Поиск по "схема прокуратура 2020". Результатов:
2020 - 2594
,
прокуратура - 8591
,
схема - 7064
.
Результаты с 161 по 180 из 234.
Результаты поиска:
- 161. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.
-
С 2020 года его московским адресом в документах гонконгского реестра значатся довольно скромные апартаменты площадью около 40 кв. м в одной из башен ЖК «Савёловский сити» и стоимостью порядка 14 млн руб. Гэндальф в "Москве-Сити" Биржу Bitzlato ...
Любой релиз Chainalysis, где говорится о нелегальных схемах да ещё и упоминаются конкретные участники, — это прямой сигнал для отмывателей: «За тобой следят!
Дата: 07.02.2023
Копия в Google
- 162. Секретные бункеры Путина.
-
Согласно его последнему публичному отчёту о доходах, в 2020-м году Линец переехал в квартиру площадью 176,7 кв. м. Во всей Москве «Собеседник» нашёл всего несколько квартир такого метража, и у одной из них в 2020 году, действительно, сменился ...
Согласно схемам и заметкам, предоставленным мне в конце 1990-х годов старшими офицерами SAC (Центр специальных мероприятий, одно из подразделений ЦРУ — Ред.), командный центр Ямантау находится внутри горного кварца, на глубине примерно в 3000 футов ...
Дата: 01.12.2022
Копия в Google
- 163. Семейный фармбизнес.
-
За 2020 год она вошла в топ-5 компаний, которые освоили практически 20 процентов от общего бюджета связанного с закупками по борьбе с COVID-19, заключив контракты на сумму более 900 тысяч долларов (69 млн сомов) по обеспечению больниц средствами ...
Опрошенные эксперты в области медицины сказали, что медицинские тендеры — это одна из исследуемых коррупционных схем в системе здравоохранения, и что при их обнаружении тендеры чаще всего пересматриваются.
Дата: 08.11.2022
Копия в Google
- 164. Арена главы "Росгосцирка" Сергея Белякова:
-
Летом в полном составе уволился коллектив шоу "Цирк на воде": 49 человек написали заявления и обвинили руководство "Росгосцирка" в давлении на них, коррупционных схемах и уничтожении уникальной школы российского циркового искусства.
Недавно бывший внутренний аудитор "Росгосцирка" Алексей Ассесоров писал даже на директора заявление в Следственный комитет и прокуратуру, в котором сообщил о систематическом расхищении циркового бюджета.
Дата: 27.10.2022
Копия в Google
- 165. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.
-
"Русская редакция Deutsche Welle", 21.09.2022, "В Германии прошли обыски на виллах Алишера Усманова": В операции в среду, 21 сентября, участвовали около 250 сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и прокуратуры Мюнхена.
В 2020 году в интервью Financial Times он утверждал, что заработал состояние честным путем.
Дата: 23.09.2022
Копия в Google
- 166. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".
-
На видео Светлана Безпятая откровенно рассказывает о схемах Смирновых, поясняя, что дело о лишении ее родительских прав — «это юридический ход». Все вышеперечисленные граждане Украины, России и США — фигуранты уголовного дела №90764, которое было возбуждено в отношении Николая Смирнова и его сообщников по подозрению в похищении ребенка. Но в 2020 году Смирнову & Co удалось добиться прекращения дела «из-за отсутствия состава преступления».
Дата: 20.09.2022
Копия в Google
- 167. Новый русский Ян Марсалек.
-
... прокуратуры. В то время государственный обвинитель хотел убедить защиту, что беглец должен сдаться. Марсалек также поддерживал регулярные контакты со своим приятелем Мартином Вайсом, по крайней мере в первые несколько недель после побега. Осенью 2020 ...
Экс-глава ливийской разведки поучаствовал и в некоторых других сомнительных финансовых схемах Марсалека и его друзей.
Дата: 26.07.2022
Копия в Google
- 168. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.
-
... будет обжалована в установленном законом порядке», — пояснила она. РБК направил запросы в пресс-службу суда Центрального района Красноярска, Центр общественных связей ФСБ, прокуратуру Красноярского края, а также в управление ФСБ по Красноярскому краю ...
Однако за свою работу организация получила оплату в полном размере — 954 млн руб. babr24.com, 15.09.2020, "Олег Митволь: бизнес в Красноярье не задался": Между тем первоначальный проект строительства метрополитена был сдан в Главгосэкспертизу ...
Дата: 10.06.2022
Копия в Google
- 169. Чубайс разложил активы по разным челябинцам.
-
... Сергей Куликов попросил прокуратуру проверить деятельность госкомпании. ИА "РБК", 15.04.2022, ""Роснано» попросило Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе": Сергей Куликов, который возглавил «Роснано» в декабре 2020 года, обратился в ...
Схемы оказались старыми Схемы экс-главы компании «Роснано» Чубайса всегда интересные, с инновационным оттенком.
Дата: 27.05.2022
Копия в Google
- 170. Незадекларированный Дубай.
