Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Козырная дама.

В результате заслужил прощение российских властей, по запросу которых год провел в итальянской тюрьме, ожидая экстрадиции на родину, и превратился из обвиняемого в свидетели обвинения. Алексей Голубович Миримская же, когда-то работавшая в банке «Менатеп», но никогда в хозяйственной деятельности ЮКОСа участия не принимавшая, помогала следствию активнее, сообщая, например, о том, что якобы слышала, как в 98-м сотрудник службы безопасности компании Пичугин на дне рождения Ходорковского лично ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

162. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

По его словам, он с семьей уехал во Францию еще в 2011 г., но периодически навещал Родину. За границей Яркин стал собственником латвийской компании Brily, которая обеспечивает трансфер на французские курорты, включая знаменитый Куршевель, и ...
Теперь господин Яркин, по его словам, намеревается добиваться не только прекращения дела, но и привлечения к ответственности членов следственной группы.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

163. Дмитрий Зотов приехал на 7 лет.

Оба подсудимых признаны виновными в хищении у своей компании незадолго до ее продажи 1 тыс. грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд руб. Как установил суд, сделку обвиняемые провернули под видом передачи вагонов в лизинг с правом последующего выкупа ...
На родину беглец, входивший в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, добровольно вернулся 10 июня 2020 года авиарейсом из Риги, будучи уверенным, что арест ему не грозит.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

164. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов Совладелец дилера снегоходов Bombardier "Росан Трэйд" экстрадирован из Испании на родину Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 31.01.2021, Налоги нашли в Испании Мария Кузнецова Испания экстрадировала в Россию Андрея Кушуля, бывшего владельца петербургской группы компаний «Росан», занимавшейся импортом снегоходов и гидроциклов.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

165. Сергея Морозова подвели под монастырь.

... Морозовы В Ульяновске сотрудниками Следственного комитета РФ (СКР) и регионального управления ФСБ задержана по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой, Ольга Колесникова, возглавлявшая ранее одно из местных агентств недвижимости ...
Агентство было куплено ею в 2017 году у супруги ульяновского губернатора Елены Морозовой, а до этого госпожа Колесникова возглавляла эту компанию.
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

166. Борису Минцу "светит" заочный арест.

... НПФ, финансовая группа «Будущее»). Бизнесмен покинул родину на фоне спора вокруг долга O1 Group перед Московским кредитным банком (МКБ) на 25 млрд руб. Помимо МКБ у компаний, входящих в O1 Group, в частности, были также крепкие связи с Рост-банком Микаила Шишханова, а также банком «ФК Открытие» (БФКО), бывшим совладельцем которого был сам господин Минц. Эти банки кредитовали коммерческие структуры O1 Group. Однако накануне санации эти краткосрочные кредиты, по которым у компаний Бориса Минца ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

167. Клиент сыграл с Семеном Мельницким в "куклу" от ФСБ.

По данным следствия, адвокат пытался получить $150 тыс. у своего клиента — руководителя группы компаний «Промет» Евгения Петрова, утверждая, что использует их для дачи взятки в Верховном суде.
Среди клиентов особенно выделялся министр культуры Владимир Мединский, благодаривший защитника за возвращение на Родину предметов из коллекции «Золото скифов».
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

168. Байден расставил в Киеве управленцев, бывших у него "на содержании".

И имел с этого родственный интерес — в совет директоров компании "Burisma" Злочевского вскоре после Евромайдана вошли сын Байдена Хантер, бывший президент Польши Александр Квасьневский, а также Девон Арчер (близкий друг пасынка экс-госсекретаря США ...
Виктор Шокин Вкратце о Шокине: он входил в состав следственных групп по "хлопковому" и "рыбному" делам времен позднего СССР, расследовал истории преподавателя-педофила из интерната для умственно отсталых детей и "банды Ковалева".
Дата: 08.05.2019 Копия в Google

169. МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом.

[BFM.ru, 07.03.2019, "МТС договорилась с американскими властями и выплатит штраф в $850 млн": Интересно, что на родине к российским компаниям никаких претензий за работу в Узбекистане не предъявляли.
... телеком-оператора к модели интегратора современных цифровых решений», - говорится в сообщении компании. По словам президента компании Алексея Корни, группа МТС «продолжит инвестировать в развитие бизнеса в рамках запланированных капитальных затрат ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

170. Владимир Кехман признан мошенником.

В обоснование своих требований юристы указывали, что сотрудники JFC под руководством госпожи Захаровой составили подложную финансовую отчетность группы компаний.
... в Англии, так и на родине, и не раз заявлял, что у него нет никаких активов. Однако кредиторы, сомневаясь в искренности ответчика, собираются искать их в России и за границей. «Банк продолжит добиваться возврата долга ЗАО “Группа Джей Эф Си” всеми ...
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

171. Беглого арбитражного управляющего ущерб тянет на родину.

Беглого арбитражного управляющего ущерб тянет на родину Сын сити-менеджера Барнаула Савинцева арестован в Таиланде Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.02.2015, Сына чиновника возвращают с курорта, Фото: Алтапресс.ру, via LifeNews.ru ...
В Алтайском крае в отношении родственника высокопоставленного чиновника возбуждены дела о растрате и мошенничестве при приватизации крупнейшей местной муниципальной управляющей компании, а общий ущерб следствие оценило примерно в 30 млн руб. Полицией ...
Дата: 02.02.2015 Копия в Google

172. Крупнейшие российские банки — 2014.

