Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Итальянцы нашли кремлевские деньги.

Теперь в списке лиц, подлежащих аресту, -- дочь г-на Бородина 35-летняя Екатерина Силецкая и бывший глава «Росвооружения» 57-летний экс-генерал КГБ Евгений Ананьев. Ему инкриминируется отмывание 2,7 млн долл., Силецкой -- более 5 млн долларов. Заполучить Евгения Ананьева итальянские сыщики намеревались еще в прошлом году. В июне 2004 года прокуратура Тренто выдала ордер на его арест по другому делу. Г-на Ананьева обвинили в отмывании денег, полученных в качестве взяток при заключении контракта ...
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

2. Ашота Егиазаряна гонят из офиса.

Бизнесмен Виталий Смагин утверждал, что депутат захватил у него 20% «Европарка», а бывший заместитель главы РФФИ Михаил Ананьев обвинял Егиазаряна в том, что тот похитил у него $18 млн. Эти деньги пошли на строительство «Москвы» и «Европарка», сообщал Ананьев Генпрокуратуре. По этому же уголовному делу наложен арест на две компании, владеющие правами аренды на 3 га земли на Софийской набережной, а также на ТЦ «Европарк». 27 декабря 2010 г. ["РБК", 21.01.2011, "Басманный суд Москвы наложил арест ...
Дата: 24.01.2011 Копия в Google

3. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

На автомобили, принадлежащие Дмитрию Ананьеву, также наложен арест: Mercedes-Benz GL 450 4М, BMW Х3 ХDRIVЕ 35I, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz S600. Также суд наложил обеспечительные меры на водное транспортное средство, но не указал какое. Арестованные активы топ-менеджмента банка Суд наложил арест и на имущество 10 бывших топ-менеджеров банка, которые являются ответчиками по иску.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

4. Александра Афанасьева ввели в схему.

Затем деньги «раздробили» и Ананьевы провели их легализацию. Следствие уверено, что на самом деле никакие ценные бумаги не приобретались. "Коммерсант", 27.01.2023, "Растрата потребовала ареста": Как говорится в деле, господин Афанасьев являлся одним из активных участников вывода указанной суммы, причем сама финансовая операция заняла всего несколько часов. Рассмотрением ходатайства СКР о заочном аресте бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Басманный суд Москвы занимался около двух часов.
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

5. Друзей и брата Ашота Егиазаряна заочно арестовали.

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест троим фигурантам дела, включая родного брата лишенного неприкосновенности депутата.
... своему близкому знакомому Михаилу Ананьеву принять участие в финансировании строительства торгового комплекса на Рублевском шоссе в Москве и реконструкции гостиницы "Москва". СК считает, что Егиазарян пообещал Ананьеву, в зависимости от размера ...
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

6. Братьев Ананьевых достали на Кипре.

Представитель Дмитрия Ананьева заявил, что ответчики «категорически не согласны с предъявленными в районном суде Лимасола требованиями и оспаривают их». По его словам, подобные действия являются «продолжением политически мотивированного преследования бывших собственников ПСБ». При этом представитель Алексея Ананьева считает, что обеспечительные меры «в ближайшее время будут отменены кипрским судом». Наложенный на активы братьев Ананьевых арест соответствует сформировавшейся тенденции по ...
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

7. США отказали России в выдаче Ашота Егиазаряна.

... санкцию на его заочный арест по просьбе СКР. Летом 2012 года против Егиазаряна было возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве: речь шла об афере на сумму почти 6 млрд рублей с акциями компании ОАО «Инвест-Центр», принадлежащих Ананьеву. А осенью 2012 года СКР возбудил против Егиазаряна дело по подозрению в отмывании 720 млн рублей — части акций ЗАО «Центурион альянс», полученных от Смагина. Следствие заочно предъявило Егиазаряну обвинения, а также наложило арест на некоторые его активы в ...
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

8. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.

Ранее по одному из исков Высокий суд Лондона уже накладывал временный арест на акции банка «Возрождение», принадлежавшего Дмитрию Ананьеву. Летом 2018 года арест временно помешал ВТБ купить этот банк, но затем судья его снял.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

9. Рейтинг самых богатых изгнанников.

В 2020 году Следственный комитет сообщил об аресте имущества братьев еще на 50 млрд рублей. Алексея обвиняют во взятках чиновникам Пенсионного фонда на 210 млн рублей, а Дмитрия — в хищении трех земельных участков. В 2021 году его признали банкротом: зерновая компания «Настюша» требует с него 2,9 млрд рублей. В 2020 году суд Кипра по иску банка «Траст» арестовал активы банкиров и их жен на €67 млн. Позже «Траст» подал к Ананьевым и их партнерам еще один иск —ar на 113,1 млрд рублей.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

10. Алексея Иванова интегрировали в коррупцию.

... Промсвязьбанка, брат покинувшего Россию Дмитрия Ананьева). Получить комментарии от его представителей “Ъ” не удалось. При этом следует отметить, что господин Ананьев уже проходит подозреваемым по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), связанной с «Техносервом». По версии следствия, €12 млн растратил, предоставив IT-интегратору невозвращенный кредит, бывший председатель правления банка «Глобэкс» Виталий Вавилин, которому 10 июня Басманный райсуд продлил арест почти до года ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

11. Торговец оружием попался на "Матрешке".

