Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Базар, таможня и Абдукадыры.

Журналисты связались с сотрудниками нескольких компаний, где Наливкин числился акционером, директором, сотрудником или членом правления. Везде либо сказали, что не знают его, либо отказались отвечать на вопросы Новые зацепки В итоге противостоявший толпе Таштемиров, сам того не желая, помог журналистам разгадать тайну Hyper Finance. В тот же период, когда он защищал компанию перед разгневанными жителями района, он также управлял отелем Miran International в центре Ташкента.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

162. Топы обнулили "Плюс Банк".

По данным базы «СПАРК», учредителем компании изначально был Алексей Парфёнов, а в 2011 году её переписали на советника председателя правления «Плюс Банка» Анастасию Бочарову. Помимо этого, Парфёнов как индивидуальный предприниматель выступал подрядчиком «Систем ИНН» с контрактами на 80 млн рублей. Позже суд пришёл к выводу, что договор подряда был мнимой сделкой, а результатами «инвестиций» в фирму, связанную с управляющим директором структуры, выдавшей ей заём, стали невозможность «Систем ИНН ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

163. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Директор «Аукциона» — это Эрнест Бахшецян, он бывший начальник дальневосточной таможни, ранее отсидевший за решеткой по делу о контрабанде. Если опираться на реестр юрлиц, Бахшецян — амбициозный менеджер. Он же управлял кипрским офшором Kiparisiana Investment Ltd, который владел, до конца 2015 года, позже гольф-клуб перешел во владение упомянутой ранее компании ООО «Аукцион», а затем другой «дочке» Сбербанка ООО «Барус» старейшим гольф-клубом Москвы — в дорогом районе на Мосфильмовской улице.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

164. Тони и сын.

... году на эту компанию была записана квартира в Найтсбридже (Knightsbrigde), одном из самых престижных районов Лондона. Судя по соцсетям, семья Сергея Тони сейчас живет между Лондоном и Монако. Жена Тони-младшего — дочь бывшего посла Азербайджана в Лондоне Ханушка Тони, в девичестве Ибрагимова. Вместе супруги управляют британской компанией, которая занимается недвижимостью — тоже в Лондоне и Монако. Ханушка Тони как директор вложила в фирму почти два миллиона фунтов. Правда, пока эта компания не ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

165. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

Он, став «управляющей компанией» стройкомплекса Москвы, фактически распоряжается госзаказом, хотя по Бюджетному кодексу госзаказчиками могут быть только получатели бюджетных средств, финансируемые напрямую из бюджета.
В 2016 году Москва вышла из состава учредителей компании, а к 2019 году все ее собственники оказались в офшорах. Председатель ее совета директоров — бывший зампредправления «Нафтогаз Украина» Владимир Петрук.
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

166. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Директор, который исчез После того как Сахибов возглавил компанию «Фароз», которую создал Кувватов, он превратил ее в гиганта. Между тем данных о том, что когда-то компанией управлял Кувватов, нигде нет, будто бы этого и не было вовсе. О том, что Кувватов был во главе компании, можно узнать из полузабытых сообщений СМИ. Еще в 2011 году информационные источники в Таджикистане и России называли его председателем «Фароз».
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

167. Аварийные офшоры Константина Струкова.

Никого не смущает, что президент «Южуралзолото Группа Компаний» — влиятельный бизнесмен, директор крупного «грязного» производства в парламенте занимается вопросами экологии, промышленной политики и транспорта.
... кипрской компании Ugold Limited. Офшор, как и АО «ЮГК», зарегистрирован в 2007 году. Руководит компанией представитель ООО «Управляющая Компания ЮГК» Константин Струков. Кипрскому офшору также принадлежит 5% управляющей компании. «Мы из компании ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

168. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

В сети есть открытое письмо в редакцию радиостанции Business FM, написанное еще в сентябре 2015 года Андреем Мовчаном — инвестиционным управляющим, в прошлом исполнительным директором "Тройки Диалог", гендиректором "Ренессанс управление активами", основателем компании "Третий Рим", а сегодня директором программы "Экономическая политика" Московского центра Карнеги.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

169. Марина в Геленджике в надежных руках

Совладельцами обеих компаний является АО «ТРК Инвест» — ему принадлежат 26% и 36% долей в компаниях соответственно. Генеральным директором и единственным акционером «ТРК Инвеста», по данным ЕГРЮЛ, является Анатолий Валерьевич Ермолаев. Как выяснил ЦУР, этот человек связан с менеджментом группы «Стройтрансгаз» миллиардера Геннадия Тимченко и самим бизнесменом. В 2014 году, когда Геннадий Тимченко приобрел 40% «Алма Холдинга», управляющего крупным яблоневым хозяйством в Краснодарском крае ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

170. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Вишневский Герман Александрович — действующий с 27 августа 2015 года директор банкротящегося «АБВК-ЭКО» и, одновременно, управляющий партнер адвокатского бюро «Вишневский и партнеры». Талантливый юрист, «ликвидатор-чистильщик» отработанных компаний в империи Светлицкого. Как представляется, именно ему было поручено «замести следы» в этой компании, когда стало известно о представлении ЦБ РФ в Генпрокуратуру и МВД РФ о доследственной проверке по фактам хищения средств вкладчиков банка «Народный ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

171. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

Среди конечных бенефициаров других компаний, распоряжавшихся недвижимостью, — миноритарий Внешпромбанка Наталья Биткаш, а среди директоров — бывшие члены правления ВПБ Сергей Рязанцев, Али Аджина, его сестра Анна и Челяби.
Победа Panabroker в американском суде скорее всего приведет к преимущественному удовлетворению ее требований к банку-банкроту в нарушение российского законодательства, считает Бабичев, АСВ, как конкурсный управляющий ВПБ, должно этому ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

172. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

Управляли деньгами семьи Чемезова структуры Рубена Варданяна, рассказывал ранее «Ведомостям» сам гендиректор «Ростеха». Сначала это была инвестиционная компания «Тройка диалог» (в 2012 г. ее приобрел Сбербанк), позже — multifamily office Quinta Capital Partners (QCP), управлявшая деньгами самого Варданяна и его друзей. «Ведомости» изучили все публичные инвестиции жены директора «Ростеха» и сопоставили их с декларируемым ежегодным доходом.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

173. Воронежский СК дошел до ручки.

И теперь уже не важно, что Ноготкова в деле больше нет, а компания «Павловскгранит-Инвест», от имени который управляющий писал заявление, послужившее основанием для возбуждения уголовного дела, самим следствием уже не рассматривается потерпевшей.
На нескольких страницах текста очень подробно перечисляется то, что можно описать в двух-трех строках: единственным исполнительным органом общества, тем, кто осуществляет от его имени сделки, согласно уставу, является директор, а единственным ...
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

174. Атомная семья Сергея Кириенко.

Премудрый налим Кириенко-младший ушел в тень, но несколько управляющих фондами рассказали Forbes, что вели с ним переговоры о проектах private equity. Кириенко и Гндолян работают вместе и ходят вместе на презентации, оба в 2014 году получали Executive MBA в Сколково. В бизнес-школе Владимир взял дополнительный курс по private equity, который преподавал специально приглашенный Юн Квек Пин, директор китайской управляющей компании Inventis Investment (под управлением около $6 млрд).
Дата: 27.05.2015 Копия в Google

175. Золото ЮКОСа.

Представитель ИК «Ренессанс Капитал» заявил РБК, что компания не владеет акциями или долями «Промнефтьстроя». Связаться с Дитцем и Линчем РБК не удалось. Управляющий директор VR Capital Андрей Павличенков на просьбу ответить на вопросы, касающиеся Yukos Finance и Kirwan, одним из директоров которой он также является, ответил, что не общается с прессой.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

176. "Чутье их не подводило".

«Пономаренко доверяли обе стороны, и благодаря ему все разрешилось благополучно, — подтверждает управляющий директор Russia Partners Владимир Андриенко.
Он сам участвовал в ее создании, уйдя из банка в девелоперскую компанию своих нанимателей — «ТПС-недвижимость».
Дата: 02.04.2012 Копия в Google

177. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

Андрей Гурьев (работал в структурах МЕНАТЕПа с 1990 по 2001 год, управлял промышленными активами) с 2001 года — сенатор от Мурманской области, совладелец холдинга "Фосагро". Состояние оценивается в $2,3 млрд. Александр Дашевский (в 2000-2004 годах — главный инженер, директор по развитию "Томскнефти") в 2005-2010 годах занимал руководящие посты в "Роснефти". С января 2010 года — вице-президент "Башнефти". Петр Золотарев (в 1999-2004 годах занимался в ЮКОСе финансами) возглавлял компании "Русские ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

178. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.

При этом бывший управляющий «Томскнефть ВНК» заметил, что обвинитель попросила огласить показания Горбачевой, которые та давала, уже находясь на свободе, а не в стенах СИЗО. Однако судья Наталья Морозова ходатайство гособвинения удовлетворила. Для того, чтобы зачитать показания Нацвиной, ей потребовалось четыре часа. Формальный директор Из прочитанного следовало, что в ООО «Группа компаний «Интеллект» юрист Олеся Нацвина пришла в 2005 году по просьбе адвоката Андрея Николаева-Полыновского ...
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

179. Рублевский пленник Матвей Урин.

— Приходит владелец и говорит: я считаю, что вы не очень хорошо управляете ликвидностью. У меня есть замечательная компания, купите у нее ценные бумаги — ликвидные облигации и акции, и вы будете получать хороший доход.
... на 1,4 млрд руб., дыра — 692 млн руб. Совокупный отрицательный капитал пяти банков составил 10,4 млрд руб., сообщил в январе директор департамента ЦБ Михаил Сухов: «Мы смотрели на некоторые из этих пяти банков на предмет передачи их активов в АСВ, но ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

180. Распродажа по-лужковски.

[...] По данным источника, договоренности с инвесторами будут сопровождаться перестановками на уровне совета директоров ГАО ВВЦ, управляющего выставочным центром. «Пост председателя совета директоров займет первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов. Проекту придают особое значение», — поясняет источник. — Врезка К.ру] Несколько похожих историй связано с компанией «Торговый дом «Шатер». Ее бенефициаром считается совладелец оружейной компании «Кольчуга», президент Союза ...
Дата: 07.02.2011 Копия в Google