Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Финансировать схему планировалось так: инвестфонд на тех же Каймановых островах, связанный с трастами семьи Майнл, должен был перевести первые 40 млн евро через «Серого шакала» в мальтийский Fulcrum. Принадлежащая структурам Fulcrum российская компания «Союз проперти девелопмент» должна была купить часть недостроенного торгового центра в Уфе. Это для начала.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

162. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

Источник РБК в исполкоме ФНПР и собеседник, близкий к правительству Татарстана, говорят, что схема по покупке «Фороса» с привлечением профсоюзов была использована, чтобы истинный покупатель не попал в санкционные списки Евросоюза и США. «Чтобы быть оператором в таких сделках, нужно иметь очень хорошие связи с властями и крупным бизнесом, чтобы те считали тебя своим. Нужно быть лояльной структурой», — объясняет источник РБК, близкий к руководству ФНПР.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

163. Золото партитуры.

Они, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd (см. схему).
"Торговля" акциями Например, в 2010 году принадлежащая Ролдугину компания IMO должна была заключить сделку на покупку акций «Роснефти» у другой офшорной структуры.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

164. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Эта структура была уполномоченным агентом ОАО "Оборонсервис" по реализации военного имущества. Михайлов свел Мирошникова с представителем фирмы, заинтересовавшейся военторгом, Любавиным. В ходе переговоров, во время которых Мирошников неоднократно общался со Сметановой, была выработана следующая схема.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

165. Кузнец своего "Газпрома".

Airfix Aviation Oy, чартерная авиакомпания в Финляндии (контролируется Тимченко, точная схема владения неизвестна), контроль. Терминал бизнес-авиации в Шереметьево (проект реализует "Авиа-групп", 74% акций у структур, связанных с Тимченко), контроль. Страховая компания "Альма", Санкт-Петербург (10,79% акций контролировались структурами Тимченко через фирму "Успех"), участие. Нефтетрейдер "Сургутэкс" (51% у структур Геннадия Тимченко), контроль.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

166. "Черный пиар" единороссов финансировался из "черной кассы".

... схема, которая обсуждалась на закрытом совещании с Эдуардом Абросимовым в начале июня 2007 года. Итогом этого совещания стал новый проект структуры взаимодействия: в этом документе по просьбе Абросимова были удалены все фамилии, потому что координатором группы являлся сам Николай Панков. Затем эта структура разрослась, и к осени 2008 года стала представлять собой целую группу подразделений, отвечающих за конкретные участки работы. И.А. Осовин рассказывает об источниках финансирования и структуре ...
Дата: 05.02.2010 Копия в Google

167. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

Об этом свидетельствует тот факт, что с 1994 г. И.Р. Ашурбейли формируются элементы параллельной структуры — ЗАО «Военно-промышленная компания» (ЗАО «ВПК»), на которые переводятся финансовые потоки и активы указанных компаний.
В 1998 г. ее фиктивно обанкротили по следующей схеме: НПО «Алмаз» задерживало медсанчасти оплату медуслуг своих сотрудников и одновременно предъявляло медсанчасти счета за коммунальные услуги.
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

168. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

-ОТМОДЕРИРОВАНО- Белых Н.Ю. также занимал или занимает руководящие должности в различных коммерческих структурах и общественных организациях, а именно: · Ассистент, затем преподаватель кафедры финансов, кредита и биржевого дела Пермского ...
Фирмой осуществлялась следующая схема мошенничества: руководители фирмы находили предприятия или организации, которые имеют дебиторскую задолженность.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

169. Муляжи и "пирамиды".

Впрочем, «мыльные пузыри» – проблема не только граждан, в не меньшей степени из-за них страдают инвесторы, корпоративные структуры и даже госведомства, которым также застят глаза миражи экономических чудес. Сергей Мавроди сидит в следственном изоляторе, ожидая судебного приговора. И вроде принято считать, что подобного рода схемы по конвейерному обману граждан остались в 1990-х годах.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

170. Третье "письмо Френкеля".

