Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на оффшоры, а указанное недвижимое имущество было продано в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов.
Кроме того, основная часть из 24 млрд рублей, полученные московским банком в ноябре-декабре 2008 года от Банка России для поддержания ликвидности, были немедленно переведены в фирмы, имеющие признаки "однодневок", которые купили на них валюту и ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

162. Маниловщина с бандеровским оскалом.

Принадлежит одноименное ООО московской фирме «Публичная репутация», где собственником выступает панамский оффшор «Легранд Энтерпрайз С.А.».
Или же взять немножко американских рублей, чтобы «подкупить» своего же подчиненного медиамагната.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

163. Бизнес "слуг государевых".

рублей в оффшор.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

164. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

На балансе очередного панамского и вирджинского оффшора?
Теперь «Акрону» предстоит раскошелиться на кругленькую сумму в 16,8 млрд. рублей. «Уралкалий» с гарантией понимает в калийном бизнесе побольше, чем химики с «Акрона», но и он отступился от такой цены, понимая, что в разумный срок окупить вложения ...
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

165. Дело белодомовского аппаратчика Копейкина.

... тысяч рублей. Учредители «Биофармтехнологии» — ООО «Столичные инвестиции» и ООО «ВКЛАДЪ». Оба общества были зарегистрированы по одному и тому же адресу (Малая Дмитровка, д. 24/2), имели одинаковое количество сотрудников, общий номер телефона и практически идентичные банковские реквизиты. Это промежуточные конторы, у которых тоже есть свои (одни и те же) учредители: ЗАО «Андарлайн», ЗАО «Сильверлэнд-2000», ЗАО «Бэзикстрой» и другие. Все эти многочисленные ЗАО напрямую связаны с кипрским оффшором ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

166. Как Гильденфун стал Гиндельфуном.

Так как в начале прошлого века не существовало международных оффшоров, властям США удалось поймать Понзи за руку и даже возместить часть денег обманутым вкладчикам.
Этим летом «МАРТА Финанс» выпустила 700 тысяч облигаций, стоимостью 1 тысяча рублей каждая и сроком окончания погашения в мае 2008 года.
Дата: 22.11.2005 Копия в Google

167. У каждого хора есть свой Кантор.

Крупные пакеты в 29 000 акций номиналом 1 тысяча рублей обменивались на 1 акцию номиналом 29 миллионов рублей. Смысл трюка в том, что акционеры, обладающие пакетом меньшим, нежели 29 000 акций (стоимостью около 6 тыс. долларов по тем временам), были вынуждены продавать его правлению «Акрона» (Кантору) по «договорной» цене. Сегодня более половины акций ХК «Акрона» (куда входит одноименное предприятие и ОАО «Дорогобуж») принадлежит трем оффшорам - SK Enterprises, ММВ Сenter Ltd и Wetech Ltd, за ...
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

168. Вилла Путина на Комсомольском озере.

По оперативной информации, которой располагали правоохранительные органы Санкт-Петербурга, через "Комитет" проходили серьезные деньги, только вот в госказну попадали не все средства, а частично оседали в оффшорах.
... Преемник Ельцина имеет счета в трех банках: 15 992 рубля в Сбербанке, 54 375 рублей - в питерском Балтийском банке и 316 632 рубля - в Промстройбанке Санкт-Петербурга (ПСБ). За Путиным также числятся 23 акции ПСБ номинальной стоимостью 1 рубль каждая ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

169. Тайная жизнь Владислава Родина.

... суммы — 3 миллиона 865 тысяч рублей", Кроме того, Серегину назначено уголовное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей". — сообщила пресс-служба Северо-Западного Следственного Управления на транспорте СК РФ. Выйдя, как говорится, сухим из мутной воды, Родин решил и дальше оформлять все дела на подставных лиц, среди которых по большей части фигурировали его доверенные лица Евгений Куклин и Евгений Прокопчик. Зарегистрировав на их имя более десятка фирм и оффшоров, Родин приобрел еще один ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

170. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

... главный спонсор ДНР Грудинин, у которого Центризбирком нашел аж 15 заграничных счетов в Швейцарии и Австрии, а СМИ нашли еще и оффшор в Белизе и недвижимость сыновей в двух странах НАТО, но с выборов его тем не менее из-за этого не сняли; да и сам ...
... его «стратегия 550 рублей» — это откровенный призыв не идти на выборы: мол, не хотите отдать свои 550 рублей партиям — не отдавайте им свой голос, но в этом Навальный самым бессовестным образом врал: ведь на самом деле 550 бюджетных рублей в любом ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

171. Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов.

