Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Чиновники и их семьи.

В базе содержится документ от 2007 года, согласно которому акции владельцев кипрского офшора Cantazaro Ltd Максима Ликсутова и Сергея Глинки находятся в доверительном управлении у другого офшора, Venlaw Consultants Co. Inc., уже багамского.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

162. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

При этом средства фирм под видом дивидендов также выводились в офшоры, подконтрольные, по данным следствия, самому Вячеславу Гайзеру, а также Александру Зарубину.
... и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов на общую сумму более 1 млрд руб.». Среди документов оказались налоговые сертификаты на кипрскую компанию Greettonbay Trading ...
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

163. МТС запеленговали в Крыму.

МТС запеленговали в Крыму Оператор работает на полуострове через подставной "К-Телеком", связанный с офшорами, "Хезболлой" и Башаром Асадом Оригинал этого материала © The Insider, 03.08.2015, МТС попался на работе в Крыму.
Но всем, кто за последние полтора года успел побывать в Крыму, прекрасно известен «секрет Полишинеля» — единственный официально работающий оператор продает краснодарские номера МТС. В распоряжении The Insider оказались документы, подтверждающие не ...
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

164. Навальных подписали на хищение и отмывание.

... учредителем кипрского офшора. Там была какая-то абсолютно легальная деятельность, которой я никак не касался. Несколько раз в разных интервью, когда меня спрашивали, я всегда говорил, что являлся учредителем офшорных компаний. Ничего секретного и криминального в этом нет, адвокаты часто работают с офшорными компаниями. — А то, что эта компания является учредителем «Главподписки», ты можешь подтвердить? — Этого я не знаю. — Кто такой Запрудский Леонид Семенович, который, судя по документам из той ...
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

165. Удар ценой в $86,8 млн: как Полонский остался без небоскреба в Лондоне.

Документы по иску девелопера, пострадавшего от кулаков и "клеветы" Александра Лебедева Оригинал этого материала © Forbes.ru, 10.10.2012, Фото: "НТВ" via Forbes.ru, polonium194, Иллюстрации: via Forbes.ru Удар ценой в $86,8 млн: как Полонский остался ...
Адвокат ссылается на то, что Полонский живет в России, за последние пять лет бывал в Великобритании не более пяти раз, а для инвестиций использует офшоры на островах Джерси и Мэн, избегая налогообложения в Англии.
Дата: 10.10.2012 Копия в Google

166. "Удушить в прямом смысле слова…".

Во всех аферах фигурируют одни и те же офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты, нотариусы и даже судьи. Однако преступные методы Карамзина отнюдь не ограничиваются мошенничеством, подделкой и фальсификацией документов, а также коррумпированием органов государственной власти.
Дата: 16.08.2011 Копия в Google

167. Показания Добровинского, Голубовича и вдовы Петухова.

По словам Леонида Невзлина, минюст Израиля, изучив документы от Генпрокуратуры России, "не нашел связи между мной и вменяемыми мне преступлениями".
И они в итоге добились своего ("Феникс" продал в 2003 году спорное помещение офшору МЕНАТЕП.— "Ъ")".- врезка К.Ру] *** Голубович: "Когда же убили мэра Петухова, я на совещании спросил Ходорковского, что об этом отвечать на вопросы иностранных ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

168. Схемы зам.управления АП Чеснакова и главы ВЦИОМа Федорова.

Часть 2 Наталья Мораръ По следам публикации The New Times руководство ВЦИОМа провело внутреннюю проверку, все финансовые документы были срочно вывезены из центра.
Среди них вывод денег в иностранные офшоры на Британских Виргинских островах (Ritsel Ventures Inc) и на Кипре (Incorece Ltd), использование различных конторок для серых трансфертов (например, ОАО «НИИПРИМ», фонда «ЦИОМ» и компании «РУСОМАР»), выплата ...
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

169. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

США были переведены по подложным документам на счет №№, принадлежащий фирме Cintra Management LTD, и счет №№, принадлежащий фирме Cedar Management LTD (обе фирмы зарегистрированы в офшорной зоне на Багамских островах в 1996 г. на подставных лиц), и ...
Деньги, однако, до производителя не дошли, были похищены и выведены коммерческими банками в офшоры.
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

170. У Изместьева отнимают нефтяную компанию.

Дело в том, что районная власть не согласовала документы на землю с Федеральной службой охраны.
– Вы имеете в виду уголовное дело по подозрению этой компании в уклонении от налогообложения через внутренние офшоры в Байконуре?
Дата: 27.11.2006 Копия в Google

171. Заработал на государстве.

