Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Евгений Федотов против Чубайса.

На всех платежных поручениях КГРЭС, направленных в ММКБ, на перечисление налоговых платежей, указывался номер расчетного счета КГРЭС, на который денежные средства поступали только со ссудного и депозитного счетов, также открытых в ММКБ, и сформированных исключительно за счет кредитных средств банка.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

2. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

А последнее является владельцем 15,965 процента акций ОАО АБ «ОРГРЭС-Банк». Банк же этот входит в сотню крупнейших банков России.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

3. Слушание по иску "Нижегородской ярмарки" к Bank of New York

В тот же день, 25 апреля 1995 года, ВЗАО «Нижегородская ярмарка» перечислило банку «Нижегородец» согласно договору займа от 10 апреля 1995 года денежные средства в размере 1миллион 021 тысяча 623 доллара 39 центов США. (Это подтверждается валютным платежным поручением ВЗАО «Нижегородская ярмарка» с отметкой ОАО «АБ «Инкомбанк» от 25 апреля 1995 года, а также выпиской по закрытому счету, составленной Нижегородским филиалом ОАО «АБ «Инкомбанк»).
Дата: 23.12.2004 Копия в Google

4. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

Топ-100 самых богатых банкиров России Место Банкир Статус Банк Капитал (только банковские активы), млрд рублей 1 Юрий Ковальчук (с семьей) Председатель консультативного совета компании «АБР Менеджмент» АБ «Россия» 45,00 2 Рустам Тарико Председатель совета директоров Банк «Русский Стандарт» 30,77 3 Вадим Беляев Председатель совета директоров «Открытие Холдинг» ФК «Открытие», Банк «Открытие» 23,42 4 Роман Авдеев Член наблюдательного совета Московский кредитный банк 21,68 5 Алексей Ананьев ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

5. Письмо аудитора Счетной палаты генпрокурору Устинову.

Переадресовка руководством банка по согласованию с арбитражным управляющим Алексеевым В. Н. или его представителями, но в нарушение действующего законодательства... денежных средств, поступающих от дебиторов... в погашение их задолженности перед банком, минуя корреспондентские счета ОАО "АБ Инкомбанк", на расчетные счета третьих лиц, привела к уменьшению конкурсной массы...
Дата: 23.02.2001 Копия в Google

6. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Пункт 8.2, гласящий, что "Российский кредит" "вправе в одностороннем порядке изменять процентную ставку за пользование кредитом", был вычеркнут из соглашения, о чем и удостоверяю личные подписи Илюхина и председателя правления РК. Дальше, частное индивидуальное предприятие "Эллипс" в лице Илюхина, с одной стороны, и АБ "Империал" в лице Родионова заключили 1 февраля 1994 года договор N А-10/02994. Согласно ему, "Эллипс" приобрел 880 акций банка, перечислив 340 млн. рублей на счет N 4161971, а ...
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

7. Ответить за "Пушкино".

ЦБ опровергает ЦБ опровергает информацию Добровинского о том, что ЦБ знал о многомиллиардной дыре в банке. «В Банк России не поступало обращений об оказании финансовой помощи для предупреждения банкротства ОАО «АБ “Пушкино” от собственников банка и иных лиц», — сказано в ответе ЦБ «Ведомостям».
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

8. Российский банковский сектор-2006.

... Булочник Г1 Нафта-Москва А1 Национальная Резервная Корпорация Г2 Национальный банк Траст, ОАО [31] A3 НБД-Банк, ОАО В1 Николай Цветков А2 Николай Шамалов В2 Новосибирсквнешторгбанк, ЗАО Б2 ОАО «АБ Холдинг» А1 ОАО «Росгосстрах» А1 ОАО «Федеральная контрактная корпорация «Росконтракт» А1 Оксана Белоусова В2 Олег Дерипаска БЗ Олег Дьяченко ВЗ Олег Шигаев Г1 Ольга Грядовая В1 ООО «Актив-холдинг» А2 ООО«Аливикт» Б2 ООО «БМ Банк» (Украина) А1 ООО «Вексельный центр» Г2 ООО «Западно-Сибирская лизинговая ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

9. Лицо пансионного возраста.

20 марта 2014 года США ввели санкции в отношении «кассира Путина» Юрия Ковальчука и его банка. После этого VISA и Mastercard перестали осуществлять операции по пластиковым картам банка, в АБ «Россия» заявили, что банк будет работать только на территории России и только с российским рублем, а Владимир Путин открыл в банке счет, на который перечисляется его президентская зарплата.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

10. Братское достояние.

Тогда вместо ОАО «Газпром газораспределение» в списке акционеров «АБ «Россия» появились «Оверпас-Инвест» и «Оберон Истейт». По состоянию на сегодняшний день обе компании суммарно владеют 11,7% акций банка. Это второй по величине пакет после доли основного владельца «России» Юрия Ковальчука, давнего знакомого президента Путина. Обеим компаниям принадлежит даже больше акций банка, чем другим друзьям президента — Николаю Шамалову и Геннадию Тимченко.
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

11. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Ирина Г2 Галиакберов Рустем Б3 Гатин Амир В3 Гелио-полис, ЗАО В3 Гилеан, ООО Г3 Глевич Виталий Г2 ГЛОБЭКС, банк, ЗАО А3 Гордеев Сергей А1 Горелышев Виктор Б1 ГПБ-Ипотека, АБ, ОАО А3 Греф Герман А1 Гришин Сергей Б1 Грядова Ольга В1 Губайдуллин Адель В3 Гудайтис Алексей Б2 Гудков Владимир Г1 Двойнов Дмитрий Г2 Девон-Кредит, АБ, ОАО В3 ДельтаКредит, КБ ЗАО А3 Денизбанк Москва, ЗАО А1 ДжиИ Мани Банк, ЗАО В3 Добринов Николай Б2 ДСК-1, ОАО В3 Дюбкова Ирина Г1 ЕБРР В1 Еврофинанс Моснарбанк, АКБ, ОАО А3 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

12. Крупнейшие российские банки — 2013.

