Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Обнальное сообщество Григорьева.

Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился господин Григорьев. Адвокат содержащегося в СИЗО "Лефортово" банкира Сергей Шенкнехт заявил "Ъ", что обвинение в организации преступного сообщества его подзащитному пока не ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

162. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

Банку НПО не вернуло более 28,8 млрд руб. кредитных средств, полученных под личное поручительство господина Чернякова. Последний, перед тем как уехать за границу, распродал свою недвижимость в России и развелся с женой, выплатив ей по брачному ...
Олег Скворцов, президент некоммерческого партнерства дорожных проектных организаций "Родос", замечает, что "закон запрещает менять стоимость договора в одностороннем порядке, речь о снижении стоимости может идти только в случае применения заказчиком ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

163. Человек Грефа приценился к Шойгу.

... им кредитного учреждения и в ущерб интересам заемщиков. Нарастающий протест заставил Грефа покинуть свой пост, оставив бразды правления НСОД своему заместителю — Марине Федотовой. Вскоре после этого в оценочной отрасли России разразился самый ...
Дело в том, что г-н Федотов курировал в министерстве оценочную отрасль и играл ключевую роль в процессе захвата контроля над саморегулируемыми организациями (СРО) отечественных специалистов по оценке имущества.
Дата: 19.05.2015 Копия в Google

164. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Незадолго до санации в адрес Коломойского резко высказался президент России Владимир Путин, назвавший его «уникальным проходимцем», «кинувшим» российского миллиардера Романа Абрамовича. Небанковская кредитная организация (НКО) Финансовая организация, которой не требуется банковская лицензия.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

165. Украл, Ницца, в тюрьму.

Причиной стало то, что банк "проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками". Первым добиваться уголовного преследования бывшего руководства банка стало АСВ, усмотревшее признаки фиктивного банкротства ПРБ и незаконного вывода активов. Соответствующее заявление было направлено в ГУЭБиПК МВД России в августе.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

166. Кредитная история с уголовным душком.

Сбербанк, по утверждению Германа Грефа, в результате противоправных действий Константина Вачевских и аффилированных с ним лиц понес ущерб в размере 695,5 млн. руб. В письме главы кредитной организации на имя главы МВД, кстати, подробно описывается ...
В первых числах декабря с.г. президент и председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф направил в адрес министра внутренних дел страны Владимира Колокольцева заявление о преступлении.
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

167. Андрей Бородин сбежал.

И руководителю второго банка в России стоит обратить внимание на возглавляемый им банк. У них серьезные проблемы в кредитном портфеле», — скептичен Бородин.
Аудиторы потребовали провести ревизию кредитного портфеля. По данным Счетной палаты, банк финансировал зависимые организации на нерыночных условиях, из-за чего недополучил более 1,396 млрд рублей. Всего таких организаций около 40, в их числе два ...
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

168. "Юрий Михайлович называл Бородина чуть ли не кидалой".

Нынешний основной владелец кредитной организации, банк ВТБ, выкупил акции московского правительства, а также блок-пакет "Столичной страховой группы" и получил за 103 миллиарда рублей почти 51% в капитале Банка Москвы.
По этой информации, Лужков всегда относился к банкиру, как к собственному сыну, а именно — поставил его во главе Банка Москвы и помог превратить банк в один из крупнейших в России.
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

169. Мухтара Аблязова прикрывают пока еще не обманутыми вкладчиками.

... просит высокопоставленных чиновников "принять меры по контролю и надзору за действиями следственной группы при СК МВД", расследующей это дело, и "оказать содействие в обеспечении условий для нормального функционирования крупной кредитной организации ...
Мухтара Аблязова прикрывают пока еще не обманутыми вкладчиками АМТ-банк требует от президента России отдать находящемуся в международном розыске подследственному им же похищенную землю Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.10.2010, АМТ-банк ...
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

170. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

В октябре 2009 года обвинение Мухтару Аблязову сформулировал и Следственный комитет при МВД РФ. Аблязов подозревается в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл.
Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на оффшоры, а указанное недвижимое имущество было продано в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

171. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

Кроме того, НИИ в 2008-2009 гг., очевидно за бюджетные деньги, приобрел векселя на общую сумму 724 млн. рублей у нескольких кредитных организаций, в том числе у ОАО КБ «Петро-Аэро-Банк» и ОАО «Инкасбанк».
Того самого, который сегодня является замом главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова и контролирует проведение всех закупок и конкурсов ПФР, в коих в том числе участвуют коммерческие банки.
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

172. Рубль и честь мундира.

