Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1861. "Трубный запах" скандала вокруг Георгия Гонгадзе сопровождается закулисной борьбой США и России за Украину.

Тем более что Григорий Омельченко уже заявил, что в США в рамках уголовного дела экс-премьера Украина Павла Лазаренко расследуется участие Кучмы в отмывании «газовых» денег.
Дата: 03.07.2001 Копия в Google

1862. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

Мараев Хусейн имеет два крупных особняка в Бельгии, обладает связями в финансовых кругах Голландии, Германии и Австрии, а также имеет отношение с теневиками этих стран с целью "отмывания" денег.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

1863. Ч3. Зарвавшиеся.

Между тем, еще в 1998 году Полицай-президиум Верховной Баварии и отдел уголовной полиции Мюнхена сообщали украинским властям: "В начале 1997 года Ведомство федеральной уголовной полиции Германии (БКА) начало разработку организованной преступной группы в составе 18 человек (она получила кодовое название "Караганда"), которое занималось контрабандой спирта, сигарет, наркотиков и отмыванием преступно нажитых денег в ФРГ и других странах Западной Европы…
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

1864. Марш аферистов.

Потом, кстати, часть денег может вернуться в Россию -- тот же офшор "предоставляет" поставщику кредит под высокие проценты, который заемщик потом исправно возвращает обратно за границу. Эта схема отмывания и вывода денег за рубеж работает как часы.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

1865. "Купленные" штаты.

Размытые деньги Оценивать происхождение капиталов Владимира Гусинского - дело довольно сложное. Генпрокуратура считает, что Владимир Александрович специально размывал активы собственных компаний, переводя их в Гибралтар без ведома других акционеров. Кстати, это больше преступление по американским законам, чем по российским. Сам Гусинский, выступая в Вашингтоне, отвечая на вопрос, как он относится к обвинению в растрате, отмывании средств и финансовых нарушениях, сказал вполне четко: "Еще ...
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

1866. Разборки по-братски.

Причем деньги шли через американские банки.
К примеру, сейчас в Германии прокуратура Дюссельдорфа расследует дело об отмывании 7 млрд.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

1867. Удален за неспортивное заведение.

Его тоже сначала обвиняли в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании денег.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

1868. Быковские котировки.

Сколько стоит депутатская неприкосновенность Анатолия Быкова Игорь Саськов НОВЫЙ скандал разразился в Красноярске вокруг уголовного дела известного бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации заказного убийства, отмывании незаконных доходов ...
По словам адвоката, некие люди предлагали депутатам большие деньги, чтобы те проголосовали за передачу дела в суд. Эту же информацию позже подтвердил депутат Вячеслав Новиков.
Дата: 09.02.2001 Копия в Google

1869. Передаточный механизм Татьяна Дьяченко

Компания Алексея "Белка Трейдинг" оказалась в центре скандала с "Бэнк оф Нью-Йорк" и отмыванием денег "русской мафии".
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

1870. "У него шесть паспортов, ..., еще он убийца, рэкетир...".

- Вам закрыли въезд в Британию, США, Швейцарию, Францию, Болгарию, потому что вас подозревают в отмывании денег и связях с преступным миром.
Дата: 02.11.2000 Копия в Google

1871. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Соединенные Штаты против "русских денег" Владимир Козловский На днях федеральный судья Южного округа штата Нью-Йорк распорядился предать гласности материалы судебного дела, порожденного прошлогодним скандалом вокруг отмывания «русских денег» в Bank of New York (BONY).
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

1872. Газовая принцесса Украины.

Именно создание у себя под боком фирмы "Колос", которая за две недели существования успела ввезти в Украину грандиозное количество товара без уплаты соответствующих налогов, было причиной "падения" Чернышева, а его арест в Германии по обвинению в контрабанде и отмывании денег, очевидно, стал лишь следствием.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

1873. Путь России к коррупции.

Даже самые осторожные оценки масштабов бегства капиталов показывают, что объемы денег, вывозимых из России, намного превосходят объемы, поступающих в Россию из всех источников -- включая прямые иностранные инвестиции, быстро растущий внешний долг и западную финансовую помощь. По ее собственному признанию, администрация не уделила достаточного внимания проблеме отмывания российских денег.
Дата: 25.09.2000 Копия в Google

1874. Сергей Михайлов, он же Михась.

Речь шла об отмывании огромных денежных сумм, имеющих явно криминальное происхождение. По данным ФБР, на отмытые деньги были приобретены контрольные пакеты акций нескольких московских гостиниц.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

1875. Хвост виляет собакой.

Все руководители этой группы, будучи резидентами Бельгии, оказались в эпицентре расследования о коррупции, уклонении от уплаты налогов и отмывании незаконных капиталов.
На счета газеты были перечислены денежные средства одной из коммерческих фирм Р. Алиева, но Габдуллин отправил деньги назад. Оперативники из КНБ провели скрытую съемку получения Габдуллиным денег и пытались его шантажировать.
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

1876. Алюминиевая опера. Кидалы.

Его обвинили в отмывании денег, выразившемся в шести коттеджах в поселке Овинный, а также в том, что на его вилле в Назарове его друзья обсуждали будущее убийство мелкого назаровского бизнесмена (люди знающие поправляют — наркоторговца) Губина.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

1877. Взлет олигарха.

Это была очень сложная финансовая сеть, идеально приспособленная для вывоза денег из России, упрощавшая движение капитала по всему миру, позволявшая минимизировать налоги и уклоняться от проверок. Сегодня некоторые из этих компаний (в том числе и «Форюс») находятся в центре многих уголовных расследований, проводящихся в России и Швейцарии, в связи с подозрениями в хищениях, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

1878. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Также известно, что, являясь уполномоченным банком правительства Ингушетии, "Менатеп" причастен к отмыванию преступных денег ингушской ОПГ, которая негласно контролирует российский ювелирный бизнес от алмазных копей в республике Саха до обширной сети крупных ювелирных магазинов в российских городах.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

1879. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

Следует отметить, что неприятные моменты в деятельности банка происходили не раз. По имеющимся данным, в конце 1993 г.- начале 1994 г. банком занималась ФСК РФ в связи с подозрениями в связях с криминальными структурами по отмыванию денег. В 1992 г. в банке по фальшивым авизо было получено 600 млн. руб. В этом был замешан управляющий отделения банка в "Центральном выставочном зале" Крючков. Он был сразу же уволен, однако руководство банка вручило ему крупную сумму денег, на которую он создал ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

1880. Борис Березовский - Крестный отец Кремля.

Известный как Авера младший, Аверин важен постольку, поскольку его старший брат Виктор –правая рука Михася, бывшего официанта отеля, а сейчас босса Солнцевских; Михась недавно арестован в Швейцарии по обвинению в отмывании денег.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google