Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Артур Уртаев вывел миноритарию 250 млн руб.

Как рассказали “Ъ” знакомые с ситуацией источники, 7 июня в отношении господина Уртаева было возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении злоупотреблений полномочиями (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ).
Артур Уртаев возглавил предприятие в начале мая. Он является также гендиректором столичного АО «Центурион Парк», специализирующегося на разборке и сносе зданий.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

242. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

Как рассказывал “Ъ”, оперативник УЭБиПК и его коллега из ГУСБ МВД Дмитрий Атаев получили 20 млн руб. от Андрея Чеснокова за прекращение проверок АО «Компания "ЭМК-Инжиниринг"», в котором тот занимал руководящую должность.
Кроме того, изъятию, по мнению надзорного ведомства, подлежали недвижимость его отца на 28 млн руб., квартира брата за $200 тыс., имущество тестя на 62 млн руб., машино-места, участки и т. д. «Легальные источники дохода, которые позволили бы Евгению ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

243. Владимир Токарев выгреб из карьера 523 млн руб.

Заказчиком в проекте выступало АО «РЖДстрой» («дочка» ОАО РЖД), а в качестве одного из подрядчиков — ООО «Спецтрансстрой», где с 2016 по 2018 год заместителем гендиректора работал господин Токарев.
РИА "Новости", 21.01.2022, "Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева, обвиняемого в мошенничестве": Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, замминистра обеспечил заключение контракта подконтрольного ему "Главстройинвеста" со ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

244. Андрей Лавринович спалился на ядерных отходах.

Источник, близкий к СКР, сообщил, что Лавринович занимает пост заместителя начальника управления по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно-опасных объектов Ростехнадзора.
Следствие считает, что взамен чиновник обещал заместителю руководителя компании ООО «МАТЕК» (Обнинск) Владимиру Гинкину помочь в заключении договора на проведение экспертизы с АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

245. Диане Калединой включили фрезер за 15 млн руб.

Как утверждают источники “Ъ”, Диана Каледина попала в оперативную разработку чекистов и полицейских еще несколько месяцев назад. Поводом стал контракт, заключенный БПК еще в 2016 году с АО «Научно-производственное предприятие "Сигнал"».
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

246. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

— Врезка К.ру ИА "Интерфакс", 24.11.2021, "Бизнесмен Александр Ебралидзе задержан в Петербурге по делу о растрате — источник": По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Ебралидзе владеет ООО "Анабасис" (100%), ООО "Конфэктор" (50%), ООО "Стод" (45,71%), АО "Талион" (46,01% акций компании принадлежит ООО "Талио-Принцепс", 43,98% — ООО "Конфэктор", 9,99% — Ебралидзе. Также владеет 100% в ООО "Талио-Принцепс" и 50% в ООО "Конфэктор"), кроме того являлся бенефициаром АО АКБ ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

247. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Как рассказал источник “Ъ-Урал” в силовых структурах, он подозревается по ч. ст.199 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов ...
В октябре 2020 года состоялось открытие моста через реку Пур, построенного за счет ООО «Региональная инфраструктурная компания» (основным владельцем является АО «Мостострой-11»).
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

248. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

... Туев будет доставлен в Пермь, ему планируется предъявить обвинение еще в двух преступлениях: преднамеренном банкротстве банка и новом эпизоде растраты на сумму около 250 млн руб. Но, как утверждают источники, его уголовное преследование за эти преступления также должны согласовать власти Кипра, а это может занять годы. По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию бывшего председателя правления обанкротившегося АО «Экопромбанк» Андрея Туева ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

249. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

Почему мы считаем родственниц Вайно и Мантурова бенефициарами ключевой компании в структуре ГК "Трасса" Соглашение о реструктуризации синдицированного кредита с ГК «Трасса» её основной кредитор — «Промсвязьбанк» — заключил с АО «Евротранс».
Например, Татьяна Ежевская владеет Tesla Model S, причём за рулем автомобиля — водитель администрации президента, услугами которого также пользуется жена Вайно Елена Шуленкова, сообщил «Открытым медиа» источник, у которого есть доступ к базе ГИБДД.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

250. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

... вместе с ним в хищении более 700 млн руб., выделенных на создание государственной информсистемы (ГИС) ТЭК. По данным источников “Ъ”, женщина помогает следствию раскрывать схемы хищения и отмывания денег не только своего мужа, но и других теневиков ...
В них речь шла о самом Анатолии Тихонове, его гражданской жене Валерии Коваленко, советнике чиновника Романе Рыжкове и двух знакомых — вице-президентах АО «Ланит» Викторе Серебрякове и Владимире Макарове.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

251. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

... Энергосервис» (Москва), АО НПО «Курганприбор» депутата Курганской областной думы Сергея Муратова. Изначально залоговое имущество оценили в 980 млн руб. В июне один из кредиторов — ООО «Томская топливная компания» (сумма требований около 500 тыс. руб.) оспорила сделку, потребовав отменить итоги торгов и провести их повторно. До разрешения этого вопроса суд запретил заключать договор купли-продажи. Сбербанк и «Траст» пытались отменить обеспечительные меры, но им отказали. Источники утверждают, что ...
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

252. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Речь в деле, по данным источников “Ъ”, идет о хищении 98 млн руб. у небольшого банка «Рублев», которым владел Григорий Гуревич до краха кредитного учреждения.
«Бизнес-модель АО КБ «Рублев» была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

253. Вячеслава Вишневского экстрадировали из Польши.

Впрочем, как сообщил “Ъ” источник, близкий к следствию, за время розыска и судов, рассматривавших запрос Генпрокуратуры о выдаче обвиняемого, расследование дела в отношении Вячеслава Вишневского не останавливалось, поэтому следствие уже на ...
Сначала он возглавил фабрику АО «Красная Звезда», потом работал в различных компаниях холдинга «КДВ», — ООО «КДВ Воронеж», ЗАО «Бриджтаун Фудс», включая и ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат».
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

254. Дмитрий Зотов сбежал за границу от дела на 400 млн руб.

Как писали СМИ, в ноябре 2019 года 100% компании у НПФ «Благосостояние» выкупило АО «ТФМ-Гарант», принадлежащее петербуржцу Алексею Тайчеру, бывшему гендиректору Федеральной грузовой компании (ФГК).
Вагончик тронулся Источник «Фонтанки», знакомый с материалами уголовного дела, сообщил, что схема преступления могла выглядеть так: Зотов вместе с неустановленными лицами обошли административные процедуры, утвержденные советом директоров «Трансфин-М ...
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

255. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

По данным источников “Ъ”, Игорь Польченко был задержан правоохранительными органами Кипра 7 августа.
На него едва ли не ежедневно поступают средства от контрагентов «Востокбункера» — АО «Нефтегазхолдинг», ПАО «НК "Роснефть"», ООО «Альфа-Транзит» и т. д. По некоторым данным, только за вторую половину прошлого года на счет было перечислено порядка ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

256. Андрея Трубкина перехватили в Подмосковье.

... руб. Восемь уголовных дел Оперативники московской полиции задержали нахо?дившегося в розыске бывшего руководителя оборонного предприятия Андрея Трубкина в Мытищинском районе Подмосковья еще в феврале 2019 года, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве ...
28,5% акций НПП «Темп» принадлежат НПЦ «Салют», входящему в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха», 30% — АО «Техинвест», контролируемому Валентином Сухолитко и его партнером Сергеем Васильевым, еще 29,58% — НПП «ЭГА ...
Дата: 16.04.2019 Копия в Google

257. Долги догнали Владимира Кехмана в Канне.

По данным информированных источников “Ъ”, представители входящего в группу ВТБ Банка Москвы (АО «БМ-Банк») еще 20 ноября обратились с заявлением в Суд высшей инстанции города Граса (Tribunal de Grande Instance de Grasse) об аресте квартиры господина Кехмана в Канне.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

258. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

... домашний арест на два месяца, сообщил источник РБК, знакомый с ходом расследования. Вильшенко 22 августа решением Тверского суда Москвы арестован. Мера пресечения избрана заочно, поскольку Вильшенко находится за пределами страны, рассказал собеседник РБК и подтвердила пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко. МВД считает Вильшенко фактическим владельцем «Азия-Транс», уточнил источник РБК. По данным СПАРК, 99% уставного капитала компании принадлежит АО «Амарант», 1% — Екатерине Краснихиной ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

259. Николай Масляев "настрелял" сотни миллионов.

... области возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего Николая Масляева, бывшего гендиректора АО «Конструкторское бюро автоматических линий им. Л.Н. Кошкина» (КБАЛ, входит в госкорпорацию «Ростех»). Масляева подозревают в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы) в ходе исполнения многомиллиардного контракта по строительству оружейных заводов в Венесуэле. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердили собеседник, знакомый с ходом ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

260. Сергей Лемешевский и Екатерина Аверьянова задержаны за "гонорары успеха".

При этом источник “Ъ”, близкий к «Роскосмосу», считает, что господин Карчаев не станет главой НПО на постоянной основе: бывшему сотруднику спецслужб предстоит содействовать «наведению финансового порядка» на химкинском предприятии, после чего его ...
... оказывается необходимое содействие следственным органам, кроме того, по указанию гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина дополнительно до 3 августа «проводится проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО "НПО Лавочкина ...
Дата: 26.07.2018 Копия в Google