Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн.

... Сумма" вычли $150 млн Конфискованы средства на российских счетах офшора, подконтрольного экс-сенатору Магомеду и экс-бизнесмену Зиявудину Магомедовым Оригинал этого материала © abnews.ru, 13.12.2022, Со счетов подконтрольной братьям Магомедовым компании конфисковано более $150 млн, Фото: ТАСС Ольга Зуева Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Генеральная прокуратура РФ добилась конфискации более 150 миллионов долларов с российских счетов кипрского офшора, подконтрольного основателям группы «Сумма ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

2. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

В банке подчеркнули, что новые исковые требования подаются в дополнение к уже поданным на Кипре на сумму €271 млн. «Мы продолжаем выявлять новые эпизоды вывода средств в рамках дела братьев Ананьевых.
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

3. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами Экс-финдиру ADG Group Александру Кабанову и бывшему чекисту Роману Грибанову из ОЗК предъявили соучастие в хищении на 300 млн руб. и $20 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.11.2018, В деле "Суммы" уравняли обвинения, Фото: ТАСС Владислав Трифонов Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Как стало известно “Ъ”, обвинение в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) предъявлено двум фигурантам масштабного ...
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

4. "Сумма выкупа может быть не случайной, а привязанной к контрактам "Лаборатории Касперского".

"Сумма выкупа может быть не случайной, а привязанной к контрактам "Лаборатории Касперского" Похищение сына Евгения Касперского организовал сотрудник Спецсвязи ФСО Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 26.06.2012, Следствие ищет "заказчика" похищения Касперского, Фото: ikacnep Александр Шварев Иван Касперский В деле о похищении Ивана Касперского — сына известного программиста Евгения Касперского — может смениться организатор преступления.
Дата: 27.06.2012 Копия в Google

5. Общая сумма исков ВТБ к Хорошилову в Москве и Лондоне - $1300 млн.

Общая сумма исков ВТБ к Хорошилову в Москве и Лондоне - $1300 млн. Бывшему менеджеру "Сибнефти" грозит арест активов, в том числе недвижимости во Франции, и личное банкротство Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.08.2009, Дошли до Лондона.
Дата: 27.08.2009 Копия в Google

6. Тамара Винникова: "У Лукашенко сосредоточена огромнейшая сумма ."

Лукашенко скрывает доходы © "Коммерсант", 01.09.2001, Фото: "Огонек" "У президента сосредоточена огромнейшая сумма" Юрий Свирко В следующее воскресенье в Белоруссии пройдут президентские выборы.
Дата: 03.09.2001 Копия в Google

7. Отчет Счетной палаты.

Аналогичная картина складывается по невозращенным средствам, выданным до 1 января 1999 г. из фонда поддержки сельхозпроизводителей окружного бюджета ОАО "Мясопродукты", оптово-продовольственному рынку и рыбокомбинату в сумме 1889,0 тыс. рублей.
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

8. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... перевозок грузов по более низким тарифным ставкам, чем предусмотрено генеральными соглашениями; отвлечения денежных средств Министерства и его структурных подразделений в другие коммерческие организации без экономической выгоды; привлечения иностранного кредита на сумму 500 млн. долларов США, а также валютных средств российских банков на невыгодных для МПС России условиях; отсутствия принципиальной оценки деятельности Департамента финансов Министерства, в том числе по эффективности его работы ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

9. Текст обвинительного заключения

... Предварительным расследованием по настоящему уголовному делу установлено: В апреле 1992 года председатель правления Джамбулского коммерческого банка (ДКБ) Нахманович Л. А. и председатель правления акционерного коммерческого банка (АКБ) "Столичный" (в настоящее время "СБС-АГРО") Смоленский А. П. вступили между собой в преступный сговор на хищение денежных средств в банковской системе России и в мае 1992 года завладели денежными средствами Центрального банка Российской Федерации в сумме 3 млрд ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

10. Ритуальными услугами экс-мэр Владивостока не ограничился.

