Как рассказал на первых допросах Орлов, Фарин и Петров осенью 1999 года якобы заказали ему убийство Сергея Рубиновича и выплатили аванс — 20 тысяч долларов США. Однако, изучив объект, киллеры поняли, что с заказом не справятся. Рубинович передвигался в бронированном мерседесе с многочисленной охраной, а его дом напоминал крепость. Чтобы не возвращать аванс, киллеры убили Фарина.
Дата: 26.10.2020
Копия в Google
Рибицкая попросила Дюкову о срочной встрече в кафе и предложила, чтобы одна из компаний Дюковой фиктивно купила танкер, заплатив банку аванс в 20 млн руб. Сделка должна была быть номинальной, и предполагалось, что аванс будет возвращен.
Дата: 30.10.2018
Копия в Google
... платёж скромно обозначается как аванс на "хозяйственные расходы". Засветились в этой схеме агентских комиссий даже представители таких гигантов, как "Норильский никель". Так, в декабре 2011 года эта компания заплатила за организацию двух пресс-конференций и проведение круглого стола в РБК 1 миллион 280 тысяч рублей, а в ответ её представитель, согласно "приходнику", одобренному всё тем же Александром Моргульчиком, получил "возврат" в 524 800 рублей под видом "аванса на хозяйственные расходы ...
Дата: 29.01.2018
Копия в Google
По версии следствия, компания заключила контракт «для реализации преступного плана хищения бюджетных средств» и, получив аванс 2,7 млрд руб., предъявила поддельные документы о его погашении на 1,8 млрд руб., а выполнила работы лишь на сумму около 800 млн руб. Представители предпринимателя утверждают, что это предмет гражданско-правовых отношений, и настаивают на строительно-технической экспертизе объекта.
Дата: 01.12.2017
Копия в Google
Подрядчики, получив аванс на 7 млрд руб., стали искать субподрядчиков, но предлагали такие условия, что никто из известных компаний к ним не пошел, и пришлось нанимать низкоквалифицированных рабочих («2000 китайцев»). В результате был сорван график: к сентябрю 2007 г. было построено 1200 км ВСТО вместо 1800 км. В ноябре 2007 г., когда, по словам Токарева, владельцам «Краснодарстройтрансгаза» стало понятно, что встанет вопрос, где деньги и куда делся аванс, компания была продана.
Дата: 11.02.2013
Копия в Google
Он владеет доказательной информацией, что считающийся в этом деле потерпевшим предприниматель Андрей Ахтямов весной 2004 г. получил от партнеров аванс - 7 млн долларов - в качестве предварительной выплаты за добровольный уход из бизнеса. Показания Герасина и других свидетелей, подтверждающих факт выплаты аванса, полностью дискредитировали версию обвинения.
Дата: 29.01.2007
Копия в Google
В 2016 году стороны заключили контракт на продажу 17,1 млн баррелей мазута в Оман в обмен на аванс в размере 300 млн долларов, который согласился предоставить Vitol.
Дата: 22.03.2024
Копия в Google
В городе стояла типичная для Восточного побережья США зима — мерзкая и ветреная, — а владельцу банка «Траст» хотелось скорее завершить сделку с партнером и получить за свою компанию обещанный аванс — 10 миллионов долларов.
Дата: 15.09.2017
Копия в Google
После заключения контракта комитет по строительству Санкт-Петербурга перечислил из бюджета города СЭМ №5 более 189 млн руб. аванса.
Дата: 10.05.2017
Копия в Google
... фактически авансом перевело «Воентелекому» 1,95 млрд рублей — 80% от всей суммы контракта. Второй контракт, упомянутый в отчете СП, относится к поставке техники для узлов связи, пунктов управления цифровым телекоммуникационным оборудованием и других объектов министерства. Общая сумма контракта (он должен был завершиться 31 декабря 2012 года) — почти 10,5 млрд рублей. И 80% этих денег, согласно договору, «Воентелеком» должен был получить в качестве аванса. По данным СП, компания в качестве аванса ...
Дата: 25.09.2013
Копия в Google
Так, ПТФ заключило договор с подрядчиком ООО «Стройпрофиль» на реконструкцию здания поликлиники на сумму 134 млн руб. от 25 мая 2009 г. и перечислило в качестве аванса всю сумму.
Дата: 28.02.2012
Копия в Google
После этого, как установило следствие, в нарушение условий конкурса "Ай Пи Сеть СПб", не имевшая гарантий, получила из "Транснефти" аванс 2,3 млрд руб. Из этой суммы, по предварительным данным следствия, 850 млн руб. были внесены в Стройкредитбанк для оформления банковской гарантии, а затем в тот же банк ООО был внесен вексель, якобы выписанный на 350 млн руб. Оставшиеся от аванса средства, как полагают в СК при МВД, ушли на счета офшоров.
Дата: 23.12.2010
Копия в Google
Компания и так смогла приступить к исполнению контракта только после того, как щедрая служба Тыла сразу после заключения контракта выдала своему «избраннику» аванс (!) в размере 180 млн. руб. В целом на момент проверки Рособоронзаказа НПО было должно Минобороны около 191 млн. руб. — штраф за недопоставку плюс проценты за пользование авансом на сумму свыше 31 млн. руб. Ссылки тыловиков на забывчивость (мол, недосуг было штрафы требовать) в такой ситуации не впечатляли.
Дата: 25.01.2010
Копия в Google
Такая же судьба постигла не только заемные деньги, но и аванс, выданный для строительства Загорской ГАЭС-2, а сумма не маленькая - более одного миллиарда рублей.
Дата: 02.07.2009
Копия в Google
«Нафтогаз» получил аванс от «Газпрома» за транзит российского газ в Европу (сумма не называется; в целом за год транзит должен обойтись примерно в $2,3 млрд), а «Нафтогаз» этими деньгами заплатил за долг RUE. Этот этап схемы описывают и российские, и украинские источники: менеджер «Газпрома», близкий к RUE источник, сотрудник Белого дома, украинский чиновник, близкий к Тимошенко (представители RUE, «Нафтогаза» и «Газпрома» от комментариев отказались).
Дата: 30.01.2009
Копия в Google
Чаще поставки не осуществляются вовсе – компания-однодневка выигрывает тендер, получает аванс и благополучно попадает в реестр недобросовестных поставщиков. А заказчик в панике вынужден искать неполученную продукцию, которая, учитывая потерянный аванс, обойдется ему дороже, чем она стоит на рынке.
Дата: 23.10.2007
Копия в Google
Истцы акцентируют внимание на том, что судом признаны объективными показания свидетелей обвинения: заинтересованных в обвинительном приговоре бизнес-партнеров потерпевшего Ахтямова - Дмитрия Тихонова и Александра Шитика, а также ахтямовского родственника Константина Волкова, предоставившего оффшорный счет для вывода в Швейцарию аванса в 7 млн. долларов за добровольный выход Ахтямова из бизнеса.
Дата: 18.10.2007
Копия в Google
К ним относилось даже такое, казалось бы, распространенное, как «аванс». «Краткий экономический словарь» образца 1958 года (М., Политиздат, с. 4) определяет аванс как «денежную сумму для оплаты предстоящих расходов, выданную вперед. В СССР в связи с отменой коммерческого кредитования государственным организациям, как правило, воспрещено выдавать авансы друг другу».
Копия в Google