-
Актуальная на 2020 год информация попала в распоряжение Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS — The Center for Advanced Defense Studies), вашингтонской некоммерческой организации, которая исследует международные преступления и конфликты.
В феврале 2022 года итальянская прокуратура обвинила Джордано, Ханжиу и еще 73 человека в уклонении от уплаты налогов на сумму 180 миллионов евро.
Дата: 20.05.2022
Копия в Google
- 171. Активы жены Арсена Авакова.
-
Есть такое подозрение, что главный полицейский прокрутил коррупционную схему и скрывает от Украины свое состояние", — считает нардеп Сергей Каплин.
За следующие два года Аваков проиграл с минимальным отрывом Геннадию Кернесу борьбу за кресло мэра Харькова, переехал в Италию и стал фигурантом уголовного дела — уже бывшего на тот момент главу облсовета харьковская прокуратура подозревала в ...
Дата: 01.04.2022
Копия в Google
- 172. Детище Владимира Мединского и его папа.
-
В октябре 2020 года Мединский пообещал Хинштейну рассмотреть это предложение на комиссии по реализации «Творческих людей».
На памятниках, которые делало общество, постоянно находят ошибки: неправильные звезды в орденах, схемы не тех автоматов, прозвища князей, которые используются как фамилии.
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
- 173. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".
-
Они также выдвинули обвинения против восьми кипрских фирм, причастных к схеме, их материнских компаний на БВО и бывших руководителей «Мрии», а также двух кипрских провайдеров административных услуг и местной юридической фирмы. В 2020 году ликвидаторы ...
Немецкие налогоплательщики платят за роскошь Денежные потоки вокруг Villa Glory до сих пор не были предметом интереса прокуратуры Мюнхена.
Дата: 21.02.2022
Копия в Google
- 174. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.
-
... отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Тюменской области: его связывают дружеские отношения с начальником главного организационно-аналитического управления генеральной прокуратуры РФ Андреем Некрасовым… Именно Саттаров, по версии собеседника «Нового дня», пролоббировал назначение экс-первого заместителя прокурора Тюменской области Романа Тютюника на должность прокурора Калмыкии. УФНС по Республике Калмыкия — как самостоятельное звено конфликта 18 марта 2020 года было возбуждено два ...
Дата: 14.02.2022
Копия в Google
- 175. На руках Эльвира Сагитова защелкнули Patek Philippe.
-
Ранее суд Уфы решил изъять незаконное имущество на 44 миллиона рублей экс-начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова, которое обнаружила прокуратура.
@breakingmash, 23.08.2021 08:45: Голова всей схемы Ильдус Шайбаков и он — экс-начальник МРЭО ГИБДД Башкирии.
Дата: 12.01.2022
Копия в Google
- 176. Александр Усанов "откатывал" техникой, купелью и налом.
-
Поэтому прокуратура потребовала для Александра Усанова шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 6 млн руб. В судебных прениях коммерсант просил его не сажать, ссылаясь на двух малолетних детей и престарелых родителей на ...
По обвинению во взяточничестве гендиректор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был арестован в июле 2020 года и сейчас знакомится с материалами своего уголовного дела.
Дата: 08.12.2021
Копия в Google
- 177. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.
-
Дело касается новой схемы отъема жилья у москвичей. В 2015 году семья Павла Захарова приобрела квартиру на западе Москвы. Жилье на Кутузовском продал им за 140 миллионов некий бизнесмен Алексей Кнеков. Позже Кнеков обанкротился, а его уже бывшую квартиру Дорогомиловский суд в 2020 году обязал передать партнерам-кредиторам (Елена и Владимир Максимовы) в счет долга.
Дата: 15.11.2021
Копия в Google
- 178. Илья Трабер требует забыть Антиквара.
-
Во избежание домыслов уточняем: к первоисточникам данных — коллегам и представителям иностранной прокуратуры за подтверждением мы обращались, но поддержки не нашли», — прокомментировало АБН. В статье «Старик и море: /удалено по решению суда/ начал ...
Фонтанка.Ру, 24.04.2020, "Андрей Константинов: "Как "Однажды в Америке", только про Россию".
Дата: 26.10.2021
Копия в Google
- 179. От СИЗ до СИЗО один шаг.
-
Головневу казахстанские следователи инкриминировали организацию преступной схемы, а Балашову — ее исполнение (статьи «Растрата» и «Вымогательство»).
The Bell), прокуратурой, даже один из его адвокатов — бывший руководитель следователя по делу Виктора <...> то есть все происходит именно с подачи Шоканова, по причине давних неприязненных отношений с Дмитрием Головневым».
Дата: 21.10.2021
Копия в Google
- 180. ФБК Inc.
-
Однако сама организация появилась ещё в апреле 2020 года и на тот момент называлась Rikolto, LTD. Смена названия произошла через месяц после того, как российская прокуратура подала иск в суд о признании ФБК Навального экстремистской организацией.
По версии следствия, деньги похищались через схему фиктивного кредитования: Пробизнесбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подставным фирмам.
Дата: 09.09.2021
Копия в Google