Хочу отметить, что по закону ответственность за достоверность изложенных в нем сведений несет уступивший свои права на требование задолженности АгаджанАванесов».
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
В сюжете утверждается, что "с российской стороны схемой руководил АгаджанАванесов, бывший глава российского "Старбанка" и что якобы легализовано 43 миллиона долларов и два миллиона евро, которые впоследствии переведены в иностранные государства. АгаджанАванесов Согласно сюжету, средства из "Старбанка" перечислялись на счета подставных фирм в Белгазпромбанке, подконтрольных Аванесову, а потом в виде оплаты за различные товары уходили за рубеж его же фирмам.
Дата: 16.07.2020
Копия в Google
Дом по адресу Route de Frontenex 60 принадлежит компании Societe Immobiliere Les Vollandes SA, которая, как утверждает “Новая газета”, находится под контролем АгаджанаАванесова. Вахид Артыков (Chemin de la Pierriere 9). Помощник АгаджанаАванесова, совладельца “СтарБанка”, которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Дата: 17.10.2018
Копия в Google