Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Деньги из воздуха.

... 45 правонарушениям, включая рэкет, обман служб безопасности, телефонные и почтовые махинации, отмывание денег. По предварительному обвинению в период с 1993 по Сентябрь 1998 года Семен Могилевич возглавлял и полностью контролировал компанию "Могилевич Энтерпрайз", в которую входили и вышеупомянутые личности, а также целая сеть компаний в более чем 20 странах мира. Ими и была спланирована и приведена в жизнь схема как обанкротить биржу YBM, однако авторство и руководство все-таки предположительно ...
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

162. Большая стирка.

Ныне Nordex является образцово сконструированной структурой, которая может быть использована для отмывания денег.
Крах системы Берлина принудил «мозговые тресты» российских преступных сообществ поломать головы над разработкой новой схемы. Как утверждает в обвинительном заключении следственный судья из Болоньи Росселла Дзуффа, такую схему удалось создать ...
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

163. Пейзаж после Бородинской битвы.

Бертосса в июне возбудил уголовное дело по подозрению в «отмывании» денег, поручив вести его следователю Даниэлю Дево.
Рисуя схему извилистых каналов, по которым переводились деньги, он подчеркнул: «Павел Бородин лично был в Женеве в сентябре 1996 года, чтобы участвовать в разработке этой схемы».
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

164. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

Швейцарские судьи: "Такова схема подкупа в Рашагейте - взятка в размере 140 миллиардов лир". Женева Это история о грабеже и обмане. О 65 миллионах и 520 тысячах долларов, полученных в виде взяток, а также о механизме отмывания денег, позволявшем распределять эти деньги. О группе банков, использовавшихся открыто или втемную, игравших в этой схеме значительную роль, по крайней мере, до лета 1998 года.
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

165. Тылы Бейляра Эйюбова.

Помимо того что Danske Bank подозревал ее в отмывании денег, по данным американских правоохранителей, Bigland получала переводы от российской фирмы, причастной к схеме, которую раскрыл Магнитский. Подобные компании используют для разных целей — мы не утверждаем, что Эйюбов каким-либо образом замешан в этой мошеннической схеме.
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

166. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

23 февраля 2024 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Агилара виновным во взяточничестве и в отмывании денег. Максимальное наказание за эти преступления предусматривает 30 лет лишения свободы. Когда суд окончательно вынесет приговор, Агилар станет первым торговцем сырьевыми товарами, приговорённым к столь значительному тюремному заключению за коррупцию. Хотя его адвокаты настаивают, что он стал невольным участником схемы, организованной другими лицами.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

167. Цифровой ГУЛАГ.

Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР).
Если бы они работали автоматически, большинство коррупционных схем с откатами стали бы невыгодными и бессмысленными — ведь финансовые потоки полностью прозрачны.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

168. Депутаты ПАСЕ "на зарплате" у Ильхама Алиева.

Бывшие члены ПАСЕ Аксель Фишер и Эдуард Линтнер оказались причастны к «Азербайджанскому ландромату» — это грандиозная схема лоббирования и отмывания денег, которую в 2017 году разоблачили журналисты OCCRP и Suddeutsche Zeitung.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

169. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

... денег Сергея Магина, информация об этом появилась в базе «Розыск» МВД. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, интерес к уже отбывшему наказание Магину возник у силовиков в рамках уголовного дела о крупнейшем в Европе канале по отмыванию денег ...
— Врезка К.ру Магин имел отношение к деятельности «Ландромата», был одним из идеологов схемы вывода средств за границу, считает следствие. «До этого он и его товарищи организовали похожую схему в Литве.
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

170. Сборная "Первого канала" по распилу.

Красивой, как выяснили позже следователи, была и «церемония отмывания денег», которые выделили из госбюджета на это и другие мероприятия к ЧМ-2018 и которые, пройдя через «Первый канал», подрядчика и субподрядчиков, в итоге попали в странные фирмы.
Мелочь в общем масштабе, но она ещё раз показывает, что вряд ли Файфман был в неведении относительно схем движения средств, выделенных «Азъ Арт ТВ».
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

171. Черные и белые кассы российских шахмат.

