Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Хулиган при деньгах.

Судя по материалам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, попавшим к Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ), Вигантс и Дамбинс представляли интересы Гинера и его семьи, Воеводина и Бабакова, а после того, как последний стал депутатом, — его дочери Ольги в разных офшорных компаниях.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

162. Виртуозная спекуляция друга Путина.

Продолжение "Панамского досье", Фото: EPA, Иллюстрация: via novayagazeta.ru Сергей Ролдугин Хотите узнать, как за 48 часов заработать 420 млн рублей?
Sandalwood Continental с Британских Виргинских островов была одной из важных компаний в расследовании об офшорах Сергея Ролдугина.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

163. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

... Игорь Дивинский "пожирают" "северную столицу" Александр Трушков Игорь Дивинский Евгений Резвов (слева) и Беслан Берсиров Уже несколько лет в Санкт-Петербурге тлеет свой локальный панамский скандал, который центральные СМИ пока не особо замечают ...
В ходе расследования преступления, главными подозреваемыми в его исполнении стали участники банды «Челышевых» — профессиональные киллеры, работавшие в основном по «заказу» выходцев из Минобороны, преимущественно — из ГРУ. В результате в ходе ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

164. На ком горит "панама".

Помощник Муравленко не смог прокомментировать РБК данные «панамского архива». Прямой телефон Муравленко на момент публикации статьи был недоступен. По словам его помощника, он сейчас «находится на лечении». Ананских сказал РБК, что информация, указанная в этих документах, «ерунда» и не имеет к нему никакого отношения. В марте 2014 года депутат стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

165. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

Об этом говорится в расследовании программы "Следствие.Инфо", которое базируется на документах компании Mossack Fonseca (Панама), переданных немецкому изданию Suddeutsche Zeitung. [ИА "Интерфакс — Украина", 04.04.2016, "Мэр Одессы Труханов имеет российское гражданство, владеет через оффшоры украинской стройкомпанией": "Имя Геннадия Труханова неоднократно всплывает в документах и переписке панамского регистратора оффшоров Mossack Fonseca.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

166. Губернаторы.

С 2009 года Жаворонков работает заместителем Турчака в Псковской области и отвечает, например, за «выявление фактов злоупотреблений или правонарушений, организацию служебных расследований и проверок».
Борис Дубровский Панамский офшор Spaceship Consulting S.A. был учрежден в августе 2014 года.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

167. Ильхам Алиев взял трубку.

«Я считаю, что есть серьезные основания передать [результаты этого расследования] полиции, чтобы прокурор мог возбудить уголовное дело о коррупции, хищении, мошенничестве и других подобных преступлениях».
Причем обе панамские компании были созданы незадолго до сделки.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

168. Увидеть Лондон и прогореть,

на счет панамской компании Arcutes Holding в банк Bordier et Cie в Женеве.
В «Открытии» сообщили: «Мы не можем раскрывать детали в связи с интересами судебного расследования, которое сейчас ведется в Лондоне, но мы рады, что уже на этом этапе смогли найти и заморозить по решению суда большую часть украденных у нас средств ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

169. Роман Абрамович: аукцион по "Сибнефти" был фикцией.

Рабинович, ссылаясь на данные проверки Счетной палаты от 2002 года, утверждает, что деньги посредников переводились в панамскую компанию Palmex через Латвийский торговый банк (сейчас подконтролен Игорю Киму).
В ответ адвокат представил суду документ об уголовном расследовании.
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

170. Условно российский "Акрон".

Как следует из результатов многочисленных расследований, с приходом на завод новых менеджеров Кантора кардинально изменилась структура собственников ОАО «Акрон», сегодня более половины акций предприятия принадлежит трем оффшорным компаниям ...
Экспорт практически всей продукции «Акрона» осуществляется через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC. Это позволяет выводить значительную часть валютной выручки предприятия за рубеж на личные счета.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

171. Министр информатизации и связи угрожает конкурентам физической расправой.

Сначала TMI продала 49,9% CTM трем панамским компаниям: LV Investment Partners I, LV Investment Partners II, LV Investment Partners III. Затем г-н Рожецкин вообще продал LV Finance компании Palmer Trading.
В ходе расследования Рожецкин несколько раз упоминал действующего руководителя отрасли связи.
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

172. США просят о допросе украинского президента.

Он является самым высоким иностранным чиновником, судимым в США, после панамского диктатора Мануэля Норьеги.
... 000. Заместитель прокурора США Марта Борщ выступала против вызова в суд Кучмы и двух бывших премьеров, но заявила, что оформит официальный запрос к властям Украины, в котором будет сказано, что "их свидетельства будут полезны для расследования дела ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

173. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

Как Бабаков связан с Гинером Судя по материалам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, попавшим к журналистам-расследователям, принадлежащий Бабакову, а с 2011 г. — его дочере Ольге офшор AED International Limited (Британские Виргинские острова ...
Я тоже навел справки по поводу тех людей, кто занимался так называемым этим расследованием.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google