Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

Ей QBF из вложенных 3 млн руб. осталась должна 1,7 млн руб. Коммерсант.Ру, 18.11.2021, "Пирамиде приглянулась прима": 31 июля 2020 года Анастасия Волочкова приехала в офис QBF, располагавшийся в комплексе «Город столиц» (Пресненская набережная, 8, строение 1) в «Москва-Сити».
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

382. Кровавая "девятка" Анатолия Быкова.

31 августа заседатели большинством голосов (четыре против двух) вынесли Анатолию Быкову обвинительный вердикт. Коммерсант.Ру, 31.08.2021, "Оправданию бизнесмена не хватило голоса": «Одного голоса не хватило в коллеги присяжных, для того чтобы по данному делу состоялся оправдательный вердикт (при равенстве голосов решение выносится в пользу обвиняемого.— “Ъ”).
Дата: 07.09.2021 Копия в Google

383. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре Соучредитель "инвестиционной" компании QBF арестован за организацию хищения до 7 млрд руб. денег клиентов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.05.2021, Инвестиции ушли в офшоры, Фото: via ИА "Интерфакс" Олег Рубникович Зелимхан Мунаев Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы топ-менеджер и юрист крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Получаемые деньги предполагаемые мошенники переводили ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

384. Александр Болучевский украл бюджет целого города.

По версии следствия, не позднее 31 июля прошлого года Александр Болучевский вместе с неустановленными лицами внес в документы о капитальном и текущем ремонте зданий и помещений сведения о выполненных работах, которые на самом деле не проводились.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

385. Рауфу Арашукову трижды укрепили обвинение.

"Коммерсант", 31.03.2020, "Следствие закончило дело своих": По версии следствия, Фраль Шебзухов ожидал накануне своей гибели назначения на пост премьер-министра КЧР, что крайне не устраивало Рауфа Арашукова, который сам рассчитывал занять эту должность.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

386. За один дом оправдали, а за другой — посадили.

Экс-глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Лобанов получил 8 лет за взятку таунхаусом для дочери стоимостью 3,7 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 31.03.2020, Фото: ИА "Взгляд-инфо" За один дом оправдали, а за другой — посадили Марина Ковалева Дмитрий Лобанов Экс-глава Энгельсского района Дмитрий Лобанов получил восемь лет колонии по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Дата: 01.04.2020 Копия в Google

387. Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало.

Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало Беглый экс-совладелец Внешпромбанка попросил Высокий суд Лондона увеличить ему лимит трат до ?310 тыс. "6 лет снимал дом в Монако за €1 млн в год, переехал в Лондон, оставив семью в Монако, и удвоил свои траты" Оригинал этого материала © Forbes.ru, 31.10.2019, Беглый банкир Беджамов попросил суд не ужимать его в тратах и разрешить расходовать ?310 000 в месяц, Фото: РИА "Новости" Георгий Перемитин Георгий Беджамов Экс-совладелец Внешпромбанка и бывший ...
Дата: 01.11.2019 Копия в Google

388. Губернаторские накрутки в Инстаграме.

... Воробьёв Московская область 1500 26 Владимир Владимиров Ставропольский край 1500 27 Владимир Васильев Республика Дагестан 1300 28 Станислав Воскресенский Ивановская область 1300 29 Сергей Аксёнов Республика Крым 1200 30 Александр Бречалов Удмуртская Республика 1200 31 Василий Голубев Ростовская область 1200 32 Василий Орлов Амурская область 1100 33 Валерий Лимаренко Сахалинская область 1100 34 Михаил Игнатьев Чувашская Республика 1100 35 Олег Хорохордин Республика Алтай 1100 36 Дмитрий Артюхов ...
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

389. Дорогой врио.

Отметим, предшественник господина Беглова Георгий Полтавченко к моменту публикации второго финансового отчета 31 июля 2014 года имел на счете 27,7 млн руб. (или $776,2 тыс. по курсу на 31 июля 2014 года).
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

390. Частное государство Булата Утемуратова.

