В этот раз OCCRP обратил внимание на коммерческий контракт от мая 2008 года, который показывает, что International Media Overseas SA (IMO) — панамская компания, единственным владельцем которой на то время был Ролдугин, старый друг президента России Владимира Путина, — продала корпорации с Британских Виргинских островов Delco Networks SA (Delco) 70 тыс. акций «Роснефти» за сумму чуть больше $800 тыс. Акции были оплачены деньгами, переведенными с банковского счета Delco в литовском банке UKIO ...
Дата: 27.04.2016
Копия в Google
Международные клиенты Полученные ICIJ документы основаны на данных, украденных бывшим сотрудником HSBC и разоблачителем Эрве Фальчани (Herve Falciani), и в 2008 году переданных французским властям.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
Напомним, еще в начале 2008 года между Олегом Михеевым, Татьяной Михеевой и «Промсвязьбанком» были заключены договоры поручительства в обеспечение кредитных обязательств перед банком ООО «Данко», ООО «Ника» и ООО «Стар трек».
Дата: 30.10.2012
Копия в Google
"Эффективность такого размещения неочевидна: вряд ли банки готовы были платить за полученные от МПБ кредиты больше, чем в то время стоили беззалоговые кредиты самого ЦБ (в конце ноября 2008 года ставка по шестимесячным беззалоговым кредитам от ЦБ составляла 12% годовых.— "Ъ"),— но и некачественными таких заемщиков не назовешь,— рассуждает один из собеседников "Ъ".— Скорее всего, это была попытка усыпить бдительность регулятора созданием видимости относительно нормального бизнеса: ведь украсть ...
Дата: 30.01.2012
Копия в Google
Дело на экс-губернатора, снятого с поста "по собственному желанию" указом президента, было возбуждено в ноябре 2008 года.
Дата: 01.11.2011
Копия в Google
По данным SEC, Гупта, входивший в советы директоров Goldman Sachs и Procter & Gamble (P&G), сообщал информацию об этих компаниях основателю хедж-фонда Galleon Раджу Раджаратнаму, который был арестован в октябре 2009 г. Спустя неделю после крушения Lehman Brothers, 21 и 23 сентября 2008 г., Гупта участвовал в двух телефонных конференциях, на которых совет директоров Goldman обсуждал перспективы банка и намерение Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта инвестировать в Goldman $5 млрд.
Дата: 03.03.2011
Копия в Google
Источник, близкий к совету директоров «Норникеля», утверждает, что сумма ниже — менее $17 млн. Бывший руководитель Ростуризма был назначен гендиректором «Норникеля» в августе 2008 г., в разгар первого конфликта между крупнейшими акционерами компании — «Интерросом» и UC Rusal.
Дата: 23.07.2010
Копия в Google
Бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина и его подчиненных, которых арестовали в 2008 г. по обвинению в вымогательстве, «держат в заложниках», вымогая у бизнесмена деньги от продажи компании, заявил бывший совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин в открытом видеообращении к президенту Дмитрию Медведеву.
Дата: 12.05.2010
Копия в Google
[Газета.Ру, 20.12.2008, "Polaroid сломался": Polaroid начинает процесс банкротства, сообщает Bloomberg. [...] В феврале 2008 года компания заявила о закрытии своих фабрик в США, Мексике и Нидерландах, сократив при этом 450 работников.
Дата: 09.04.2010
Копия в Google
Позже Ротенберг создал собственные торговые компании — московские ООО «Трубный металлопрокат» и «Трубная промышленность», выручка которых в 2008 г. составила 28,9 млрд руб., а прибыль — 4,4 млрд руб. (данные Росстата).
Дата: 09.03.2010
Копия в Google
В нем говорится, что все началось в октябре 2008 г. Один из сотрудников Strand (консультирует компанию) во время «рутинного» визита в московский офис Sibir Energy обнаружил «значительные» средства, которые британская компания перечислила фирмам, связанным с ее совладельцами — Чигиринским и Игорем Кесаевым.
Дата: 01.07.2009
Копия в Google
05.03.2009 Кантор выводит активы То, что основной владелец холдинга «Акрон» Вячеслав Кантор регулярно изымает из своих предприятий оборотные средства с помощью различных финансовых ухищрений, – ни для кого не секрет, пресса об этом неоднократно писала Иван Греков, The Moscow Post, 02.10.2008 Изначально, когда показывалась очень скромная прибыль, а порой и убытки, главным механизмом обмана акционеров и государства был офшорный трейдинг, который даже в 2002–2005 годах составлял 70–80 процентов от ...
Копия в Google
До 2008 года Гальмонд считался конечным бенефициаром 59% холдинга «Телекоминвест» (через фонд IPOC), однако в результате судов в Швейцарии и на Бермудах, эти активы были признаны принадлежащими самому Леониду Рейману, причем суд на Бермудских островах ликвидировал фонд IPOC за причастность к незаконным финансовым операциям.
Дата: 14.09.2016
Копия в Google