Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Мастер" дерзил и возникал".

Как уверяет бывший сотрудник ФСБ, служба тогда стремилась упорядочить хаотичный обнальный рынок и взять под контроль основные банки, которые занимались обналичкой, чтобы иметь возможность в любой момент ответить на вопрос политического руководства о движении подозрительных денег и о том, кому они принадлежат.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

162. Нормооткат "Газпрома" — 22%.

— За обналичку?
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

163. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

Дмитрий Коровенко, бывший гендиректор ОАО «Агрохим», позже, уже после покушения на Осадчего, в своих заявлениях руководителям силовых ведомств области и страны напишет: «Разобравшись в финансовых схемах, мы с Игорем Осадчим поняли, что «Агрохим» создан для того, чтобы использовать фирму для получения кредитов, их обналички и вывода части средств в кипрские офшоры Alegro и Karnal-invest ltd».
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

164. На кого оформлен бизнес семьи президента Украины.

Рассказом об этой "обналичке" Янукович потом шокировал немецкие интеллектуальные круги в Берлине.
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

165. Дело — керосин.

Как показывают банковские проводки, эти деньги на счета ломбардов так и не вернулись, что, видимо, может говорить о том, что это был способ «обналички».
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

166. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

Но по какому-то непонятному совпадению у них были отозваны лицензии за неисполнение нормативов ЦБ и участие в обналичке.
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

167. Who is мистер Двоскин?

Легализацией, выводом и «обналичкой» занимается целая индустрия незаконных банковских операций, чей оборот, по оценкам экспертов, сопоставим с ВВП. Без гарантии легализации коррупция вообще не имела бы смысла.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

168. Рабочая схема, за которую дают 9 лет.

Откуда черный нал у ТФОМС — некоммерческой государственной организации с достаточно строгой отчетностью и ограниченными возможностями «обналички»?
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

169. Китаец и якут — братья навек.

Поэтому ему приходится активно привлекать к работе сторонних лиц. Чтобы решить вопрос с обналичкой «китайских пожертвований», А.Максимову пришлось командировать в Москву своего верного человека — Надежду Писареву.
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

170. Заслуженный рейдер России.

Затем остановился на операциях с «обналичкой» и обширном рынке слияний и поглощений.
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

171. Михалкова затаскают по судам.

Так вот это таинственная статья, которая в быту правоохранительных органов банально называется обналичкой, только за 2002-2003 годы составила 6 миллионов рублей, почти столько же, сколько получил СК России за 6 лет. А махинации с расходами по Музею кино еще 7 миллионов рублей.
Дата: 28.04.2009 Копия в Google

172. Дело Козлова. Часть 5.

И это еще не все. О читатель, помните ли вы ЭПИН-банк, тот самый, который занимался обналичкой, дважды платил мошеннику Белозеру и в конце концов попал под защиту ФСБ?
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

173. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Собственно, это даже не значило, что российский банк должен перестать заниматься обналичкой.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

174. Краткий курс МБО (максимально быстрого обогащения).

Заработав на обналичке, центр начал закупать за рубежом компьютеры, а также памятный многим коньяк «Наполеон».
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

175. Чудные дела творятся в Пушкино.

Оперативники, которые пытались разобраться в этой ситуации, сообщили нам, что это дело было связано с "обналичкой денег".
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

176. 17.08.01. Воры в белых воротничках.

То, что вся операция «по отмыву» -- с момента подписания договора в кабинете Воробьева и до обналички – произошла как по маслу, меньше, чем за месяц, вскружило братьям голову.
Дата: 21.08.2001 Копия в Google

177. Тесак в лесу резал "черножопым" головы, в тюрьме ему отрезали яйца током.

У него свой «патриотический клуб», мутные друзья-бизнесмены, связанные с обналичкой и чёрным риелторством, амбиции на рэкет рынков и ритуальный бизнес.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

178. Разборки вокруг Автобанка.

По сути дела, это схема обналички «вэбовок», принадлежащих госпредприятиям.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

179. Марш аферистов.

Один очень известный банк (назвать не могу: против его руководителей сейчас идут следственные действия) долгое время специализировался на обналичке черных касс предприятий.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

180. "Схемы" Ходорковского.

Первое завысило объем выполненных работ на 34 миллиарда рублей (чистая уголовщина).Второе - непонятно каким образом умудрилось "утратить" всю документацию после того, как перевело (видимо для обналички) на чужие неизвестные счета 6 миллиардов рублей -единственную реальную сумму поступившую от ЮКОСА.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google