Улики против свидетеля № 7 Цюрихский арбитражный трибунал выносил решение, опираясь на несколько фактов и документов, упоминавшихся в показаниях Давида Хауэнштайна — одного из трех директоров фонда IPOC.
Офшоры, трасты, фонды, номинальное держание — все это очень эффективные механизмы сокрытия истинного собственника, но лишь до поры.
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

172. Господин Джорджио продал то, чем не владел.

... свою долю в Metrosvyaz с 40% до контрольного пакета, подделывая документы, но отказался от этой затеи, когда Teletal обратилась в полицию Кипра и Великобритании. За последние два года «Альфа-групп» уже второй раз заключает оспариваемую сделку с телекоммуникационными активами. В августе 2003 года консорциум купил 25,1% акций «Мегафона» у компании LV Finance. Сделку уже более года в судах разных стран оспаривает бермудский офшор IPOC (владеет 6,5% «Мегафона»), который заключил опционные договоры ...
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

173. Лукойловские покойники.

Итак, перед нами три документа: заключение о смерти — сердце, ишемическая болезнь; план реструктуризации офшоров «ЛУКойла», законченный Шмидтом 13 августа, то есть за две недели до смерти, и заключение, данное израильскими врачами ещё при жизни вицепрезидента компании в том, что сердце у него в полном порядке. Такой комплект документов не может не вызвать ряд вопросов.
Дата: 24.09.2002 Копия в Google

174. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Поэтому номинальный владелец компании Balma офшор Neris Finance Ltd перечислил €340 тысяч. Подписи на документах от имени офшора оставлял некто Ерболат Тапаев.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

175. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Офшором владел давний знакомый Ковальчука Александр Плехов. А бенефициаром всей схемы с долгом мог быть близкий друг Путина Сергей Ролдугин. Причем здесь виолончелист и друг Путина Сергей Ролдугин Незадолго до сделки с "Ростелекомом" Shepton выкупил долг "Национальных телекоммуникаций" (НТК) у другого офшора — Sandalwood. Из утечки "панамских документов" выяснилось, что многомиллиардный долг НТК достался Sandalwood всего за один доллар, а за офшором стояли два питерских знакомых Юрия Ковальчука ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

176. "Соломенные человечки" Путина.

Этим компаниям также принадлежало 20 % в «Видео интернешнл», и в целом по характеру своей деятельности они отличались от офшоров Ролдугина лишь тем, что были записаны на другого номинального владельца — Александра Плехова. Впервые о связке Плехова, Ролдугина и банка «Россия» стало известно из публикации «Панамских документов» — международного расследования, основанного на утечке документов юридической компании Mossack Fonseca. Швейцарские прокуроры также изучили отчетность еще девяти офшоров со ...
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

177. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Управляемые через офшоры фирмы выдавали друг другу кредиты на огромные суммы, которые затем странным образом возвращали или списывали.
Судя по внутренним документам MeritServus об оценке рисков, когда дело касалось Абрамовича, в компании закрывали глаза на риски коррупции и отмывания денег.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

178. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

Несколькими годами ранее Чабанюк участвовал в похожей схеме: выводил предполагаемые взятки из Украины и вкладывал средства в зарубежную недвижимость через систему офшоров. Согласно попавшим в распоряжение OCCRP документам, Чабанюку принадлежала сейшельская фирма Berly Trade.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

179. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... на счетах еще одного офшора — Godet Limited, а затем зачислены на собственные счета Альфа-банка в качестве платежей по возобновляемой кредитной линии, открытой для Godet в 2015 году. Президент Альфа-банка Олег Сысуев, как сочли в Генпрокуратуре и суде, публично проговорился, что Абызов расплатился по долгам «Группы Е4». «Признание» банкир сделал в августе в комментарии для радиостанции Business FM: «Мы боролись за взыскание долгое время. И все это подтверждено массой документов и доказательств ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

180. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

... состоятельные люди использовали офшоры в своих деловых и частных структурах. У этого не было того негативного морального оттенка, который появился у офшорных схем в последние годы», — говорится в заявлении представителя Жукова. Какие именно услуги предлагала и какие проблемы зачастую помогала решать клиентам La Hougue, можно понять из её внутреннего меморандума, озаглавленного «Краткое изложение доступных методов, позволяющих перемещать активы за границу». Этот документ, по сути, — справочник по ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google