в банке "Петрокоммерц".
Экономический кризис 2008 года подкосил империю Варшавского, которому даже пришлось отказаться от ряда своих металлургических активов, будучи не в силах обслуживать их кредиты.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

174. Сходняк по безвизу.

Почему именно Вена стала первым европейским пристанищем грузинских «авторитетов» еще в 1990-х годах — сразу после распада советской империи,— понятно.
... пограничники в аэропортах получили указание тщательно проверять документы у вылетающих в ЕС и «настойчиво консультировать», а порой даже не пропускать через границу тех, у кого на руках нет выписки из банка о ежемесячном доходе минимум в 500 евро ...
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

175. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Империя должна обанкротиться С 2014 года компании Гусинского, вероятно, испытывают недостаток в средствах. Сейчас банки выдвинули к ним претензии более чем на 6 млрд рублей.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

176. "Сейчас машина закрутится".

Пикантность ситуации еще и в том, что именно в 11-м отделе ГСУ находится уголовное дело, возбужденное (по ст. 159 УК РФ) по факту хищения у Девяткина ПФС-банка, 361 млн. рублей и причинения ущерба банку на сумму в 1,2 млрд.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

177. Премьер-рецидивист.

Никастри инвестировал в возобновляемые источники энергии, и у него забрали 43 ветряные и солнечные энергетические компании на Сицилии и в Калабрии, а также дома, участки земли, счета в банках и депозиты; всего на 1,5 млрд евро.
... и телевизионная империя, я не могу уследить за всем, что там творится», — оправдывался он. В 2000 г. процесс прекратили за истечением срока давности. В 1995 г. следователи заинтересовались футбольным клубом Milan, который входил в империю Берлускони ...
Дата: 14.01.2013 Копия в Google

178. Курганские ушли под суд.

По данным оперативников, именно он в свое время контролировал весь игорный бизнес в Подмосковье, а потом подпольная империя перешла к бизнесмену Ивану Назарову, обвиненному недавно ФСБ РФ в тесных связях с руководством Мособлпрокуратуры.
По данным оперативников, Карло Микадзе и «вор в законе» Гоча Антипов в свое время сколотили несколько бригад, занимавшихся различными аферами в Москве и Подмосковье, также под их контроль попал один из столичных банков, при помощи которого мафиози ...
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

179. От воров поворот.

Короновали его два года назад в казино «Империя» в присутствии Деда Хасана, Япончика и других именитых «законников».
«Через банк проходили деньги Деда Хасана, — утверждает Кабанов. — Фактически он отмывал в нем общак». Иными словами, шантажируя владельцев отмывочного банка, Целяков и Носенко косвенно угрожали и благополучию Деда.
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

180. Попались на "вторичном отжиме".

Эти средства тоже не достигли адресата — «МОИТК»: под предлогом финансирования строительства делового центра они вернулись по фиктивным договорам в контролируемый Котляренко «Московский залоговый банк».
Вообще, за два года «реструктуризаторы» возвратили области три актива из накачанной бюджетными деньгами и полученной в свое управление империи «РИГрупп»: ООО «СК «Спецстрой-2» (передана с долгами на 3,3 млрд руб., поскольку усилиями «ОРСИ» перед ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google