Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1901. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Мосстройэкономбанк (Московский Коммерческий Банк) Юр.адр: 117420,г.Москва, ул. Прфсоюзная, 78 Факт.адр. 330-68-00 Пред. правления Тагирбеков Казибек Рашидович, телефоны - 1322897 Зам.пред.сов. банка Величкин А. А. Зам.пред.сов. банка Гурин Юрий Васильевич Внутренняя лицензия на проведение валютных операций выдана 24.04.92 г. Банк основан в 1990 году.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1902. Капитализм в холодном климате.

... счетов в не связанных между собою банках в Швейцарии, Германия и США, включая Bank of New York. И эти наслоения продолжаются до бесконечности, создавая оптическую иллюзию, которая заставила бы призадуматься даже М. С. Эшера. "Саймон обожает сложности", - говорит один из сотрудников Trans-World. "Он даже аренду платит через три компании". Алюминиевая война разгорается Для того, чтобы представить себе Красноярский алюминиевый завод. вообразите 24 футбольных поля, покрытых завесой удушающего тумана ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

1903. Досье

Оригинал этого материала © "FLB.Ru", 13.06.2000 Досье на Хорхе Портилья-Сумина 24.06.63 года рожд., урож.
"АМИГО" (Россия-Испания), 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 " Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамовнический вал, д. 34 Фирма 'ASCOACA 3' Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vito- ria АООТ АКБ "Гермес центр", 119868 Москва ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

1904. Прослушка.

долларов А делили этот рынок люди очень серьезные - "теневые олигархи", то есть те, кто никогда и ни при каких условиях в СМИ не "светились" (см. досье на Хорхе Портилья-Сумина 24.06.63 года рожд., урож.
Это банк спецслужб.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

1905. Чиновники-миллионеры.

И это за день до открытия здесь же, в Риге, годового собрания Европейского банка реконструкции и развития!
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

1906. Справка СБП на Гусинского.

24 августа 1986 г. Вильнером было написано заявления на имя начальника РУВД Советского района, в котором он указал, что первое заявление написал для ускорения возврата долга, а поскольку Гусинский долг ему вернул, он претензий к нему не имеет.
В этот же период Гусинский встречался с представителями финансовых кругов одной из балканских стран и обсуждал вопрос о покупке банка.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

1907. Министр колыма.

Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 24.05.2000 Министр колыма Алексей Челноков Полечу я в Когалым, Где кругом гол`о-гол`ым. А оттуда в Покачу На УАЗе покачу.
Вместе они создают "куст" дочерних фирм "Интерфеста": ОАО "Полет", ОАО "Балтия-Интер", ОАО "АЛИС и НК", ОАО "Мифойл", ООО "Липрекс", ТОО "Хозбытобслуживание", ООО "Маркет-Юрсервис" и банк, их обслуживающий, - АБ "Инзер".
Дата: 25.05.2000 Копия в Google

1908. Это сладкое место - "Минфин".

Особо оговаривалось, что операция должна быть проведена через "Национальный резервный банк". Никакого реального долга у города Снежинска перед московскими "купцами" не было. Но, тем не менее, местная администрация пошла на подлог. В Минфин были переданы фальшивые документы, подписал их зам министра Зелинский, а указание провести зачет дал первый зам министра Кудрин. И 24 декабря 1997 года с расчетного счета Минфина на расчетный счет администрации ЗАТО в "Национальный резервный банк" были ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

1909. Альфа-банк: Деньги-невозвращенцы.

Все это нас не удивило, ибо никто особенно не задумывался над очередными банковскими разоблачениями: мало ли сплетен возводят на самый надежный банк всех времен и народов проклятые конкуренты, власти, журналисты с адвокатами, да и просто завистники!
И появляется уже очередное письмо заместителя председателя правления Альфа-банка господина Д. В. Виноградова в МИБ за № 02-8704 от 24 октября 1995 года того же содержания: мол, деньги не вернем, но обещаем все же проценты выплачивать.
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

1910. Дело BONY: эвенкийский след.

Вексель был направлен Акатовым в один из московских банков, где обналичился, после чего деньги уже с банковского счета перечислялись в равных долях на счета двух столичных фирм якобы в качестве оплаты за продукты питания.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

1911. "Схемы" Ходорковского.

