Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Коготь" о Лернере

В частности, о Лернере известно, что в 1983 году он был осужден по статье 93 прим на пять лет лишения свободы, однако через год был выпущен.
Эту махинацию связывают с бывшим первым заместителем председателя правления ПСБ СТАНИСЛАВОМ ИОСИФОВИЧЕМ ДЕГТЯРЕВЫМ (1938 г.р., ранее работал в Стройбанке СССР, Международном Инвестиционном Банке, ПСБ СССР). Копия в Google

162. "Народ, Родина, Туркменбаши"

Иначе откуда у Ниязова и членов его семьи огромные валютные средства в зарубежных банках, а сын Ниязова - Мурад может себе позволить, не задумываясь, проиграть в мадридском казино только за одну ночь $ 12 млн. Туркменистан является страной фактически ...
По словам Вайн Мерри, Консула США: "Его (С.Ниязова - прим. Копия в Google

163. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

В 2009-м он и его сопартийцы заняли 320 млн рублей у Республиканского банка и долго не возвращали. Их имущество арестовали. Одобривший заём председатель банка Геннадий Селезнёв ушёл в отставку. С Семигиным они были знакомы по Госдуме III созыва, оба представляли КПРФ. — Сегодня мне позвонил господин Семигин и дал честное благородное слово, что в эту пятницу (январь 2011 года. — Прим. Лайфа) все долги будут погашены, — говорил Селезнёв. На деле же тяжбы банка с Семигиным продолжались ещё много ...
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

164. Труба Мирзиеева.

... газовом секторе, Фото: ТАСС, via "Радио Озодлик" Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев На фоне аварий в газовой и энергетической системах Узбекистана во время одной из самых холодных зим за многие годы президент Шавкат Мирзияев [Шавкат Мирзиеев — Прим ...
Представитель Газпромбанка Антон Трифонов в ответ на список вопросов Ласслетта о коммерческой деятельности и партнерах банка в Узбекистане, написал, что это расследование «основывается на ничем не подкрепленном допущении, что участие Газпромбанка в ...
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

165. Леонид Волков получил и расписался.

В письме просят также снять санкции с Тинькова, Фридмана, Авена (дружок Фридмана, наворовавший с ним бабла в 90-х и тоже создателя альфы) и ещё пары их партнёров [...] Первым о письмах ФБК написал Bloomberg в начале марта, но тогда Волков отвечал в твиттере: «Такого "решения" /прим.: решении ФБК о том, что Авен-Фридман-Хан-Кузьмичёв вполне заслуживают снятия санкций/ нет и не может быть.
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

166. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

«Сумма возмещения будет уточнена до 15 октября 2021 года после чего возмещение будет произведено равными платежами начиная с 16 октября 2021 года», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены — прим.
Для верификации требовались реферальная ссылка, паспорт, выписка из банка с адресом проживания, выписка со счета за последние три месяца и наименование биржи, которая используется для торгов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

167. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

— Прим.
Хотя деньги для семьи Чэнь поступали в Канаду через пять крупных местных банков, лишь один из них, UBS Bank (Canada), «взял на заметку» эти неординарные транши как сомнительные.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

168. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Издание оценило состояние примы драмтеатра имени Горького в $250 млн. Супруги уже давно разделили зоны владения бизнесом. Лариса Белоброва в настоящее время владеет 54,16% акций банка "Приморье" (среди партнеров — Елена Передрий и Ольга Линецкая) и 75% акций АО "Дальинвестгрупп" (Москва), контролирующему ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России).
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

169. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

... нефтяной компании (PDVSA — прим. ТАСС)", — отмечается в заявлении. США добивались экстрадиции Альварадо Очоа за предполагаемую причастность к деятельности преступной группировки и отмывание средств. Таким образом, суд отклонил апелляцию, поданную прокуратурой против предыдущего решения. Тогда в судебной коллегии отмечали, что в Испании в отношении экс-чиновника также ведется расследование по подозрению в аналогичных преступлениях. — Врезка К.ру BPA закрылся в 2015 году: Минфин США обвинил банк в ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

170. ЧОПы в погонах.

