Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Соловьинный бизнес."

Дата: 06.11.2007 Копия в Google

2. Транзит по-молдавски.

[...] В этом письме приводится конкретный пример: офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd (Великобритания) со счетами в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka указывалась в договоре в качестве кредитора, другой офшор — Ksiliana Group Ltd — значился должником, получив $500 млн на 12 месяцев.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

3. "Кипрский депозит" Рыболовлева.

На начало 2010 г. у BC было 569 подразделений на Кипре, Украине, в России, Греции, Румынии, Австралии, Великобритании, Канаде и Южной Африке.
Дата: 24.09.2010 Копия в Google

4. "Большинство объектов было реализовано по цене 1 рубль."

Дата: 05.04.2005 Копия в Google

5. "Мострансагентство"- Главному приставу России Мельникову.

Дата: 01.03.2004 Копия в Google

6. Олега Власова включили в "ландромат".

По версии следствия, банки, которые возглавлял господин Власов, использовались для открытия счетов используемых в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский BC Moldindconbank S.A. По данным источников “Ъ”, Олег Власов был задержан утром 6 мая. Последнее время банкир проживал в своем загородном доме под Москвой, соблюдая режим самоизоляции.
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

7. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Дата: 30.10.2014 Копия в Google

8. Сын министра юстиции Чайки причастен к похищениям людей.

Дата: 26.02.2004 Копия в Google

9. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

— Врезка К.ру По данным следствия, члены сообщества в ходе реализации преступного умысла перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях денежные средства в иностранной валюте на счета банка BC Moldindconbank S.A., открытые, в том числе, в Bank of New York, под предлогом продажи валюты. Затем денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

10. Д1. Выписка из протокола собрания акционеров.

Дата: 18.02.2000 Копия в Google

11. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

В частности, узнали детали коллекторского соглашения Татьяны с канадской компанией BC Investments LTD, принадлежащей банкиру Сергею Иванову.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

12. Кум в помощь.

Дата: 23.06.2005 Копия в Google

13. Заявление И.В. Пензина в Управление собственной безопасности МВД РФ.

Дата: 06.08.2004 Копия в Google

14. Ответ Сергея Иванова.

3. Иванов Сергей Леонидович никогда не являлся и не является владельцем, и бенефициаром «канадской» компании BC Investments LTD. Иванов С.Л. ранее владел компанией, с идентичным до степени смешения наименованием — ВС Investments Limited, которая была зарегистрирована в Шотландии, указанная компания была ликвидирована (исключена из регистра компаний) 31 мая 2016г.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

15. Заявление И.В. Пензина Начальнику СЧ СУ при УВД ЦАО г. Москвы.

Дата: 06.08.2004 Копия в Google

16. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами криминальной схемы, полагает следствие, являлись объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой стране 18-летний срок за махинации.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

17. Обращение членов Российской партии пенсионеров.

Дата: 25.11.2005 Копия в Google

18. Яковлев и Новоселов

Копия в Google

19. В Перми появилась вторая "Ренова".

Как удалось узнать «bc», по указанному при регистрации в налоговых органах адресу Сибирская, 65а организации не существует.
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

20. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Все эти кредитные организации имели корсчета в BC Moldindconbank S. A. и проводили подозрительные операции.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google