Скважина-2 "Обратный зачет" Ходорковского Оригинал этого материала © Новая Газета, 24.04.2000, Полная версия материала "Скважина-2", Фото: "Время Новостей" Ирина Чернова, Александр Осипов В этой истории все повязаны: нефтяные компании, банки, министры и руководители десятков регионов по всей стране.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

1912. Старший лейтенант с запасом.

24 июня 1996 года правительство Московской области передало «родному» Уникомбанку облигации внутреннего валютного займа на общую сумму 656 миллионов долларов. Уником, в свою очередь, обязался вернуть ценные бумаги ровно через год вместе с полутора процентами номинальной стоимости. С июля по октябрь 1996 года облигации были распылены по близким к Егиазаряну структурам (в основном через любимое детище Ашота Геворковича — Московский национальный банк), где и потерялись.
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

1913. Большой глоток Березовского.

... которое состоялось 24 апреля 1997 года, "Росвесталко" представляли Юрий Шефлер и Бадри Патаркацишвили. О близости последнего к Березовскому и говорить нечего. Бадри и Борис Абрамович - извечные партнеры. Без благословения БАБа Бадри в своей жизни не сделал ни единого шага. Именно на этом собрании акционеров и был сформирован проберезовский совет директоров "Союзплодоимпорта". В него вошли и Шефлер. и Бадри. третьей ключевой фигурой стал Лев Гелер (кстати, гражданин Израиля) и его банк "Деловая ...
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

1914. Как разворовали страну.

15 июля 1999 года в российском еженедельнике “Собеседник” появилась информация о приобретении семьей Назарбаевых виллы в Великобритании, а точнее – в Лондоне, по адресу 24 Rutland Gate.
... пользуется несколькими так называемыми золотыми кредитными карточками (корпоративной “Америкэн Экспресс” и именной “Визой”), выданными ей швейцарской фирмой непонятного происхождения “Форсайт трейдинг Лтд” и швейцарским банком “Swiss Banking Corp ...
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

1915. Водка и зерно от Аяцкова.

Первым пробным камнем в данном направлении явилось постановление областной Думы, принятое 24 мая 1996 года, т.е. практически через месяц после того, как Дмитрий Аяцков стал губернатором.
Весной 1999 года к нам в редакцию попал любопытный документ, содержащий данные об имеющихся остатках финансовых средств на счетах наиболее значимых саратовских предприятий и учреждений, перешедших на расчетно-кассовое обслуживание Саратовского банка ...
Дата: 04.04.2000 Копия в Google

1916. Вышка от ЛУКОйла.

Поэтому промолчу о том, где держал свои сотни тысяч акций Виталий Шмидт, каков их номинал, в каких банках у него были счета и какие суммы на этих счетах хранятся.
Родилась наша криминальная героиня 24 февраля 1957 года, проживает: Ельверскамп, Германия, Целле.
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

1917. Вилла Путина на Комсомольском озере.

А вот квартира 24 в том же доме 17 по 2-й линии и вовсе досталась самому Владимиру Владимировичу Путину.
Взять хотя бы один из первых коммерческих питерских банков "Россия", который был создан еще на заре кооперативного движения в 1998 году академиком Александровым.
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

1918. На воре и шапка Мономаха горит?

Оригинал этого материала © Новая Газета, 24.02.2000 На воре и шапка Мономаха горит? Десятки миллионов долларов уплыли из бюджета через руки Александра Волошина — главы президентской администрации Олег Лурье В своих материалах я уже не раз интересовался у Владимира Путина: за что же он так любит человека по имени Александр Волошин? Молчал Путин, и когда я рассказывал и доказывал, что Волошин украл пять с половиной миллионов долларов у вкладчиков банка «Чара», переправив их своему тогдашнему шефу ...
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

1919. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 24.02.2000 Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?
Владелец около 100 оффшорных компаний и банков, 5 официальных западных компаний (3 в США).
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

1920. Александр Абрамович Добровинский.

Мама, тем временем, в очередной (из пока - что на сегодняшний день семи или уже восьми) раз вышла замуж и укатила в Париж (Добровинская Люси: 46 27 45 24), откуда уже больше в Россию не вернулась, поскольку постоянно занята похоронами предыдущих ...
... Франкфурта, предложила ему поехать вместе с ней в Швейцарию, где она работала в женевском Интер Мэритайм Банке (Inter Maritime Bank) личной переводчицей Председателя правления банка, а точнее его полноправного хозяина - г-на Брюса Раппапорта ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google