Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1921. Гусинский - жертва России, полный текст постановления Европейского суда.

В 2002 году Черемушкинский райсуд вынес господину Титову приговор: он признан виновным в мошенничестве, однако оправдан по обвинению в отмывании "грязных" денег.
Дата: 20.05.2004 Копия в Google

1922. О роли специфического бизнеса в российской политике-2.

... на территории стран Прибалтики, Польши и ЕС, косовскими албанскими сообществами, действующими в Косово, Албании и странах ЕС. В рамках отмывания денежных средств, полученных преступным путем, ОПС (за это направление (вероятно) отвечает Косман Я.А.) активно использует офшорные схемы и банковские системы Швейцарии и стран ЕС, имеет (в лице гражданина Венесуэлы А.Давидовича) контакт со структурами по отмыванию денег, созданными для группировки ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

1923. Березовский окучивает Газпром и депутатов.

Деньги на реализацию идеи реванша у него есть: состояние более $1 млрд., акции Сибнефти, которые растут в цене.
... не иначе как правой рукой Березовского, основным финансовым партнером на Западе в многотрудном деле по отмыванию миллиардов Бориса Абрамовича, Марти Помпадур общается с представителями Газпрома на тему покупки принадлежащего газовому монополисту ...
Дата: 24.12.2002 Копия в Google

1924. Парижская жизнь Алика.

Благодаря его деньгам Наталья Захарова, актриса по профессии, даже смогла организовать театральные вечера во французской столице.
В середине 90-х Тайванчик попал в поле зрения французской разведки, заподозрившей Тохтахунова в отмывании 70 миллионов долларов.
Дата: 02.08.2002 Копия в Google

1925. ТНК обвиняется в организации преступной группы.

Захват был осуществлен "с помощью подделки протокола собрания акционеров, физических угроз, вымогательства, неуплаты налогов и отмывания денег".
Дата: 28.02.2002 Копия в Google

1926. Несколько справок в отношении Потанина.

В 1992 г. Потанин и Прохоров устанавливают деловые контакты с О.Бойко (концерн "Олби") и Зелениным ("Микродин"}, после чего среди клиентов Ассоциации появляются коммерческие структуры с сомнительным происхождением средств, создается сеть подставных организаций для отмывания "грязных" денег.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1927. Свидетель, сколько пальцев я Вам показала?

Швейцарская полиция предъявляла Михайлову следующие обвинения: отмывание денежных средств (статья 305 УК Швейцарской Конфедерации), нарушение федерального закона о приобретении недвижимости иностранцами и, самое главное, участие в криминальной ...
Вот что мне сказал в конфиденциальной беседе один из сотрудников правоохранительных органов Женевы: «Эти уникальные документы рассказывают о связях США и Швейцарии на уровне спецслужб, цель которых одна — оправдать свое существование на деньги ...
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

1928. Березовский в Кантоне.

За последние пятьдесят лет хозяевами виллы побывали и король Бельгии Леопольд, и монарх Египта Фарук, и миллиардер Аристотель Онассис, и недавно погибший еврейский банкир Сафра, который, по сообщениям западной прессы, был связан с отмыванием грязных денег из России.
Дата: 08.02.2000 Копия в Google

1929. Финансы Лужкова

На комсомольских деньгах в 1989 г. создается Молодежный коммерческий банк, в 1991 г. переименованный в "Финист-банк".
В отношении "Союзкинофонда", который сам во "второй контур" не входит, имеются веские данные, что он является "подставной фирмой" и используется теневыми структурами для финансовых махинаций типа обналички, отмывания и перекачки крупных финансовых ... Копия в Google

1930. Прослушка с чеченами

«МК»: Видимо, речь опять о деньгах. Б.: Абсолютно верно, Это то, что я сейчас могу сделать. Больше ничего сделать не могу. Я тебе сказал. У.: Я-то думал. Тот факс, что я прислал. Я просил семьсот-восемьсот. Б.: Что смог, то и сделал... Здесь все на грани фантастики. Бизнесмен с сомнительной репутацией, подозреваемый в отмывании незаконной прибыли, ведет переговоры с министром внутренних дел огромной страны по освобождению из тюрьмы бандитов. Копия в Google

