Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Скелеты в шкафу Binance.

Документы Комиссии гласят, что еще одна компания, принадлежащая Чжао, Binance Capital Management Co. Ltd. на Британских Виргинских островах, потратила $55 млн на частный самолет и перечислила на личные банковские счета предпринимателя $62,5 млн. Еще $178 млн эта фирма вместе с двумя другими структурными единицами Binance под руководством бизнес-тандема перевела паре организаций Чжао и Чэнь в Сингапуре.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

162. Депутат Олег Савченко оставил страну без подшипников.

Все до единого заводы, скупленные Савченко, оказались в 100-процентной собственности офшоров, а именно: «Орионбэй Трэйдинг Корпорейшн», «Нейлвудс Селект Инк.» (обе — Британские Виргинские острова), «Болэнд Инвестментс Лимитед» (Кипр), «Эксмор Лимитед» (Великобритания), «Бастэн Лимитед» (Гибралтар), и других подобных компаний.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

163. Сын экс-президента России при папином "кошельке".

Потом в своих показаниях директор ФЛК Наиль Малютин признал — Юсуфов прямо говорил, что действует от лица и в интересах Дмитрия Медведева и что деньги выводились в офшоры на Британских Виргинских островах.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

164. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Некоторые из них были личными счетами Усманова или принадлежали его реальному российскому бизнесу, но многие другие принадлежали его офшорным холдинговым компаниям или подозрительным компаниям, которые, предположительно, не имели четкой деловой цели и были зарегистрированы в офшорных юрисдикциях, таких, как Британские Виргинские острова.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

165. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Ему, как физлицу, принадлежало менее 1 процента уставного капитала компании, зато остальные 99% контролировались кипрским инвестфондом Naxis Investments Limited, которым владел кипрский же фонд Davart Limited, 100 % голосующих долей которого принадлежало следующему в цепочке фонду Jordans Nominees Limited (Британские Виргинские острова), конечным выгодоприобретателем которого значился…
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

166. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

При этом смена собственников никак не отразилась на менеджменте: Avrora Trading по сей день сохраняет управление компанией.Установить бенефициара Avrora Trading с Маршалловых островов невозможно, но зато сохранилась отчетность второго бывшего совладельца ULS Realty — британской компании Avrora Capital Ltd (закрылась в сентябре 2014 года). Бенефициаром Avrora Capital Ltd был А. Удодов, резидент России, он владел ею через компанию Krestvale Ltd (Британские Виргинские острова).
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

167. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

В конце 2018 г. суд Британских Виргинских островов признал банкротом Adela Financial Retail Group, контролирующую через две кипрские компании 77,3% «Домашних денег».
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

168. Степана Мартиросяна сняли с проката в России.

Как утверждает Мартиросян, владельцем этой офшорной фирмы, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, является Виталий Григорьянц, владелец «Армбизнесбанка».
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

169. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Суд в понедельник перешел от процедуры реструктуризации долгов, введенной в январе 2017 года по заявлению зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Флауари Девелопментс Лимитед», к процедуре реализации имущества Мотылева, проживающего в настоящее время в Великобритании.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

170. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

В Dargamo (создана в 2008 году, акционерный капитал — €500 тыс.) у него 100 акций, еще 499 900 акций принадлежат Enard Investments Ltd (Британские Виргинские острова).
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

171. Елена Батурина прогорела на курорте.

Пресс-секретарь Елены Батуриной Геннадий Теребков сказал RNS: «Суд между структурами Батуриной и Чистякова уже проходил на Британских Виргинских островах (БВО).
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

172. Соколиная охота.

Кроме того, он владеет компанией Rhosdale S.A. на Британских Виргинских островах.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

173. Россия назвала суду в США получателей взятки при приватизации ЮКОСа.

Взятки перечислялись в 2002–2003 годах в адрес подставной компании Tempo Finance Ltd. (Британские Виргинские острова).
Дата: 09.06.2016 Копия в Google

174. Проваленные явки резидентов.

Бабаков, как показывают материалы, передал Ольге Бабаковой в сентябре 2011 г. владение компанией AED International (Британские Виргинские острова).
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

175. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU holdings limited (Британские Виргинские острова).
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

176. Явка с повинной Германа Грефа.

В п. 15.2 протокола Комитета кредиторов Сбербанка России Указана сделка между учредителями ООО «Атлантик» Натальей Майоровой, берущей кредит на выкуп долга «Павловскгранита» и компанией Mostra Consulting Limited (Британские Виргинские острова) с неизвестными бенефициарами о продаже доли в ООО «Атлантик».
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

177. Ответ Сергея Пойманова.

Герман Греф и Ашот Хачатурянц обеспечили переход акций «Павловскгранита» под контроль оффшорных компаний Nisoram Holding Limited (Кипр), Aletarro Limited (Кипр) и Mostra Consulting Ltd. (Британские, Виргинские острова) с неизвестными бенефициарами.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

178. "Фальконы" Рината Ахметова.

— Врезка К.ру] При этом, если на российского премьера Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина приходится по одному современному Falcon 7X, то у Ахметова, судя по всему, их два. Второй Falcon 7X — с бортовым номером M-SCMG — зарегистрирован на компанию BlueSky Int Management (Виргинские острова).
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

179. Абызов поставил Вексельберга на опцион.

Встречный иск Иск Абызова к Вексельбергу и Renova Industries 8 декабря был подан в Восточно-Карибский Верховный суд и Верховный суд Британских Виргинских островов (у РБК есть копия).
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

180. Не трубой единой.

... победители газпромовских конкурсов, попавшие в поле зрения «Ведомостей», принадлежат разным кипрским компаниям, которыми, в свою очередь, владеют разные офшоры с Британских Виргинских островов. Но кое-что общее у этих поставщиков есть: их директора работали в российском представительстве финансово-промышленного холдинга «Газкомплектсервис лтд» (ФПХ «Газкомплектсервис лтд»). В 2005 г. его головная структура «была прописана» на Сейшельских островах, а с 2009 г. — на Британских Виргинских островах ...
Дата: 06.10.2014 Копия в Google