Торговец оружием попался на "Матрешке" Оригинал этого материала © "Утро.Ру", 04.06.2004, Фото: "Коммерсант" Италия выдала ордер на арест бывшего главы "Росвооружения" Его разыскивает вся итальянская финансовая гвардия (на этом фото 1998 года Евгений Ананьев запечатлен на пике своей карьеры) РИА "Новости". 21:15:36: Прокуратура североитальянского города Тренто выдала в четверг ордера на арест граждан России, одним из которых является бывший глава "Росвооружения", 56-летний Евгений Ананьев.
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

12. Российского экс-министра ждут американские нары.

28 апреля 2004 года прокуратура итальянского города Тренто выдала ордер на арест бывшего гендиректора ФГУП "Росвооружение" Евгения Ананьева, обвиненного в незаконном отмывании $18 млн, полученных в качестве взятки от перуанских чиновников при продаже Перу трех истребителей МиГ-29. Итальянские правоохранительные органы утверждают, что объявили его в международный розыск по линии Интерпола, но на сайтах этой организации данных о нем не появлялось. Господин Ананьев находится в Москве и обвинения не ...
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

13. Депутат Михеев накануне сдачи.

При этом Промсвязьбанк, являясь залогодержателем дома, первоначально даже не был привлечен к участию в деле несмотря на арест спорного объекта в интересах банка.
Как утверждают коллеги Михеева по цеху, справоросс перестарался, обвинив во всех грехах одного человека – сенатора Дмитрия Ананьева, одного из совладельцев Промсвязьбанка. По версии Михеева, г-н Ананьев организовал «наезд» на него, привлекая для ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

14. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

Этот иск стал очередным в борьбе между братьями Ананьевыми и Михеевым.
... суда уже наложен арест, пока не подтвердилась. В настоящее время, со слов приставов, действия ведутся по наложенному еще в августе прошлого года аресту на денежные средства Олега Михеева с целью взыскания с него 181 млн рублей, арест также наложен на ...
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

15. Алексею Ананьеву собирают пенсионный фонд.

Все сотрудники ПФР обвиняются в получении взяток от бывшего акционера Промсвязьбанка Алексея Ананьева и подконтрольных ему структур, среди которых был и «Техносерв».
Но если не ставший отрицать получения взяток господин Иванов остается под стражей до сих пор, то Алексея Копейкина, который до «Техносерва», по некоторым данным, работал в ФСБ, уже в декабре 2019 года перевели под домашний арест.
Дата: 09.10.2020 Копия в Google

16. Кредиторы взялись за жен банкиров.

При этом на момент заочного ареста обвинение банкирам было предъявлено только по статье о растрате. — Врезка К.ру Необходимость заключения брачного договора была вызвана сделками, по которым Алексей Ананьев давал личное поручительство на значительные суммы, говорит его адвокат Дмитрий Тугуш.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

17. Следователи не смогли найти Ашота Егиазаряна по американскому адресу.

В рамках расследования уголовного дела был наложен арест на акции компаний «Каменный мост» и «Кремлин сайт», на здание торгового комплекса «Европарк» на Рублевском шоссе и на три земельных участка в районе Барвихи в Подмосковье, которые, по данным следствия, принадлежат депутату. [РИА "Новости", 27.12.2010, "Егиазарян объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве": По словам адвоката Рубена Маркарьяна, представляющего интересы Михаила Ананьева, указанные компании занимаются ...
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

18. "Мабетекс" снова в деле.

Внезапно появившиеся недавно ордеры итальянских правоохранительных органов на арест восьми россиян-фигурантов крупного международного скандала конца прошлого столетия, похоже, заставили подозреваемых вспотеть от волнения. В деле "всплыли" не только дополнительные факты, каким-то образом добытые итальянской прокуратурой, но и новые персонажи. СМИ писали о том, что "среди обвиняемых в коррупции и отмывании почти $63 млн. — экс-глава ФГУП "Росвооружение" Евгений Ананьев, дочь бывшего управделами ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

19. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Также Промсвязьбанк подал несколько исков к братьям Ананьевым в Арбитражный суд, самый крупный — на 282,2 млрд руб. Суд наложил арест на их имущество: на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650 и автомобили (впоследствии арест частично был снят). ПСБ также требовал расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева и его супруги Дарьи, по которому за два месяца до санации банка ей отошли вся ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

20. Виталию Вавилину поменяли растрату на злоупотребление.

Финансист, обвиняемый в растрате кредита на €12,1 млн, вместо 8,5 года, запрошенных для него прокуратурой, был осужден на три года колонии, из которых большую часть уже отбыл в СИЗО и под домашним арестом. При этом выяснилось, что непогашенный кредит, который и лег в основу расследования, выдавался на самом деле не компаниям экс-владельцев Промсвязьбанка братьям Ананьевым, а английской фирме хорошего знакомого осужденного, бывшего гендиректора АО AVVA Юрия Зекцера.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google