... ЗАО В3 Гилеан, ООО Г3 Глевич Виталий Г2 ГЛОБЭКС, банк, ЗАО А3 Гойхман Андрей Г2 Горелов Дмитрий А2 ГПБ-Ипотека, АБ, ОАО А3 Греф Герман А1 Гришин Сергей Б1 Грядовая Ольга Б1 Губайдуллин Адель В3 Гудайтис Алексей Б2 Гудков Владимир Г1 Двойнов Дмитрий Г2 Девон-Кредит, АБ, ОАО В3 Девятых Наталья В2 ДельтаКредит, КБ, ЗАО Денизбанк Москва, ЗАО А1 Добринов Николай Б2 Дорофеев Олег Б2 ДСК-1, ОАО В3 Дюбкова Ирина Г1 ЕБРР В2 Евразийский банк развития Б2 Еврофинанс Моснарбанк, АКБ, ОАО А3 Евтушенков ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

13. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.

Защищая права и законные интересы ООО “Лизинг-Финанс” и ОАО “Банк Москвы”, потерпевших от неправомерных действий Шмидта, следствие вновь возбудило ходатайство.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

14. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Держатель доли 5,8% в «Банке Россия». Принадлежит Михаилу Шеломову, сыну двоюродной сестры Владимира Путина. Источник: адреса компаний в ЕГРЮЛ, выписки из Росреестра, список арендаторов в холле здания. В «Банке Россия» не ответили на вопросы «Проекта», впрочем, там реагируют почти на все журналистские запросы одинаково, комментируя их, например, так: «Банк как кредитная организация ведет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, все сведения об ОАО «АБ „Россия ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

15. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

Если заинтересованный учредитель влияет на решение менеджмента относительно открытия кредитной линии, это решение не всегда может оказаться адекватным, скорее, даже рискованным, — размышляет вице-президент банка "Интеркоммерц" Александр Турсков. — К примеру, кинорежиссер-совладелец банка влияет на выдачу кредита под определенную киноленту, которая проваливается в прокате. Залогов нет, поручителей нет — у банка коллапс". И, что немаловажно, даже если топ-менеджерам "АБ Финанса" и удастся обойти ...
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

16. Вексельторг здесь неуместен.

В ходе проведения проверки налоговым органом запрошены расширенные выписки о движении денежных средств ООО «ТПС ИнтерСтейт бюро» в банках ЗАО «КБ «Евротраст», АБ «Собинбанк», ЗАО КБ «РБР», ООО «КБИТ «Паритет», анализ которых свидетельствует о подконтрольности данной организации ЗАО «МИАН» (т. 41 л.д. 15-32, 34-143).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

17. Лукойлово горе.

И банк рухнул под тяжестью хозяйской ласки. 26 августа у «Империала» отозвали лицензию, так что через 15 лет долги отдавать будет некому. Но 26 августа произошло еще одно знаменательное для всемирно-исторического банка событие. Президент «Империала» Владимир Форосенко издал приказ № 45 «О передаче активов и пассивов филиалов АБ «Империал». Написал: «Передать Коммерческому банку «Петрокоммерц» активы и пассивы балансов филиалов АБ «Империал» в г.Пермь, г.Астрахань, г.Москва, г.Калининград, г ...
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

18. Покорители башен "Москва-сити".

Четыре помещения на 69-м и 70-м этажах у Андрея Сухушина, он может быть владельцем нижневартовского банка «АБ Капитал». Банком руководила заслуженный экономист России Галина Сухушина, в 2008 году ушедшая из жизни.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

19. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Уплата в бюджет налога на прибыль за 2002 год составила 16 245 руб., за 2003 г. – 0 руб. ООО «МИАН-Инфо» имеет расчетный счет в АБ «СОБИНБАНК» (ОАО), в котором открыт расчетный счет ЗАО «МИАН», а также счета ряда поставщиков ЗАО «МИАН». Согласно выпискам банка вся деятельность ООО «МИАН-Инфо» финансировалась ЗАО «МИАН».
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

20. Ответ "Военно-Промышленного Банка".

Объединение в материале публикации АКБ «ВПБ» (ЗАО) в одну группу с ОАО КБ «МАСТ-Банк», ОАО комбанк «Окский», ООО КБ «Интеркапитал-Банк», АБ «Аспект» (ЗАО) является необоснованным и неподтвержденным какими-либо фактами. Упомянутые в материале статьи Сергей Магин и Алексей Алякин никогда не являлись и не являются акционерами Банка и никогда никоим образом не контролировали деятельность АКБ «ВПБ» (ЗАО). Банк работает на финансовом рынке услуг с 1994 года и является финансово устойчивой и ...
Дата: 26.06.2014 Копия в Google