Через группу компаний «Верный Капитал» контролирует 25% ТОО «КаР—Тел» и 49,9% ООО «Sky Mobile» (операторы связи «Билайн» в Казахстане и Кыргызстане соответственно), 65% в золотодобывающей компании RG Gold, информационно-аналитический интернет-портал Informburo.kz (100%), ТРК «31 канал» (80%), оператора медиарекламного рынка Video International Kazakhstan (50%), отели Ritz-Carlton в Нур-Султане, Вене и Москве, Rixos Borovoe в Акмолинской области, Burger King в Казахстане, Global Development ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

391. "Газпром" узнал о "пропаже" газа в отеле Арашуковых еще в 2017 г.

Члены преступного сообщества советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова с 2002 года похитили газ на сумму более 31 млрд руб., заявляли ранее в Следственном комитете.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

392. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта Экс-глава предвыборного штаба Трампа под домашним арестом за отмывание миллионов от Януковича и его Партии регионов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.10.2017, Дональду Трампу предъявили обвиняемых, Фото: Reuters Сергей Строкань, Елена Федотова Пол Манафорт (слева) и Рик Гейтс Спецпрокурор США Роберт Мюллер, возглавляющий расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года, назвал первых обвиняемых.
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

393. По делу Михаила Юревича допросили тещу депутата Белоусова.

[МК.Ру — Челябинск, 31.05.2017, "Шерше ля фам: по уголовному делу Михаила Юревича задержана женщина": Маргарита Бутакова была в составе учредителей более двух десятков фирм, связанных с «Гринфлайтом», «Макфой» и прочими коммерческими структурами, близким Михаилу Юревичу.
Дата: 02.06.2017 Копия в Google

394. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд Деньги клиентов московского офиса банка несколько лет отмывались через "зеркальные сделки" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.01.2017, Deutsche Bank согласился на штраф за махинации с российскими акциями, Фото: Die Presse Артем Филипенок [ИА "Интерфакс", 31.01.2017, "США принудит Deutsche Bank заплатить за отмывание денег из России": Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить $425 миллионов ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

395. Жанне Ивановой напомнили о налогах.

Жанна Иванова прекратила исполнение своих полномочий 31 декабря 2015 года.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

396. Александр Реймер брал изобретательно.

31 марта 2015 года суд выдал санкцию на арест Реймера до 31 мая 2015 года.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

397. Грязные миллиарды в HSBC.

[Le Monde, Франция, Перевод: ИноСМИ.Ру, 09.02.2015, "SwissLeaks: разоблачения международной системы ухода от налогов": По информации следователей, за период с 9 ноября 2006 года по 31 марта 2007 года через женевские счета HSBC прошло 180,6 миллиарда евро 100 000 частных клиентов и 20 000 оффшорных компаний.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

398. Ставленница экс-губернатора Боженова спиарила миллионы.

Однако это ограничение не помешало бывшему гендиректору «Волга-Медиа» Геннадию Разумихину получить 31 мая 2011 года разовую выплату в размере 400 тысяч рублей. Интересно, что на следующий день Разумихин был уволен на основании приказа общества от 31 мая 2011 года.
Дата: 25.11.2014 Копия в Google

399. Государство добыло нефть из "Системы".

Суд лишил компанию домашнего арестанта Евтушенкова контрольного пакета в "Башнефти" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.10.2014, Фото: "Коммерсант" Государство добыло нефть из "Системы" Анна Занина, Кирилл Мельников, Дмитрий Ладыгин Владимир Евтушенков Всего за месяц АФК "Система" лишилась своего основного актива — контрольного пакета акций "Башнефти".
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

400. Снятие Грефа секретности.

— Рост выплат объясняется увеличением количества членов правления с 13 человек по состоянию на 31 декабря 2012 года до 14 человек по состоянию на 31 декабря 2013 года (включая президента, председателя правления)».
Дата: 15.08.2014 Копия в Google