1931. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Молдваская прокуратура пришла к выводу, что эти деньги получены посредством фальшивых кредитов, которые были предоставлены Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala компаниям, контролируемым его партнером Иланом Шором.
Власов был признан виновным в отмывании через «русский ландромат» (от английского слова прачечная; laundry) около 46 млрд руб. В июле 2020 г. Тверским судом по одному из дел «ландромата» был арестован еще один молдавский политик — Ренато Усатый.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

1932. Павла Лернера повязали в Испании.

... сделки с криптовалютой на сумму 2 млрд долларов, из которых как минимум 966 млн исходили от киберпреступников, получивших эти деньги путем "незаконной продажи товаров и услуг и кибервымогательства". Борьба Евросоюза с киберпреступностью В сообщении Гражданской гвардии отмечается, что задержание деятелей Bitzlato "вписывается в рамки борьбы стран Евросоюза с киберпреступностью путем ликвидации фирм, которые оказывают содействие в отмывании капиталов, полученных от незаконной деятельности ...
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

1933. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

Мухиева обвинили в растрате и отмывании миллиардных сумм и назначили 10 лет и восемь месяцев лишения свободы.
Деньги на их счета клиенты перечисляли за якобы оказанные услуги или поставленные товары.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

1934. "Скрывали истинные методы присвоения контроля над нефтяной компанией в 1990-х и обманывали арбитров".

Бывшие российские функционеры, которые незаконным образом завладели ЮКОСом и затем вывели деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили «процессуальное мошенничество» при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже при Постоянной палате третейского суда в Гааге», — говорится в ее заявлении.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

1935. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

Также он нарушал законы, включая те, которые касаются «противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Дело в том, что все перечисленные в бумагах контрагенты Банка: КБ Финтех, КБ Онего, CAURI, Моби Деньги и прочие-прочие — это мягко говоря самые казиношные помойки, что вообще только были, потому не стоит прямо Геббельса то повторять.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

1936. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Деньги Веремеенко попрали основное правило конкурса, запрещавшее присваивать титул Мисс Мира представительнице страны, принимающей финал.
Причиной отзыва послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

1937. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

В 2009 г. банк был национализирован правительством Казахстана (спустя несколько лет его основным владельцем стал бизнесмен Кенес Ракишев), а Аблязова обвинили в хищениях и отмывании около $6 млрд и объявили в международный розыск.
При чем тут Аблязов?": Согласно судебным документам, на которые ссылается WSJ, представители БТА обвинили бизнесмена в том, что он «вместе с 11 другими частными лицами и компаниями помогал прятать деньги, украденные у банка».
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

1938. Непоправимый имидж Александра Лукашенко.

Эта компания занималась довольно нестандартными услугами: не столько традиционной рекламой, сколько «управлением репутацией», то есть отмыванием имиджа тех, у кого были с ним проблемы.
Через три года после окончания контракта Bell Pottinger в Беларуси Березовский, проигравший в лондонском суде дело против Романа Абрамовича, был вынужден занимать деньги на оплату многомиллионных судебных издержек — по словам Белла, у него в том ...
Дата: 31.08.2020 Копия в Google

1939. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

«А компания «Номеко», доля в которой есть у вашей старшей дочери Марии Воронцовой, на деньги компании «Согаз» строит одну из крупнейших клиник в Ленинградской области».
Горбунцова также упоминают в числе организаторов «молдавского ландромата» — схемы по выводу из России и отмыванию $21 млрд.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

1940. "Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана.

Нурали Алиев Арест был одним из первых актов новой кампании, направленной на борьбу с отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в Британии.
По словам адвокатов и семьи, они предоставили NCA все документы о том, как Назарбаева управляет своими деньгами и как организовано владение ее недвижимостью с прицелом на оптимизацию налогообложения.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google