По эпизоду с посредничеством во взятках на сумму 31,2 млн тот же человек заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его уголовное дело направлено в суд. Напомним, господин Гуменюк находится под стражей с октября 2021 года.
Дата: 22.06.2022 Копия в Google

11. Алексею Хотину доначислили ущерб.

Сейчас, по данным ООО «Вектор права», которое в декабре прошлого года выиграло конкурс по оказанию услуг банку «Югра» по работе с проблемными активами, в работе у них 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд руб. В суды же подано более 330 исков на сумму более 282 млрд руб. При этом следствие не стало обращаться в суд с ходатайством об избрании в отношении экс-руководителей «Югры», входившей в топ-30 кредитных организаций, самой строгой меры пресечения, ограничившись домашним арестом.
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

12. Александру Постриганю пересчитали активы.

Таким образом, по версии ГСУ СКР, господин Постригань нанес государству ущерб в размере 34 млн руб. Эта сумма уже заявлена в иске, поданном к чиновнику.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

13. Борис Березовский развелся за "?165-220 млн".

Развелся за "?165-220 млн" Рекордная для Лондона сумма отступных, присужденная бывшей жене Бориса Березовского, закалила веру бизнесмена в британскую юстицию Оригинал этого материала © BFM.ru, 22.07.2011, Высокий суд Лондона отсудил у Березовского миллионы, Фото: fotobank.ru Наталья Ищенко, Яна Милюкова Борис Березовский Бизнесмен Борис Березовский поставил рекорд в столице разводов, Лондоне.
Дата: 25.07.2011 Копия в Google

14. На реконструкцию "Рабочего и колхозницы" под флагом "Интеко" город потратил 2,9 млрд руб.

Сумма контракта, полученного структурой Елены Батуриной в отсутствие других претендентов, была увеличена на 500 млн руб. Оригинал этого материала © GZT.RU, 01.12.2009 На реконструкцию "Рабочего и колхозницы" под флагом "Интеко" город потратил 2,9 млрд рублей Анна Богомолова Елена Батурина На ВВЦ открывается памятник «Рабочий и колхозница», реконструкция которого обошлась городу почти в три миллиарда рублей.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

15. ТНК и "Славнефть", в отношении руководителей которых возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов, возместили 25 млрд рублей.

С 2004 года инспекция не раз выносила решения о доначислении ТНК крупных сумм налогов.
Дата: 12.09.2008 Копия в Google

16. Черной судится с Дерипаской в британском суде за 20% акций "Русала".

Сумма требований может превысить $3 млрд.
Дата: 28.11.2006 Копия в Google

17. Президент Молдовы Воронин подкупает оппозицию.

В политических кругах поговаривают, что сумма сделки составила от 700 тысяч до 1,2 миллиона долларов.
Дата: 02.04.2005 Копия в Google

18. Две трети избирательного бюджета СПС было украдено.

Две трети избирательного бюджета СПС было украдено Похищенная сумма составляет от 12 до 26 миллионов долларов Оригинал этого материала © "Газета", 21.01.2004 Анастасия Матвеева Константин Ремчуков Борис Немцов уйдет в отставку в поста лидера СПС на съезде партии, который состоится 24 января.
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

19. Отчет Счетной Палаты.

Первоначально Закон Чукотского автономного округа "Об окружном бюджете на 2003 год" был утвержден 2 декабря 2002 года по доходам в сумме 5103618,0 тыс. рублей, расходам - 5429952,0 тыс. рублей с дефицитом - 326334,0 тыс. рублей.
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

20. Рейтинг должников Украины.

Открытые источники сообщали, что ВЭБ, российский мажоритарный акционер ИСД начал активные поиски потенциальных покупателей своей доли в ИСД, а доля Таруты арестована по иску ВТБ. 4. Константин Жеваго Сумма долга: 2,942 миллиарда долларов Бизнес-империя: горнорудная компания Ferrexpo (oдин из крупнейших добытчиков и экспортеров железной руды в Украине), индустриальная группа АвтоКрАЗ, банк «Финансы и Кредит».
Дата: 01.02.2017 Копия в Google