... ООО Г2 Индустрия, ИК, ООО В3 ИСТ, группа Б2 ИТБ Холдинг, ОАО Г2 ИФД КапиталЪ, группа В1 Казанский вертолетный завод, НПФ Б2 Казанский вертолетный завод, ОАО Б2 Калагурский Ярослав Г2 Калантырская Юлия Б3 Калантырский Дмитрий Б3 Кардиф, СК, ООО Б1 Каримов Ахмад В3 Карпенко Николай В3 Келлнер Петр В2 Ким Игорь В1 КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО Б1 Клюкин Михаил Г3 Кнастер Алекс Б3 Ковальчук Юрий А2 Комарова Фанида В1 Комирегионбанк «Ухтабанк», ОАО В1 Компания банковского страхования, ООО В2 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

173. Крупнейшие российские банки — 2013.

... ЗАО Г2 ИНГ Лизинг (Евразия), ООО Г2 Индустрия, ИК, ООО В3 ИСТ, группа Б2 ИТБ Холдинг, ОАО Г2 ИФД КапиталЪ, группа В1 Казанский вертолетный завод, НПФ Б2 Калагурский Ярослав Г2 Калантырская Юлия Б3 Калантырский Дмитрий Б3 Кардиф, СК, ООО Б1 Каримов Ахмад В3 Карпенко Николай В3 Келлнер Петр В2 Ким Игорь В1 Клюкин Михаил Г3 Кнастер Алекс Б3 Ковальчук Юрий А2 Комирегионбанк «Ухатабанк», ОАО В1 Компания банковского страхования, ООО В2 Концебовская Маргарита Г1 Косогоров Андрей Б3 Кредит Европа Банк ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

174. Бакиев-младший опять задержался.

— Врезка К.ру] Как сообщили "Ъ" в администрации президента Алмазбека Атамбаева, власти Киргизии будут вести переговоры об экстрадиции Максима Бакиева на родину теперь уже с США. "Мы понимаем, что экс-президента Курманбека Бакиева (находящегося в ...
Одной из первых под его контроль перешла российская компания Megacom — крупнейший сотовый оператор в Киргизии.
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

175. Банк Москвы не разместился в Лондоне.

Кроме того, бывшие банкиры обвиняются в организации преступной схемы по отчуждению активов ОАО "Столичная страховая группа", в результате которой ее акционеры, включая правительство Москвы, потеряли контроль над компанией, а ее владельцем стала ...
Но при этом, считают они, если бывшие банкиры Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин докажут, что на родине им грозят пытки, преследование по политическим мотивам или отказ в справедливом суде, британское правосудие может позволить им остаться в Лондоне.
Дата: 03.05.2012 Копия в Google

176. Где отдохнуть олигарху.

Просмотреть увеличенную карту *** Чем занимается: Личное состояние: Александр Таранцев Президент группы компаний «Русское золото» $30-40 млн Франция, Ницца, ул. Берлиоз, дом 3 вилла Rosalia Сумма сделки: $ 4 млн Площадь: Нет данных История: Вилла ...
Оригинал этого материала © "Маркер", 22.04.2011 Где отдохнуть олигарху — частные резиденции, виллы, пентхаусы, поместья, дворцы и замки капитанов российского бизнеса за пределами родины Российские миллиардеры давно стали «глобальными русскими: они ...
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

177. Кипр выдал соучастника хищения 30 млрд руб. из подмосковного бюджета.

... материала © "Коммерсант", 07.04.2011, Кипр перевел России бизнесмена, Фото: "Собственник" Алексей Соковнин Дмитрий Котляренко Как стало известно вчера, Кипр выдал России гендиректора ООО "Русская инвестиционная группа" ("РИГрупп") Дмитрия Котляренко ...
Персонально Дмитрию Котляренко инкриминируется еще и хищение акций Подольского химического завода на сумму 2,875 млрд руб. Как отмечают в Генпрокуратуре РФ, решение о выдаче на родину Дмитрия Котляренко стало возможным в результате "тесного ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

178. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

Через неделю после собрания акционеров, 29 апреля 2005 года, на предприятие впервые приехала группа следователей МВД— проводить выемку документов. Их интересовали данные о собственниках завода и бухгалтерские отчеты компании— все то, что Махлай ...
В апреле обвинения против Махлая были сняты, но пока он не вернулся на родину: в разделе «Розыск» на сайте Интерпола еще месяц висело его фото, а милиция продолжает интересоваться его заводом.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

179. Некуда бежать.

Эта компания, приходит к выводу следствие, была создана как раз «в интересах измайловской ОПГ». Кроме того, как следует из документов испанской прокуратуры, Дерипаска также «входит в преступную группу, чья деятельность раскрыта скандалом «Русская ...
Оказавшись в расставленной им же самим для Михаила Черного ловушке, российский олигарх, славящийся на Родине дружбой с премьером и покровительством спецслужб, вынужден будет отвечать, например, на обвинение в отмывании денежных средств (delito de ...
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

180. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

... сотрудники «Еврокоммерца», пока что числящиеся на работе и, соответственно, посещающие ее, давно уже не видели никого из руководства компании. Артур Трофимов и вовсе за рубежом и явно не собирается возвращаться на родину спасать управляемый им бизнес ...
Недавно Межведомственная следственная группа установила и объявила в межгосударственный розыск группу лиц, занимавшуюся хищениями средств «БТА Банка». В эту группу, по данным следствия, входил и Ризоев.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google