Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Глава "Колэнергосбыта" Геннадий Шубин посидит в России.

Следствие подозревает руководство компании в хищении 1,53 млрд рублей, полученных от потребителей. — Врезка К.ру] [Газета.Ру, 14.02.2013, "Экс-советника губернатора Мурманской области арестовали по делу о растрате, ему грозит 10 лет тюрьмы": Шубину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК (растрата вверенного виновному имущества) и по ч. 174 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

162. "В культуре не замечен".

На следующий день г-н Мединский сообщил в своём блоге об успешной защите: «Из 23 членов диссертационного совета 22 проголосовали «за» [1].
№ 10. С. 163–174; Бахтурина А.Ю. О письме Н.С. Андреевой: возвращаясь к напечатанному.
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

163. Приговорили к Испании.

В 2007 году Басманный районный суд приговорил господ Малаховского и Переверзина соответственно к 12 и 11 годам лишения свободы, признав их виновными в "присвоении и отмывании денежных средств" (ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

164. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Как установило следствие, Котляренко в 2005—2008 годах в составе организованной преступной группы похитил у ОАО ИКМО свыше 1 млрд рублей, инвестированных правительством Московской области в строительство жилья.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

165. Экс-управляющему "дочки" ЮКОСа накинули полмиллиарда.

Как передает корреспондент BFM.ru, он признан виновным в растрате вверенного имущества на сумму более 36 млн рублей, а также присвоении свыше 462 млн и легализации похищенного (статьи 160 и 174.1 УК). Кроме того, в качестве дополнительного наказания суд назначил Шимкевичу штраф в размере 1 млн рублей.
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

166. Хранители зелья из "Софэкс".

Например, из 8 тонн, изъятых у руководителей фирмы «Софэкс», спокойно можно произвести 1 тонну синтетического наркотика.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

167. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

– 77 ч.3,132 ч.2, 135, 17-147, 136 ч.3, 17- 174, 144 ч.2, 37. Фитрят Али-Гулам Гусейн-оглы, 26.05.1958 г.р., кл. Махара, прож. ул. Джангильдина-195-1, Молдавская-9, ул. Айтыкова-86-А, 53-А, паспорт 639827, удост. 0000531999, р/с ст. 22.09.80 – 213-1 ч.2, 76 ч.2, 201-1 ч.1, 23.04.82 –171 ч.2, 10.11.87 – 196, 135, 136 ч.3, 37, 30.10.97г., ст.214 ч.1. УК РК. Мархиев Руслан Даурович, 23.01.1959г., урож. г. Павлодара, проп. мкр. Аксай -1-12-9, паспорт 0000654210, р/с по ст. 88 ч.2, 177, 93 ч.1, 06 ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

168. Регистрация ФЭПа по подложным документам.

Ранее проживал : г. Москва, ул. Ак. Анохина, д.**, кор. 1, кв.20. По спецучетам не проходит. На его имя зарегистрированы: - а/м марки "Даймлер-Бенц 230" гос. N Ф 174 МН 77/RUS коричневого цвета, пост.
Дата: 28.07.2000 Копия в Google

169. Деньги для Басаева.

В результате проверки выявлено, что через указанные фирмы путём мошеннических действий, незаконного предпринимательства и легализации (отмывания) денежных средств с июня 1997 по июнь 1998 года похищено 1 986 946 682 доллара США. Часть этих средств ...
Всем вменялось мошенничество, совершённое организованной группой, отмывание денег и незаконное предпринимательство, также совершённое группой (статьи № 159 ч. 3; № 174 ч. 2 и № 171 ч. 2 УК РФ).
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

170. Прокурорский дворец с видом на "Кресты".

Привлекаются они за давнюю историю - капремонт здания питерской горпрокуратуры, - у которой появилось новое продолжение - неуплата в госказну налога в 1 миллион долларов.
Работа по устройству лесов и ремонт фасадов согласно представленной смете выполнена "АТА" за 174 тысячи долларов.
Дата: 28.04.2000 Копия в Google

171. Денис Шапиро "откинулся" сам и посадил партнеров.

По его словам, фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров, нарушении патентных прав в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и легализации (отмывании) похищенного имущества (ч. 4 ст. 159, ст. 180, ст. 147, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

172. Солнцева и Колмыкова отправили на посадку.

