Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Новогодние сюрпризы от "СИБУРа".

Акции "СИБУРа" могут приобрести восемь российских и шесть офшорных компаний: ОАО "Омскшина", ОАО "Ярославский шинный завод", ОАО "Воронежсинтезкаучук", ОАО "Уралоргсинтез", ОАО "Пермский ГПЗ", ЗАО "Газонефтехимическая компания", ООО "Бонус-Инвест", ОАО "Газпром", Tarson Finance Ltd, Frete Services Limited, Diaminina Investments Limited, Iverton Propertie Corp, Blaiton Investments Limited, Lancroft Business Group Limited.
Дата: 14.01.2002 Копия в Google

162. Technology of Deceit

William CURRAN – International Banker; Founding US Executive Director of the European Bank for Reconstruction and Development, appointed by President Bush; Former Chairman of First Chicago Investment Bank Limited, and Director of numerous joint venture subsidiaries; Former Member of the Council and Chairman of the European Working Party of FIMBRA (The British Securities Regulatory Authority) and Special Advisor to the Economic and Social Committee to the European Communities, dealing with the ... Копия в Google

163. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Экспортную продукцию реализовывала Vartech Enterprise Limited и другие связанные с ней офшоры.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

164. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Среди дебиторов, имеющих просроченную задолженность более 2 лет, находятся: СП "Славнефть-Старт" - 3,7 млн. рублей, Slav NefteProdukt Limited, Cyprus - 199,4 млн. рублей, по АООТ "РК" - 2,0 млн. рублей, Cantus Trading Grop - 0,4 млн. рублей.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

165. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Юрлицо биржи — Bitzlato Limited — было зарегистрировано в Гонконге.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

166. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

В числе ответчиков в иске числилась зарегистрированная на Британских Виргинских островах Port Petrovsk Limited.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

167. Верховный суд пленило "Право.ру".

А единственным владельцем структуры, имеющей доступ к важным государственным сведениям, являлся кипрский офшор GRENSON FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

168. Рублевские землевладения Анатолия Сердюкова на 1,2 млрд руб.

Недвижимость приобрел (участок 1, участок 2) кипрский офшор Zapadni Enterprises Limited. Это произошло в апреле 2008 года — примерно через год после того, как Анатолий Сердюков был назначен министром обороны. О связях Zapadni Enterprises Limited и Пузиковой писала газета «Известия» еще в 2012 году, когда расследовалось дело «Оборонсервиса».
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

169. Кэш бери и беги.

В 2016 году ростовское ООО «Кешбери» заключило агентский договор с британской компанией Cashbery Limited в лице ее директора Артура Варданяна.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

170. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Как сообщалось, Кипрский суд приказал заморозить активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на $820,5 млн по требованию Raga Establishment, обвиняющей SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) Ахметова в недоплате за покупку "Укртелекома", сообщила Financial Times.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

171. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

Итак, для перевода Манафорту 750 тысяч долларов был использован договор между компанией "Davis Manafort" и офшорным предприятием Neocom Systems Limited, которое зарегистрировано в налоговом раю на Белизе.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

172. Офшорные многоходовки Нацфронта.

В 2013 году сопровождение деятельности Balerton Marketing Limited было передано в другую юридическую компанию похожей специализации — Icaza Gonzalez — Ruiz & Aleman, сообщает Le Monde.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

173. Бажаевы облюбовали Сардинию.

... зарегистрированной на Кипре Quarmine Limited, следует из данных реестров Италии и Люксембурга. По данным на 10 апреля 2012 г., дату регистрации компании, владельцем Quarmine являлся Муса Бажаев, сказано в ее регистрационных документах реестра Кипра. По данным на 12 февраля 2013 г. (дата последних изменений, внесенных в реестр), владельцами Quarmine стали две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, — Alivar Holding Limited и Daminn Capital Limited (по 50% у каждой ...
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

174. Второй пошел.

Но в этом году ситуация кардинально изменилась: в марте Федеральный арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону Eurotoaz Limited и направил дело на новое рассмотрение.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

175. Мошенникам дали по "Тикве".

Mighty lion trading limited никакого отношения к "Бизнес центру" уже не имеет.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

176. Их дом "Газпром"-2. Поиски владельцев "Праны".

Официальные представители Газпромбанка говорят, что никак не связаны ни с Bestep Limited, ни с "ИДМС Финанс", ни с UCP. Однако существует еще одна деталь, связывающая UCP с аукционом по ЮКОСу.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

177. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Формально компания Абрамовича Conibair Holdings Limited, купившая акции, не имела отношения к «Челси».
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

178. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Но в статье Gotham City был назван и Удодов, и пять связанных с ним фирм (все они были заявителями в апелляции): Granite Group (Швейцария), Dervinia Limited (Кипр), а также три офшора — Modern Time Finance Corp, Nolia Invest & Finance Ltd, Rotore Finance Ltd. Главный редактор Gotham City Франсуа Пиле объяснил «Открытым медиа», что хотя суд и публикует обезличенные решения, «журналисты на судебном заседании имеют право подойти к секретарю и посмотреть первую страницу вынесенного решения», а ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

179. Семейный подряд Бориса Обносова.

Так три видных представителя российского военно-промышленного комплекса одновременно стали руководителями компании Licitare Limited, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

180. Пирамида на пирамиде.

PrivateFX принадлежала кипрской Skopalino Finance Limited, переименованной в Concorde Investments Limited в январе 2017 года. Мазепа был учредителем компании с декабря 2017 года через кипрскую Avalia Investments Limited, до этого в течение года учредителем выступал офшор на Британских Виргинских островах, ранее — Павел Крымов (по данным кипрского реестра юрлиц).
Дата: 23.10.2018 Копия в Google