Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Сергея Полонского приговорили к сроку давности.

Вчера председательствующий на процессе судья Евгений Найденов не стал целиком зачитывать приговор, а огласил только резолютивную часть. Из нее следовало, что основатель строительной корпорации Mirax Group Сергей Полонский, начальник ее финансового ...
Позднее по требованию судьи следователи ужесточили обвинение, предъявленное фигурантам дела, добавив, что преступление было совершено организованной группой (ст. 159 ч. 4 УК), рассказывал ранее один из юристов Полонского, Славик Брсоян.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

162. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

... что обналичка бюджетных денег — сама по себе есть уголовное преступление. Поэтому Нагнибеда в своих показаниях откровенно раскрывает всю воровскую схему, представляя ее вроде как обычный бизнес. А схема, в общем-то, без особых фантазий — простенькая ...
Такая финансовая подпитка могла бы быть мощным стимулом для развития малого и среднего бизнеса на территориях, где этот лес произрастает, весомо, за счет налогов, пополнять местные бюджеты.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

163. Спасая генерала Колесникова.

Возможно, что в случае как с этим, так и с другими контрактами имелись какие-то финансовые нарушения или халатность в оформлении отчетных документов.
Его имени не было в «схемах хищения», не встречалось оно и в прослушках телефонных разговоров других фигурантов…
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

164. Рейд в кредит.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 24.10.2016, Фото: sberbank.ru Рейд в кредит Схемы по отъему активов Сбербанком во главе с Германом Грефом и его замом Светланой Сагайдак под прикрытием силовиков и судей Степан Игнатьев Светлана Сагайдак В ...
Вскоре после приговора суда все активы отошли в пользу Сбербанка и распроданы по заниженным ценам.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

165. Рыба гниет с Чешуи.

Дмитрий Рыболовлев получил в Москве диплом Минфина и начал оказывать финансовые услуги, в том числе по ведению реестра акционеров.
Он, кстати, единственный, кто по этому делу был полностью оправдан, другие фигуранты получили серьезные сроки за различные преступления.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

166. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

... он выполнял роль номинального исполнителя и активно способствовал раскрытию преступления», — заявил в ходе прений его адвокат Михаил Лебедев. А затем неожиданно добавил: «Его фактически использовали втемную, он доверял организатору преступной схемы ...
В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо" Валентину Ландграфу по делу о хищении 1,5 млрд руб. дали 4 года условно, намекая на руководящую роль Максима Ванчугова Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 25.08.2016, Тайное имя в деле ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

167. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

За кулисами" Фильм, запрещенный к показу Биллом Браудером, автором финансовых схем и криминальных легенд Anna Koleri, Фрагменты из фильма "Закон Магнитского.
— Идея и режиссура — мои. Изначально была мысль снять фильм о герое Сергее Магнитском, который раскрыл преступление, обвинил полицию, налоговиков в коррупции, за что был арестован и умер в тюрьме.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

168. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Прежде чем писать о деталях этого бизнеса, стоит сделать небольшую экскурсию в лихтенштейнский «финансовый рай», из которого приехал к нам Рудольф Риттер. Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так: Или в русском ...
Он получил всего полтора года, да и то потом приговор отменили.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

169. Кураторы прокуратуры.

Три ведомства — МВД, СКР, ФНС — по очереди и независимо друг от друга находят в действиях Константина Пономарёва состав преступления. Вот одиозный предприниматель пытается провернуть мошенническую схему.
Изучение финансовых «маневров» Пономарева стала поводом уже для Следственного комитета Московской области возбудить 3 марта 2015-го в отношении недобросовестного предпринимателя уголовное дело №26214.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

170. Акционерная афера Вадима Киселева.

