Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Офшорные яхты и самолеты.

Защита Офшорных Триллионов Этот эпизод разоблачает остающееся в тени сообщество юристов, банкиров, бухгалтеров, финансовых консультантов и других специалистов, которые работают за рубежом в серой международной зоне между налоговыми юрисдикциями. Эта глобальная система существует в основном для защиты активов от налогов, кредиторов и конкурентов, и она сыграла важную роль в привлечении триллионов долларов в офшоры, в результате чего другие налогоплательщики вынуждены покрывать разницу.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

162. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Деньги, предоставленные непрозрачной вереницей казначеев из Азербайджана и России, поступали британским компаниям с использованием западной финансовой системы без каких-либо проблем.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

163. Банк без машиниста.

Что на самом деле случилось «Миллениум» обслуживал часть финансовых потоков РЖД, а взамен финансировал общественную деятельность и увлечения Владимира Ивановича (Якунина. — РБК). Новая команда РЖД одним из первых действий исключила «Миллениум» из финансовой системы РЖД», — объясняет крах банка источник РБК, близкий к руководству РЖД. Представитель РЖД отказался от комментариев.
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

164. Первым делом — мухаджиры.

Уничтожение коалицией нефтяных объектов ИГ серьезно ударило по финансовым возможностям группировки.
По словам источника, деятельность «Амнийят» наиболее затратна: ее агенты действуют и за пределами зоны ИГ, например в Турции, к тому же сейчас руководство «халифата» озабочено созданием собственной системы прослушки телефонных переговоров.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

165. Грязные миллиарды в HSBC.

... в ответ на покупку правительством Танзании военной радиолокационной системы по завышенной цене. Связаться с Витлани для получения комментариев не удалось, но в 2007 году он сообщил Guardian, что не платил никаких денег со швейцарского счета танзанийским чиновникам. Еще одним связанным с ВАЕ клиентом HSBC был южноафриканский политический консультант и бизнесмен Фана Хлонгване (Fana Hlongwane). В 2008 году британская служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями представила в прокуратуру ЮАР ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

166. Как под Александром Реймером "пилили" систему безопасности тюрем.

Как под Александром Реймером "пилили" систему безопасности тюрем Оригинал этого материала © "Известия", 01.10.2013 1,2 млрд рублей, исчезнувших во ФСИН, ищут за границей Елизавета Маетная, Герман Петелин Росфинмониторинг по просьбе ГУ МВД России по Центральному федеральному округу проверит финансовые проводки тюремного ведомства и поставщиков спецоборудования для колоний. Речь идет о контрактах на закупку интегрированных систем безопасности (ИСБ), в 2010–2012 годах на эти цели было выделено 1,2 ...
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

167. Как замглавы Росреестра Сапельников кадастр недвижимости монетизировал.

... и ФСБ выявили в Росреестре нецелевое расходование на 2,5 млрд, Фото: BFM.ru Александра Ермакова Сергей Сапельников Счетная палата (СП) совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) проверила выполнение Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости». По результатам проверки выявлены финансовые нарушения на сумму 23,9 млрд рублей, в том числе нецелевое расходование средств в сумме 2,5 млрд рублей ...
Дата: 25.06.2013 Копия в Google

168. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

В результате деятельности Сухова сотоварищи только в 2005-2006 годах узкая группа лиц в ЦБ обогатилась на астрономическую сумму, заодно расчистив банковский рынок от конкурентов для дружественных чиновникам структур, в первую очередь — ВТБ. В то же время в систему страхования вкладов были допущены банки, которые занимались откровенно противоправной деятельностью, отмыванием, выводом активов, строительством «финансовых пирамид».
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

169. Крыша "Сухов" дала течь.

... о легитимности операций с Юрченко Е.В. На призывы руководства «Национального резервного банка» о необходимости привлечения Сухова М.И. к уголовной ответственности, данный чиновник реагирует неуклюжими попытками вывести этот банк из системы страхования вкладов. В СМИ неоднократно поднимались вопросы в отношении финансовых злоупотреблений и сомнительных источниках доходов для приобретения соответствующих акций, требующих детального изучения со стороны Федеральной службы по финансовым рынкам ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

170. Контролер ЦБ сходил на три буквы.