Тем не менее впоследствии обвинение Солнцеву ужесточили — инкриминировали «Совершение тяжкого преступления в составе организованной группы, направленного на хищение бюджетных средств России на сумму свыше 1 млрд рублей». К статье о мошенничестве добавились «Пособничество злоупотреблению полномочиями» (ст. 201 УК РФ) и «Легализация похищенных средств» (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

173. Детище Владимира Мединского и его папа.

На реализацию каждой из этих задач с 2019 по 2024 год РВИО получит по 1,14 миллиарда рублей.
Всего памятник стоит около 174 миллионов рублей, из которых чуть более 99 миллионов — частные пожертвования.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

174. Арину Новосельскую вернули в кукольный театр.

Стоимость проекта, который так и не реализовали, составляла более 1 млрд руб. По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, у силовиков также могут возникнуть вопросы и по ряду других значимых объектов культурного наследия полуострова ...
Им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию денег, полученных в результате совершения преступления (ст. 174 УК РФ).
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

175. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

Кто такие Кулиш и Душутин В 2010 году Кулиш был осужден по делу о мошенничестве (ч. 2 и 4 ст. 159 УК) и отмыванию денежных средств, добытых преступным путём (ч. 1 и 2 ст. 174-1 УК) с недвижимостью одной из структур «Оборонсервиса» — ОАО «Военно-строительное управление Москвы».
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

176. Доход Рамзана Кадырова за 2020 г. 381 млн руб., источник неизвестен.

У жены с годовым доходом 174 тысячи рублей в собственности два участка по 600 кв.м., дом (326 кв.м.) и летняя кухня (17 кв.м.). В пользовании у супругов дом площадью 250 квадратов. Асламбек Айдамиров Джабраил Гарнаев (трое детей) заработал за 2020 год 1,7 млн и указал в декларации землю (2000 кв.м., 4025 кв.м.), два дома (200 кв.м. и 45 кв.м.) и автомобиль Toyota «Camry». В пользовании у депутата солидные по размерам участки (2412 и 500000 кв.м.). Валид Зайналабдиев заработал за год тоже 1,7 млн ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

177. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

Другие фигуранты также обвиняются в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ)», — рассказал собеседник “Ъ-Юг”. По версии следствия, группа действовала с 2000 года. Следователи считают, что ее участники незаконно завладели землями из фонда перераспределения Аксайского района и организовали на них нелегальные рынки. Всего было использовано шесть участков общей площадью 19,1 га и кадастровой стоимостью более 426 млн руб. По оценке следователей ...
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

178. Как Сергей Сопчук и Василий Усольцев золото прятали.

... договора займа), с 2011 по 2020 год вложил в ООО «Терней Золото», имеющее лицензии на разработку месторождений «Салют» и «Приморское», 1 млрд 4 млн 710 тыс. 415 руб., а господин Усольцев — 138,4 млн руб. Став основным владельцем ООО (99,73 ...
При этом они отмечали, что представленные Генпрокуратурой показания господина Усольцева и гендиректора ООО Игоря Петина, которые обвиняются СУ СКР по Приморскому краю в легализации криминальных доходов (ст. 174 УК РФ), являются необъективными и не ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

179. Сергей Полонский и "воры в законе".

В 2005 году поиграть в «Мафию» в пентхауз Полонского «Купол» в «Золотых ключах — 1» приехал Сергей Ефимцев.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

180. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

... Малый Козихинский переулок, д. 11, стр. 1). До 2019 года «УВТ» (через ООО «МСЦ 6 Амозил» и ООО «МСЦ Амозис») владела дочь Молодцова Елизавета, после — уже он сам. Минимальная рыночная стоимость недвижимости чиновника, согласно актуальным предложениям ЦИАН, составляет 195 млн рублей, максимальная — 295 млн. В 2018 году квартиру сопоставимой площади в этом ЖК можно было приобрести за 174 млн. ЖК "У Патриарших" (Москва, Малый Козихинский переулок, д. 11, стр. 1) Фирма Молодцова, как следует из ...
Дата: 02.11.2020 Копия в Google