Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Все это заняло бы 15 минут у одной и той же стойки (…) Однако для банка это были лишние хлопоты с аккамулировать деньги на корсчете, заказать наличные в ГРКЦ, инкассаторов, нужно машину. Потом снова инкассировать. Поэтому Туев А. А. (объявленный в розыск бывший председатель правления „Экопромбанка“ — прим. „МБХ медиа“) решил не заниматься формальностями, а сделать проводку без наличных денег.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

162. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Он, по мнению следователей, является перевозчиком наличных денег — и четвёртым фигурантом уголовного дела "чёрных банкиров" — ст.210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

163. Ответ Михаила Коряка.

Так после публикации, 6 мая 2013 года с Коряка М.Ю. были сняты обвинения в краже, но вместо этого добавилось обвинение по ст.159 ч.4 «Мошенничество» правда все с теми же 20 миллионами евро наличными, которые были якобы похищены у гр. Бальзамовой из «Сбербанка».
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

164. Как работает система "откатов".

На вопрос "Платите ли вы закупщику клиента бонус наличными?" 78% опрошенных руководителей ответили утвердительно.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

165. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Так, Швейцарское банковское общество принимает российские платежи наличными с конца 1996 г. только в трех, а не в 50 филиалах, как было прежде.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

166. Распад "Русского единства".

Например, откуда взялись большие наличные деньги на избирательный залог и избирательную кампанию 1999 года?
Дата: 02.04.2003 Копия в Google

167. "Можно ваши пальчики?"

Наличными. -- Нет проблем,-- подняв примирительно ладони, отвечает американский бизнесмен,-- надо только вызвать вице-президента банка, который ведет наши счета. Два часа пьют кофе. Наконец приходит вице-президент банка. -- Нет проблем,-- громко заявляет он с порога,-- я принес наличные.
Дата: 26.03.2001 Копия в Google

168. Капитализм в холодном климате.

ленивыми или наивными чиновниками и назначенными государством руководителями предприятий, которые внезапно фактически оказались капиталистами - и им срочно были необходимы наличные средства.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

169. Бухгалтер предвыборной "мафии"

Я привозил наличные деньги.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

170. 9.4. Под крышей "Системы"

Когда после окончания интервью официант принес нам счёт за обед и я предупредила Евтушенкова, что заплачу за себя сама, он спокойно ответил: - Хорошо, только у меня наличных денег с собой нет. Я буду платить карточкой. Тогда я просто возьму у тебя наличными твою половину. Копия в Google

171. "Правильный патриот" делает совсем не правильные вещи.

Валерия Федякина (Битмама) В сентябре 2023 года Битмама была арестована в РФ по обвинению в мошенничестве и краже 7,5 млрд рублей: столько денег наличными весит около 1,5 тонны.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

172. Сергей Колодяжный выписал себе 58 млн руб. на 5 лет колонии.

... премий составила 58 млн руб. Деньги ректор, по мнению обвинения, получал преимущественно наличными под предлогом расходов на текущую деятельность университета. В зачет отбывания наказания Сергею Колодяжному засчитано время, которое он провел под стражей и домашним арестом за время расследования дела и суда. По подсчетам «Ъ», ему будет зачтено 2,5 года. Суд сохранил арест на автомобиль подсудимого марки Ford и на его ранее арестованные наличные деньги — 2,4 млн руб. и более $1 тыс. Судья также ...
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

173. "Деньги зачисляются на виртуальный счет "шефу".

На самом деле предварительно как мы разговаривали у нас стоимость вот этих Переделок («ЖК Переделки») оценивалась в районе 8 000 000 Долларов США, сейчас это уже другой курс, я считала бюджет это 520 000 000 Рублей, соответственно деньги «безнальные» у нас пока их нет. Предполагается, что это будут «безнальные» деньги которые Вы вернете в рамках займа и потом эти же деньги вернутся каким-то образом наличными, я не понимаю как это. Дима (Дмитрий Минц) получит 520 (520 000 000 Рублей по договору ...
Дата: 20.01.2023 Копия в Google

174. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Мы не утверждаем, что настоящими владельцами квартиры, фото и видео из которой выкладывала в «Инстаграм» (организация, деятельность которой запрещена на территории России) Мария Когогина, являются Татьяна Когогина и её муж. При этом мы считаем, что ситуация со сделкой выглядит как минимум странной: фотограф покупает квартиру в Вене за 1 млн евро наличными; ему даже не потребовалось брать кредит; по невероятному совпадению на этого человека подписана в соцсетях Татьяна Когогина; к ней именно в ...
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

175. У Леонида Маркелова хотят отобрать найденное.

Помимо этого имущества Генпрокуратура хочет обратить в доход государства 120 объектов недвижимого имущества, 16 автомобилей (шесть легковых, четыре грузовых, два трактора, четыре погрузчика), наручные часы марки Patek Philippe стоимостью 1 млн руб., более 8,5 млн руб., $224 тыс. и €660 тыс. наличными.
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

176. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Способы дезинформации применялись разные, но среди них стоит выделить два основных — махинации с наличными и махинации с запасами и прочими активами.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

177. Эльдар Исаев "кинул" китайских болельщиков на $1,1 млн.

Они убедили предпринимателя в том, что у них есть определенные билетные квоты на ЧМ. Деньги, по словам подозреваемого Исаева, он как передал партнерам наличными, так и перевел на указанные ими счета.
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

178. Тайный инвестор.

Саквояж, где находились наличные, был упакован в ткань "бордового цвета".
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

179. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Согласно документу, Масляева в качестве бухгалтера помогала им обналичивать субсидию от государства; наличными фигуранты дела распоряжались по своему усмотрению.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

180. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Эти средства продавались желающим получить крупные суммы наличными под 6–9%.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google