Я просто с этим боролся и нажил большое число врагов, потому знаю, как по подлому работает российская бюрократия (Гудков был лишен мандата депутата Госдумы в том числе за якобы лоббирование интересов принадлежащего ему ЧОП «Пантан» — прим.
К тому моменту ЧОП получил два крупных господряда, заказчиком которых стал Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). С этим банком, созданном при активном госучастии, у Храпова-старшего давние отношения: еще в 1999-м он там, видимо, работал после ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

171. Полпред Ее Величества.

Тогда был принят закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Формально ей владела другая офшорная фирма из Панамы — Joyner Overseas Inc. Однако в распоряжении «Важных историй» есть документ (трастовое соглашение — Прим.ред.), в котором говорится, что панамская фирма была всего лишь номинальным акционером, а в ...
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

172. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

... и пунктуация оригинальных документов, — прим. «Медузы»). […] В другом ходатайстве Черкалин обещает изобличить сотрудника ФСБ, который оказывал покровительство банку «Югра» и еще нескольким банкам. Черкалин обещал «сообщить о трех неизвестных следствию преступлениях, которые могут изобличить неизвестного следствию сотрудника ФСБ [замешанного] в покровительстве АКБ Форабанк, АКБ Югра и АКБ Фондсервисбанк при осуществлении данными банками сомнительных финансовых операций». «Дыра» в банке «Югра», у ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

173. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

[...] "22 февраля 2021 детективы Национального бюро (речь о НАБУ — прим.
Речь о 136 млн грн, которые банк потерял за несколько дней до национализации в 2016 году.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

174. Болгарская "малина" близких Сергея Чемезова.

Теперь в сердце старейшего курорта расположены апартаменты родственников гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, его знакомых и подчиненных, а также некоторых топ-менеджеров «Роснефти», «Газпрома» и банка ВТБ. В то время как родные и ...
В 1993 году три лидера этой группировки — бывшие болгарские морпехи из элитного спецподразделения Тихомир Иванов[Тихомир Митев — Прим К.ру], Иво Каменов и Марин Митев — зарегистрировали в Варне компанию «ТИМ», названную так по первым буквам их имен.
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

175. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании.
— прим.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

176. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей ОПГ фальшивомонетчиков на продаже через даркнет поддельных купюр в 1, 2 и 5 тыс. руб. за 10-30% от номинала получила сотни миллионов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.04.2020, В "Гидре ...
Проходят в Терминалах в старых терминалах и банкоматах», — описывают свой товар продавцы (орфография и пунктуация первоисточника сохранены — прим.
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

177. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Как сообщает телеграм-канал “Комитетский полк”,основная задача следственного комитета, который дал сигнал к задержаниям, — вернуть деньги банка Егорова.
... Игорь Шушерев, которые прославились после скандала с уклонением от налогов в 2015 году на общую сумму 23 млрд рублей (*Прим.редакции: в Кабардино-Балкарии в 2017-м году было ликвидировано пять нелегальных площадок, где изготавливали этиловый спирт и ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

178. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

... еще одного ОПС Владимиром Плахотнюком и другим скандально известным бизнесменом Вячеславом Платоном (приговорен к 25 годам заключения в Молдавии [к 18 годам — Прим. К.ру]) для вывода более $1 млрд из России. Злоумышленники, считает следствие, организовали схему, по которой деньги списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. В рамках расследования в России арестовали сестру Вячеслава Платона ...
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

179. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

... сеть из 40 зарегистрированных в Дании предприятий для получения порядка 8 миллионов евро, которые затем пошли на финансирование поездок боевиков в «халифат» «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организаций, прим.ред ...
Его сотрудники просеивают информацию от 200 000 операторов (банки, страховые компании…), которые обязаны принимать меры против отмывания денег и сообщать о любых аномальных операциях.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

180. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

В январе 2019 года собственность перешла к банку в рамках иска о взыскании неуплаченного кредита и налогов на имущество в размере свыше $128 тыс., а также $100 тыс. в виде страховых взносов и $20 тыс. по счетам за коммунальные услуги и иным расходам.
И на тот момент, когда у нас была сделка (осень 2014 года— прим.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google