Сейчас банки сообщают о подозрительных операциях, но клиент не знает, сообщил банк, или нет. Если закон был бы принят, каждому клиенту, который хочет снять большую сумму, фактически говорилось, что он на крючке, значит поток серых денег сделается еще больше, чем сейчас, и «в этом потоке серых денег легче будет спрятать черные, грязные, бандитские деньги», заявил Медведев.
Дата: 18.08.2005
Копия в Google
Сначала компания закупала лишь нефтяные цистерны, но вскоре начала предоставлять и другую технику для «Тенгизшевройла» — емкости для перевозки природного газа, серы и прочей продукции.
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
... Фарниева, руководитель федерального консультационного бюро «Лорд Энтерпрайзиз» Николай Серых, предприниматель Алан Гогичев Что инкриминировалось: получение крупной взятки и мошенничество Схема развития дела: Три года назад Юрий Гайдуков руководил проверкой расходования бюджетных средств ОАО НПО «Энергомаш», и в сентябре 2007 года был задержан и помещен в СИЗО «Лефортово». Между тем, инкриминируемую взятку непосредственно не получал — с помеченными спецсоставом купюрами был задержан Николай Серых ...
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
Хотя надо признать, что какие-то люди в серых костюмах с красными удостоверениями нет-нет да и оказываются рядом, и даже, используя громкое имя одной авторитетной организации, проводили явно выходящие за рамки их профессиональной деятельности разговоры с местными чиновниками.
Дата: 25.02.2009
Копия в Google
При этом известно, что в значительно большей степени деятельность Андрея Козлова в последнее время ущемляла интересы не столько рынка "обналички", сколько интересы операторов рынка "серого импорта".
Дата: 15.09.2006
Копия в Google
Фото Фреда Гринберга (НГ-фото) Зарегистрированная на Виргинских островах фирма Tranquillo trading Ltd. подала в Высший суд острова Мэн иск к бизнесмену Борису Федорову и группе компаний, продававших западным инвесторам акции "Газпрома" с помощью "серых" схем. От имени владельцев ADS "Газпрома" истец утверждает, что из-за этого бумаги резко подешевели, и требует компенсации потерь. В основном поставка "серых" акций "Газпрома" за рубеж осуществлялась компаниями Бориса Федорова по следующей схеме.
Дата: 28.05.2001
Копия в Google
Утверждают, что до недавнего времени «серым кардиналом» теневого алкогольного рынка являлся многолетний глава Росалкогольрегулирования (РАР) Игорь Чуян.
Дата: 25.10.2019
Копия в Google
Для успеха в сером коррупционном бизнесе нужно владеть высокими финансовыми технологиями, чтобы оптимизировать налоги и уходить от уплаты НДС, чтобы грамотно обналичивать бюджетные ресурсы.
Дата: 10.04.2018
Копия в Google
Из "серых кардиналов" — в "хромые лошади" Надо сказать, в последнее время мало что было слышно об этом господине, что, согласитесь, для политтехнолога и политика, к которым причисляет себя Роман Антонов, смерти подобно.
Дата: 29.09.2015
Копия в Google
Налоговики утверждали, что речь идет об использовании серых схем ввоза товаров. Представитель пресс-службы ООО «Эльдорадо» Ксения Сыромяткина серые схемы отрицает.
Дата: 29.08.2008
Копия в Google
И уже в начале декабря 2006 года в офисы R-Style и «Ланит» нагрянули следователи СК при МВД. Тогда же, зная страсть своего новоявленного шефа к пиару, подчиненные Цоколова сообщили СМИ буквально следующее: они якобы «подозревают, что компьютеры для ПФР поставлялись по завышенным ценам и, кроме того, были ввезены в Россию по серым схемам, в результате чего бюджету был нанесен ущерб в несколько сотен миллионов рублей».
Дата: 25.07.2008
Копия в Google
Согласно обвинению, двигаясь на личной «Газели» по Тихорецкому проспекту вдоль парка Сосновка, Якшис совершил несколько маневров, создавших аварийные ситуации автомашинам «МАЗ»-бетономешалке, серому «Митсубиши Паджеро» и черному «Тойота Лэнд Круизер».
Дата: 11.04.2006
Копия в Google
... и путем «серого ввоза» различается на 7 – 8%. Активизировавшийся в настоящее время ввоз мелкими партиями телефонов, не предназначенных для использования в России (приобретаемых, как правило, в ОАЭ и Гонконге), а также «серый» ввоз крупных партий телефонов на Северо-западном направлении, уже оказывает заметное влияние на рынок. Наиболее заметна его роль на товарных рынках Москвы, в Санкт-Петербурге, в Южном ФО и практически во всех регионах за Уралом. Увеличение объемов «серого» ввоза происходит ...
Дата: 05.04.2006
Копия в Google
Более того, я считаю, вот я об этом говорил (…) независимо о какой продукции идет речь, аудио видео, там, вода, понимаете, да, пищевка или водки, или там одежда, обуви, подход оценки должен быть один и тот же, методология должна быть одна и та же, потому, что это будет как бы сравнительный анализ ситуации, значит тогда вообще ничего сравнивать, так сказать, нельзя будет.(…) Вот серой схемы реализации продукции, это то же самый контрафакт, просто он по другому уровню себя ведет, более так ...
Дата: 12.12.2005
Копия в Google
Это при том, что на подобных встречах необходимо быть в сером или синем костюме, а черный одевать на торжественные вечера.
Дата: 17.02.2003
Копия в Google
При этом день серые офшорные схемы день ото дня все более совершенствуются, позволяя обходить не только российское, но и международное законодательство.
Дата: 05.03.2018
Копия в Google