Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1781. Отставить за истерику.

— Его подозревают в отмывании денежных средств, поступающих из федерального бюджета во ФГУП «Охрана» (это подразделение было выделено из вневедомственной охраны МВД, которой в свое время руководил Суходольский). Деньги на ремонт и содержание ФГУП шли через несколько подставных фирм, принадлежащих родственникам Суходольского».
Дата: 13.02.2012 Копия в Google

1782. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Семья Ольги Степановой при официальном годовом доходе $38 тыс. 381, согласно опубликованной подборке документов, якобы приобрела активы на сумму $38 млн. 912 тыс., включая виллы в Московской области, Объединенных Арабских Эмиратах и Черногории, а также две квартиры в ОАЭ. По итогам рассмотрения данных документов, как сообщает РБК daily, «прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело об отмывании денег через швейцарские банки …
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

1783. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

Напомним, в прошлых номерах «Новой газеты» (см. № 38, 40 от 11 и 15 апреля 2011 года) мы писали о том, что полиция и спецслужбы Монако, расследуя факты отмывания денег, вышли на компанию Sotrama. В ходе расследования, начатого «Новой газетой», нам удалось получить оперативные сводки отдела уголовных расследований департамента внутренних дел Монако, в которых говорилось, что бенефициаром Sotrama был Дмитрий Скигин — «руководитель группировки, занимающейся отмыванием доходов».
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

1784. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

С чего начинался питерский нефтяной бизнес Дмитрий Скигин, Илья Трабер и друзья Путина Оригинал этого материала © "Новая газета", 15.04.2011, Друзья — не разлей нефть, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: "Новая газета" Роман Анин Владимир Путин […] в 38-м номере «Новой газеты» за 11 апреля 2011 года мы рассказывали о том, что спецслужбы и полиция Монако, расследуя факты отмывания денег, вышли, в частности, на компанию Sotrama, которая, по мнению шефа разведки княжества, была «связана с тамбовской ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

1785. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.

Давидсон в 2006 году был объявлен в международный розыск по обвинению по статьям УК РФ 174-1 (отмывание денег), 188 (контрабанда), 191 (незаконный оборот драгкамней) и 210 (организация преступного сообщества).
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

1786. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Кстати, в «Газэнергосервисе» есть еще дочерний «Торговый дом «Газэнергосервис», через который проходят деньги по всем закупкам и поставкам всех дочерних для «Газэнергосервиса» обществ — то есть, в частности, сырье для заводов на входе и продукция ...
... с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах». По версии УФСБ, разоблаченная группа специализировалась также на махинациях с незаконным возмещением НДС. В заявлении УФСБ особо подчеркнуто, что фигуранты причастны «к отмыванию денежных ...
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

1787. Прокуроры запросили для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет колонии.

... давности ключевой эпизод с хищением акций компаний, входивших в Восточную нефтяную компанию (ВНК), прокуроры даже с учетом президентских поправок в Уголовный кодекс запросили для подсудимых за присвоение и отмывание по 14 лет колонии общего режима ...
В том числе и на вопрос о его богатстве, которое, как пишет обвинительное заключение, имеет непосредственное происхождение из якобы отмытых МБХ денег.
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

1788. Некий Адам и некий Рамзан.

Их партнера убили, затем сам банк оказался замешан в истории с отмыванием денег и едва не лишился лицензии.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

1789. Александр Лукашенко наследил на альпийских склонах на €200 тыс.

Это дало повод Эрвину Роту заподозрить, что в действительности речь шла об отмывании денег.
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

1790. "Нас интересует только экономический вопрос, и остальное нам до черту. Если бы я мог открыть еще пару магазинов, то был бы счастлив".

Петрова обвиняют в том, что он является одним из лидеров преступной группировки, а также в отмывании денег и неуплате налогов.
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

1791. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

В феврале 2006 года Центробанк России объявил, что киргизский «АзияУниверсалБанк» подозревается в отмывании денег.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

1792. Валерий Мусин и партнеры.

Одного из бывших акционеров фирмы Рудольфа Риттера арестовали в 2000 году в Лихтенштейне и пытались безуспешно обвинить в отмывании денег наркобаронов, но в итоге признали невиновным.
Дата: 13.07.2009 Копия в Google

1793. Для тех, кто не понял.

... ставки которых мы тщательно отслеживаем, поставили большие деньги на победу хозяев. Нам пришлось сразу же понижать коэффициенты на «Терек». Однако вал ставок не прекращался до начала матча» (источник: http://svpressa.ru/issue/news.php?id=10100). Ситуация с массовыми ставками на исход футбольных матчей, особенно в таких сомнительных случаях, требует серьезного внимания правоохранительных органов на предмет анализа возможной легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем ...
Дата: 08.07.2009 Копия в Google

1794. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Под "получением взятки" должностным лицом понимается получение лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц ...
Следователи обнаружили факты, которые, по их мнению, доказывают причастность "Нефтяного " к проведению незаконных операций и отмыванию средств.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

1795. Кредиты обеспечили арест.

13 мая 2004 года Содбизнесбанк стал первой финансовой организацией, у которой ЦБ отозвал лицензию на основании закона о противодействии отмыванию денег.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

1796. "Любимый" спорт омского губернатора Леонида Полежаева.

По мере увеличения бюджета, «Авангард» становился все более интересным с точки зрения «отмывания» денег. Уже много лет все необходимое для работы хоккейного клуба обеспечивали только «свои» фирмы, получавшие фантастическую прибыль при относительном минимуме затрат. Посредством приобретения самых дорогих и профессиональных игроков достигалось сразу нескольких целей: во-первых, появлялся хороший предлог попросить у спонсора еще немного денег; во-вторых, значительно возрастали шансы команды на ...
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

1797. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

Петров, напоминает газета, был арестован в июне в Испании в рамках операции "Тройка", и прокуратура располагает документами, подтверждающими, что Петров и Резник "вместе занимались подозрительными операциями по отмыванию денег".
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

1798. Перед смертью (в результате наезда цементовоза) экс-депутат ЛДПР антиквар Монастырский дал показания испанской полиции на "тамбовскую" ОПГ и Кумарина (Барсукова).

Гражданин Греции Геннадий Петров и еще 19 лиц, которые называются в испанских СМИ членами "русской мафии", были задержаны в различных курортных поселках Испании в июне 2008 года по обвинению в "отмывании денег, фальсификации документов и других правонарушениях".
Дата: 19.08.2008 Копия в Google

1799. Испанский след русской мафии привел в Германию.

То, что сами арестованные называют «днем рождения», немецкие детективы склонны считать «воровской сходкой», на которой обсуждались «новые схемы отмывания денег из России».
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

1800. Гвардия Ющенко.

Уже несколько лет он оказывал содействие заключению заведомо невыгодных деловых договоров, приносивших огромный ущерб Украине, это касается отмывания денег руководством украинского посольства через фиктивные хорватские компании, а также финансовых операций на рынке земли и недвижимости в Хорватии».
Дата: 13.05.2008 Копия в Google