Поводом для его возбуждения послужили материалы проверки по фактам хищения государственных денежных средств Центробанка России с использованием подложного кредитового авизо, поступившего из Джамбульского коммерческого банка Республики Казахстан в Главный расчетно-кассовый центр Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации (ГРКЦ ГУ ЦБ РФ) по г. Москве.
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
С каждым своим шагом на этом пути он подбирался все ближе к теневым бенефициарам многомиллиардных банковских афер эпохи фальшивых авизо – преступникам, которые с тех пор сменили много вывесок, но до сих пор остаются в банковском бизнесе.
Дата: 18.09.2006
Копия в Google
МВД закончило расследование о чеченских авизовках Александр Шварев В эпопее с самым масштабным механизмом обмана государства начала 90-х годов -- аферами с банковскими авизо -- на днях поставлена точка.
Дата: 08.05.2003
Копия в Google
Так случилось и в 1996 г., когда начатое еще в 92-м расследование по делу о фальшивых авизо, в котором фигурировал Лев Черной, застопорилось, словно увязло в сыпучих песках пелевинской Пустоты.
Копия в Google
По мнению специалистов из МВД, операции с фальшивыми авизо готовились долго и тщательно - не случайно перед самой крупномасштабной операцией в Москву приехали представители банкиров Чечни.
Копия в Google
Ведь если я - такой страшный мафиози и украл какие-то авизо, построив на эти деньги "РУСАЛ", то значит Дерипаска и его "БазЭл" отмывают криминальные деньги.
Дата: 23.06.2007
Копия в Google
Михаил Черной, гражданин Израиля, в России проходил по ряду уголовных дел, связанных с фальшивыми авизо, однако ни одно из них не было доведено до конца.
Дата: 15.06.2007
Копия в Google