... учетной политики организации несет ответственность главный бухгалтер. Без его подписи денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными. «Но мидовским бухгалтерам движение финансовых полностью не доверяют. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств несут не они, а руководители департаментов и учреждений. Так и написано в приказе по МИДу от 19 ноября 1999 года» (интернет-издание «Секретные материалы России, www.informacia.ru ...
Дата: 02.07.2007 Копия в Google

173. Top-500 ("Финанс", 2007).

... самое главное – друг президента России Владимира Путина. Это все один человек – бизнесмен и ученый Юрий Ковальчук. В его сфере влияния находятся банк «Россия» (где в качестве миноритарного акционера присутствует «Северсталь»), страховая группа «Согаз», а также телевизионные сетевые каналы «Рен-ТВ» и «Пятый канал». Сергей Леонтьев, № 378 ($130 млн) Выпускник МГИМО на протяжении последних десяти лет бессменно возглавляет Пробизнесбанк. В ноябре прошлого года кредитная организация провела private ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

174. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

... приведенные в исследовании, в любой момент могут стать катализатором нового банковского кризиса, а значит, несут в себе угрозу экономической безопасности России. Точнее всего эту проблему описал участник "круглого стола", доктор юридических наук, бывший сотрудник налоговой полиции РФ Юрий Трунцевский: "Если в банковской сфере появляется один игрок, действующий не по правилам, но при этом он остается безнаказанным - мы не можем говорить о безопасности нормальных банков и кредитных организаций ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

175. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Поэтому даже у понимающих ужас ситуации сотрудников кредитных организаций срабатывает рефлекс госчиновника - продлить агонию, глядишь, тем временем переведут в другое место.
... о сотрудничестве между СЗЛК и Северо-Западным банком Сберегательного банка РФ. Со стороны Северо-Западного банка Сбербанка России соглашение подписал Председатель банка Леонид Шац, со стороны СЗЛК Председатель Совета директоров Ирина Биткова ...
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

176. Особый случай банка "Глобэкс".

Банк России пытался уличить «Глобэкс» в несоответствии требуемым нормативам. Период расцвета банка начался после того, как в его руководство пошел бывший глава МВД России Андрей Дунаев. В довершение всего «Глобэкс» — единственная кредитная организация из первой десятки, акционером которой числится фактически один человек - президент банка Анатолий Мотылев.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

177. Вывод активов "Внешагробанка".

В связи с этим в прокуратуре считают необходимым введение в России серьёзной уголовной ответственности за пропажу банковских документов: например, в Германии, лицу, не обеспечившему по долгу службы надлежащей сохранности информации, грозит 10 лет тюремного заключения. Это только один пример того, что происходит в обанкротившихся банках. А с ноября 2004 года, когда такими банками в соответствии с изменением в законе «О несостоятельности кредитных организаций» стало заниматься федеральное ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

178. Приватизация загранбанков.

... Bank (MNB), свыше 88% которого до сих пор принадлежит российскому ЦБ. Международный валютный фонд еще в 1999-м потребовал от Банка России выйти из капитала MNB и еще шести зарубежных кредитных учреждений, оставшихся в наследство от Советского Союза ...
А поскольку ВТБ перманентно ведет переговоры о продаже пакета своих акций международным финансовым организациям, то IFC и ЕБРР столкнулись с нелегким выбором: либо покупать долю в не отличающемся отменным финансовым здоровьем MNB, либо – по той же ...
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

179. Вся Администрация Президента.

23 сентября 1999 вошел в совет директоров Агентства по реструктуризации кредитных организаций.
Имеет почетное звание межрегионального общественного движения "Приоритет" "человек года -- заслуженный деятель Северо-Запада России" (2001).
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

180. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

... копий банковских документов с указанием стран и банков-получателей этих кредитных средств. Надеюсь, что эти материалы облегчат и ускорят проведение возможного парламентского расследования в Конгрессе США по данным предположительно противозаконным банковским операциям. Со своей стороны, мы принимаем все меры по вскрытию факта и обстоятельств исчезновения данного кредита МВФ (поскольку, по нашим подтвержденным данным, он так и не дошел до России) и выявлению российских и зарубежных участников этой ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google