Юрий Симонов На языке закона бизнесмену инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершённые организованной группой или в особо крупном размере»). Обвинительный приговор суда сулит ...
На афише можно было бы написать: «Схема «Троянский конь».
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

171. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Компания неоднократно фигурировала в уголовных делах, связанных с различными финансовыми преступлениями, а в 2013 году Уильям Браудер был заочно осужден по одному из них Тверским райсудом Москвы на девять лет заключения.
Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома Оригинал этого материала © "Век", 31.08.2015, Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома?, Фото: via telegraph.co.uk, "Коммерсант", Полиция Лихтеншейна Самого его ждет новый приговор ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

172. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

На начальном этапе изучения следователями сомнительных финансовых схем, использовавшихся руководством ФГУПа, Шаповалов утверждал, что его проблемы стали результатом действий неких рейдеров.
Впрочем, подсудимый, находившийся под домашним арестом, не дожидаясь приговора, подался в бега.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

173. "Шелковый путь" привел к пожизненному.

Три месяца назад суд присяжных установил вину Ульбрихта в организации преступной схемы по торговле наркотиками, которая обеспечила транзакции более чем на 200 миллионов долларов.
Во время расследования этого дела американские правоохранительные органы изъяли из оборота около 174 тыс. биткоинов, с помощью которых осуществлялись финансовые операции на сайте.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

174. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

Подобные схемы работают в большинстве изоляторов, но в "Матросской тишине" все было по-другому. Источник "Росбалта" рассказал, что представители этого СИЗО сочтя положение вещей, при котором почти вся сумма достается мафиози, несправедливым, взяли этот бизнес под свой полный контроль. В "Матросской тишине" появился неофициальный блок для арестованных по экономическим преступлениям.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

175. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Суммарный объем российских инвестиций группы компаний «Титан» в экономику Казахстана за последние 10 лет превысил 130 млн долларов США. Однако вступивший в силу обвинительный приговор не обнадежил инвесторов, работающих в Казахстане.
Технология преступлений Гаркушкина.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

176. Банки, Bentley и "быки".

В столичной полиции в действиях Романа Цепляева и Юрия Волкова не видят состава преступления, а к их нанимателю у стражей порядка вообще нет никаких претензий.
Оглашая приговор, Муссакаев назвал жестокое избиение 22-летнего водителя Евгения Судейко «причинением телесных повреждений», которое сопровождалась грубой бранью.
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

177. Сбежать за 45 часов.

Их выбирал Шмаков, а помогала ему финансовый директор компании Ирина Сидорова — позже об этом она сама рассказала суду. Обслуживанием иностранных компаний, долговые бумаги которых вносились в уставный капитал «Гленик-М», занимался начальник внешнеэкономического отдела компании Юрий Техников. Он говорил суду, что Шмаков его попросил поучаствовать в схеме: «формально, по документам» купить долговые бумаги иностранных компаний и внести их в уставный капитал «Гленик-М».
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

178. Канн-перехват.

... главу БТА-банка Мухтара Аблязова, которого за финансовые махинации разыскивают сразу несколько стран, включая Россию. Экстрадируют его, очевидно, в Казахстан, гражданином которого является господин Аблязов и где он совершил основные преступления ...
По той же схеме, утверждают в правоохранительных органах, господин Аблязов вел бизнес и на Украине, также объявившей его в итоге в международный розыск за мошенничество.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

179. "Вирус" ударил по НАСА.

... вынесен приговор с неопределенным сроком, в соответствии с которым россиянин может провести в тюрьме до 10,5 лет. В октябре 2006 года Балаковский городской суд Саратовской области приговорил российских хакеров — жителя Балакова Ивана Максакова, астраханца Александра Петрова и петербуржца Дениса Степанова, вымогавших деньги у зарубежных интернет компаний, к восьми годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 100 тысяч рублей. Они признаны виновными в совершении ряда компьютерных преступлений ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

180. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

Надежда Дуванская утверждает, что Акакий Дараселия, не отрицая собственной вины, сообщил ей, что все инкриминируемые ему преступления он совершал по указанию своего давнего бизнес-партнера Бадри Шенгелии. При этом Дараселия, по словам адвоката, готов дать показания примерно по 20 эпизодам рейдерских захватов в Петербурге, большинство из которых, со слов Дараселии, совершались по одной схеме: Владимир Барсуков давал Бадри задание, которое тот с помощью него (Дараселии) исполнял.
Дата: 22.11.2012 Копия в Google