Обеспечены методологическая поддержка (в том числе через Добровольческий корпус по оказания услуг), выстроена спонсорская помощь из небанковского и банковского секторов, гарантировано содействие криминальных кругов, судов и силовых структур, сформированы необходимые законодательное поле и организационная структура, налажены источники финансирования. Для завершения построения всей системы необходима поддержка и на самых верхних этажах власти, то есть в коридорах Кремля. Схема этого взаимодействия ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

171. Суета вокруг Сосновок.

Не менее интересны и купившие “Арт-груп” структуры. Я попытался установить их “родословную” через регистрационную палату, но очень быстро понял бесперспективность этого занятия. Их учредитель (ООО “Полисторг”) имел в свою очередь других учредителей, другие — третьих, и так до бесконечности, точно как в Писании: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков... Примерно на пятом десятке фирм я остановился. Вычерченная мной схема учредительства походила на гигантское генеалогическое древо, в ...
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

172. Система СПАГ в лицах.

5. Если ответы окажутся положительными, справедливым ли будет предположение, что в схемах с вложением денег в недвижимость дочерняя структура атомного «Техснабэкспорта» «Интернекско» начинает играть роль компаний системы СПАГ?
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

173. Битва за мирный атом.

Кадровые перестановки, которые в последнее время происходят в структурах Минатома, вполне вписываются в эту схему.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

174. Цветная металлургия-2001.

Виктор Черномырдин в феврале подписывает постановление о создании из алюминиевых предприятий Красноярского края интегрированной структуры ФПГ ТАНАКО. В схеме задействовано 20% акций КрАЗа.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

175. ФСБ срывает мантию с ростовских судей.

Андрей Рощевский По словам собеседника 161.RU в силовых структурах, Рощевского считают участником схемы по подлогу судебных материалов для вынесения «заказных» решений. Глава управления судебного департамента области начал давать показания. — По предварительным показаниям Рощевского, схему возглавляла Золотарева.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

176. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Подробная структура с участием "СоюзАгро" Глава «СоюзАгро» — Станислав Осадчий (сотрудник ФСК «Лидер»), компания принадлежит кипрскому оффшору «Трафкон холдингз лимитед» и некоему Юрию Исаеву, работавшему с Ворониными над целым рядом проектов в ООО ...
В число аффилированных по похожей схеме можно включить и другие компании, с которыми работает девелопер: АО «МСУ-1», ООО «Развилка», ООО «Акколада лэнд», ООО «Нега–Юг», ООО «Адмирал», ООО «Стройсигналгрупп», ЗАО «Бонус плюс», ООО «Пангеотрейд», ООО ...
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

177. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Изменилась структура портфеля, ОСАГО стало преобладать, особенно суперубыточный регион в Татарстане — Набережные Челны. Итог — то, что случилось», — пояснил Волчков, комментируя недавнее банкротство, ввод временной администрации ЦБ и последуюший отзыв лицензии у компании". Иными словами, схема привлечения средств хорошо и печально известна на финансовых рынках.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

178. Весь мусор Ленинградской области.

Если принять во внимание упомянутые кадровые назначения и то, что подобные конкурсы обычно проводятся под конкретного интересанта, нетрудно догадаться, что покупателем выступят структуры близкие к холдингу «Евроинвест». К слову, по такой же схеме в 2015 году правительство 47 региона выставило на продажу 25,1% акций ОАО «ЛОТ» (Ленинградское областное телевидение), покупателем которых стала компания «Региональные электронные СМИ», аффилированная с Андреем Березина и известным политтехнологом ...
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

179. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Причиной проведения следственных действий стала совершенная в 2013 году сделка по продаже «Ростеху» по завышенной стоимости 24% акций ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла» структурами, принадлежащими Тарану, при посредничестве Шарыкина.
Все это позволило им реализовать в конце 2013 года мошенническую схему по продаже ГК «Ростех» пакета акций ОАО «ЛЗОС», принадлежащих компаниям Эдуарда Тарана, по завышенной стоимости, тем самым, причинить ущерб ГК «Ростех» на сумму более 600 млн руб ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

180. Организованная служебная группировка Ивченко.

Для правильного оформления запроса промышленникам предлагалось обратиться в указанные чиновниками коммерческие структуры. Эту услугу требовалось оплатить, после чего полученные средства обналичивались и распределялись между членами преступной группы. По данным следствия, в схеме получения взяток было задействовано более десяти человек.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google