Очевидно в российской банковской системе все обстоит несколько иначе. И при выполнении формализованных процедур «человеческий фактор» играет значительную роль. В этой связи логично предположить, что в кризисный и в посткризисный периоды роль финансовых чиновников и центробанковских контролеров для коммерческих банков многократно возрастает.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

171. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Прошел обучение по программе «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства» в Томском государственном университете, а в «Международном институте сотрудничества «Восток–Запад» – по программе «Современные системы организации и ...
С 2007 года работала начальник отдела методологии формирования уставного капитала Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

172. Бывший милицейский инспектор Руденя хочет досматривать автомобили на границе.

Благо, в системе Минсельхоза поводов для такого рода инцидентов хватало с избытком.
Для того, чтобы замкнуть на себя финансовые потоки и административный ресурс Минсельхоза, достаточно подмять под себя несколько ключевых служб.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

173. Тайна Полсона.

... бы «большой риск для финансовой системы». По словам Льюиса, Полсон дал понять, что он рискует лишиться поста гендиректора BOfA, если откажется от сделки с Merrill Lynch. «Я не помню, как он сказал: «мы уволим совет директоров и правление, если вы откажетесь от сделки» или «мы бы сделали это, если бы у вас появились такие планы», — заявил он прокурорам. Скрыв информацию об убытках Merrill Lynch, Льюис нарушил один из главных догматов американской финансовой системы: в первую очередь компании ...
Дата: 24.04.2009 Копия в Google

174. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

А ООО "Аналитические финансовые системы" с похожей характеристикой получило от "Базового элемента" плату за разработку автоматизированной системы консолидации отчетности по МСФО.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

175. Отчет Счетной Палаты

... статья 6) учет объектов исторического и культурного наследия является одним из видов деятельности в системе мер, являющихся деятельностью органов государственной власти по государственной охране объектов исторического и культурного наследия ...
3.1. Организация проверки финансовых документов в Министерстве культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральном агентстве по культуре и кинематографии После уведомления сотрудниками Счетной палаты Российской Федерации о начале ...
Дата: 29.08.2005 Копия в Google

176. Друзья народа и любители самолета Можайского.

К началу 1992 г. сложилась критическая ситуация, когда, по существу, был разрушен потребительский рынок, возникла угроза финансового краха, неплатежей в госбюджет, а старая система государственных цен полностью себя изжила.
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

177. Диверсионные "Прямые инвестиции" Сбербанка.

Ничем не обоснованный отказ проводить платежи обрек десятки банков на смерть, всю банковскую систему страны – на потерю доверия граждан, а также причинил серьезные проблемы сотням физических и юридических лиц. Парадоксально, но факт – государственный ...
... его главным участником этого рынка), ценой сомнительных сделок в масштабах, угрожающих экономической безопасности страны (имя президента Сбербанка то и дело всплывает в контексте финансовых скандалов, связанных с выделенными Сбербанком кредитами ...
Дата: 29.10.2004 Копия в Google

178. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

В частности, финансовым директором ЗАО “Рекламное агентство “Премьер СВ” числился Александр Аверин (кстати, Аверин и сейчас проживает в Будапеште вместе с Могилевичсм), брат одного из лидеров солнцевской ОПГ Виктора Аверы. Солнцевские также являлись учредителями известного АОЗТ “ИВК-Интернэшнл”, связанной с АФК “Система” договором о сотрудничестве, а также данными, о том, что Япончик является акционером АФК “Система” (данные ~ оперативные и непроверенные).
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

179. Этапом из Твери.

"Совершенствование" системы Не так давно областная администрация реализовала в Твери весьма странный проект. В целях "совершенствования системы управления" и "рационального использования финансовых потоков" здесь параллельно с существующим муниципальным унитарным предприятием (МУП) "Тверьгортеплоэнерго" учредили ОАО "Тверьоблэнерго". МУП получило ОАО в аренду на год. Все удалось: уже спустя три недели после запуска "усовершенствованной" системы управления в городе исчезла горячая вода.
Дата: 18.09.2003 Копия в Google

180. Cергею Мавроди вернули должок.

... четыре года, теперь ему грозит заключение на срок до десяти лет "На добрую память уголовному розыску" – такой автограф оставил глава печально известной финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди сыщикам, которые задержали его вчера в самом центре Москвы ...
То, что арест Мавроди-старшего почти совпал по времени с завершением процесса над его братом (приговор создателю так называемой "Системы взаимных добровольных пожертвований" Вячеславу Мавроди, которая продолжила аферу МММ, Чертановский суд огласит 10 ...
Дата: 01.02.2003 Копия в Google