... принадлежавшие Сергею Пойманову акции ОАО «Павловскгранит» оказались в собственности оффшоров самого Грефа и его партнера Юрия Жукова . Получены они были Грефом и Жуковым по заниженной, бросовой цене, т.к. оценку актива для себя и своего отца (кстати, оценочная фирма Грефа-младшего еще и срубила со Сбербанка за это гонорар) проводил Олег Греф. Даже круче. Это как если бы покупатели, придя в магазин, сам бы назначал стоимость понравившегося ему товара: «О, часики с брюликами, беру за рубль ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

172. Гвардейцы Гордеева: воруй, убивай…

По подозрению в получении 500 тысяч рублей были задержаны заместитель начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области подполковник Щелчков, двое его подчиненных и один — сотрудник ...
Надо сказать, что при сложившейся за время губернаторства в области Алексея Гордеева административно-правовой системе, регион превратился в юридический анклав или, точнее сказать оффшор.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

173. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

Две пачки в день — 14 рублей чистой прибыли». А дальше предприимчивый харьковчанин прописался в общежитии в Иваново и стал россиянином. Сейчас Фукс входит в список «Форбс», владеет торговым центром «Атриум», возглавляет девелоперскую корпорацию «MosCityGroup» и строит небоскребы в Москва-Сити. Совместным партнером числится кипрский оффшор Valtania Holdings.
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

174. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

рублей и успешно вывести их из страны.
Из опубликованных фрагментов переписки хорошо видно, как они обсуждают в том числе оффшор "Рипли", который взял займ в 60 млн. руб. у ООО «Пензаэнергосбыт» (договор займа от 09.09.2010г.).
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

175. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

рублей с помощью незаконного возмещения налога на добавленную стоимость фирмам-однодневкам, не занимавшимся финансово-хозяйственной деятельностью.
... Банка», проходил по уголовному делу о хищении денежных средств в особо крупных размерах (деньги по липовым договорам с фиктивными строительными фирмами были переведены в далекий оффшор Науру), взятому на особый контроль премьера Сергея Степашина ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

176. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

Ну как не вспомнить тут историю с его похищением и вывозом в Дербент, где от него требовали возврата 20 миллионов «американских рублей», которые он, якобы, задолжал местным предпринимателям.
Кредитные средства распылялись на фирмы-однодневки, частично шли на погашение ранее взятых кредитов, частично выводились в оффшоры.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

177. Не Пойманов — не вор.

рублей... А остальные-то деньги где?! По упорно гуляющим слухам (да и согласно элементарному здравому смыслу) — деньги уже давно в оффшорах.
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

178. Следователи не смогли найти Ашота Егиазаряна по американскому адресу.

Кроме того, СК РФ сообщал о мошенническом приобретении Егиазаряном права на принадлежащие бизнесмену Виталию Смагину акции компании, владеющей торгово-развлекательным комплексом «Европарк» на Рублевском шоссе, стоимостью более 1,5 млрд рублей. По заявлению Смагина, депутат убедил Смагина продать ему часть своей доли. Акции выкупил кипрский оффшор, следы акций также потерялись.
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

179. Клан Реймана сохраняет влияние и планирует возвращение.

Как всегда, данная система включала колоссальные траты на научные исследования (более 500 млн рублей), а в качестве результатов работ предоставлялись "потёмкинские деревни".
После приобретения советником президента Леонидом Рейманом через сеть оффшоров негласного контроля над заводом "Ангстрем", экс-министру понадобился надежный управляющий.
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

180. Кредит на покупку краденого.

Когда главный коммерческий банк выдает «Уралхиму», т.е. кипрскому оффшору, кредит на покупку краденого, специалисты этой почтенной кредитной организации должны понимать, какие риски последующих событий могут сопровождать эту сделку в дальнейшем.
Но сейчас другое время, на дворе кризис, если год назад Сбербанк раздавал кредиты достаточно свободно, а гарантии и вовсе практически безоглядки, то сегодня у банкиров каждый рубль на счету.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google