Часть этих трансакций могли иметь признаки отмывания денег, выделенных на проведение в 2021 году Кубка мира по шахматам в Сочи и других значимых мероприятий.
Очевидно, что подобная схема таит коррупционные риски, а обоснованность регулярного привлечения подрядчика, не имеющего отношения к телевидению или стриминговой индустрии, вызывает дополнительные вопросы.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

172. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Кипрский эксперт по борьбе с отмыванием денег Анна Стилиану сообщила OCCRP, что до ужесточения правил в 2018 году многие богатые россияне передавали свою недвижимость кипрским компаниям, что обеспечивало анонимность и возможность избежать уплаты ...
Она отмечает, что на такую мысль наводят схемы владения имуществом. И что олигархи использовали похожие схемы для сокрытия своих активов.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

173. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Боснийские следователи пришли к выводу, что обе эти фирмы используют для отмывания денег, когда проверяли их по делу о торговле людьми. Эти компании никогда не проявляли деловой активности и были элементами «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка» — двух гигантских схем отмывания денег, выявленных OCCRP. Ландроматы, или финансовые «прачечные» — это цепочки компаний, которые с помощью фиктивных трансакций пересылают деньги друг другу, чтобы скрыть их происхождение.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

174. Дамские угодья.

Поводом для возбуждения уголовного дела в Швейцарии послужили сообщения банков, которые заподозрили в транзакциях своих клиентов потенциальное отмывание денег. Здесь мы расскажем о трех эпизодах, которые швейцарским прокурорам показались сомнительными. Схемы были достаточно запутанны, что само по себе уже не может не вызывать подозрений.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

175. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Поэтому действующая схема увеличивает риски коррупции, отмывания денег и уклонения от налогов.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

176. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Электронные письма, оказавшиеся у WikiLeaks, раскрывали сеть информаторов Stratfor, структуру выплат им, методы отмывания денег и психологические методы вербовки.
Благодаря связям отца и собственным знакомствам, еще в начале 1990-х годов Фуад Узбеков стал участником схем по продаже на Запад российского и казахского газа, а также различных видов топлива.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

177. Чекистский оберег Алекперова.

Схему также подтверждают данные таможенных органов. Беглов не ответил на вопросы «Новой». Проверка В начале декабря 2012 года фирмой Aventura Service заинтересовалось Агентство по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов. Оно направило письмо в юридическую фирму Mossack Fonseca, потребовав у ее специалиста, который должен рапортовать о случаях отмывания денег, полного отчета о бенефициарах и банковских счетах Aventura, а также материалы дью-дилидженс — результаты изучения фирмы и ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

178. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Один из крупнейших в мире спецов по отмыванию денег.
Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так: Или в русском переводе: Т.е. грязные деньги разными путями заносятся на счета фирм в Лихтенштейне.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

179. Под Блаттером закачалась кормушка.

Кроме того, некоторые из них брали взятки при выборе страны — хозяйки чемпионата 2010 г. (ею стала ЮАР) и президента FIFA в 2011 г. Прокуроры США ведут дело, так как среди обвиняемых есть граждане США, люди, имевшие там вид на жительство, недвижимость; в США находится штаб-квартира CONCACAF и офисы маркетинговых компаний, там совершались преступные действия, в числе которых взяточничество и отмывание денег. Кроме того, в преступных схемах использовались американские банки.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

180. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Счета ООО «Ангара-Сервис» были открыты в «Содбизнесбанке» — на тот момент одной из основных российских структур по «отмыванию» и обналичиванию денег, а также их транзиту за границу. Для подобных теневых схем, помимо сотен фирм-однодневок, необходимы и реальные структуры, которые показывают для госслужб хоть какую-то настоящую деятельность.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google