Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Тиджею Флетчеру подменили свободу британской тюрьмой на 13 лет.

... банков посадили на 13 лет, Фото: BBC.com Роман Георгиев Полиция Лондона заявила, что уничтожение iSpoof и арест его администратора и почти 170 пользователей стали результатом крупнейшего в истории расследования в отношении мошеннической группировки ...
... помочь полиции Великобритании собрать доказательства и данные от правоохранительных органов со всего мира (в операции принимали участие специалисты из Австралии, Канады, Франции, Германии, Ирландии, Литвы, Нидерландов, Украины, Великобритании и США ...
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

382. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

Репортер вспоминает о "поворотном" для Романа Абрамовича и России 2003 годе, об аресте олигарха Михаила Ходорковского, сделках с принадлежащей ему нефтяной компанией ЮКОС и "Сибнефтью" Абрамовича и подводит к тому, что фактически "Челси ...
Однако до тех пор, пока конфликт Путина с Украиной не сделал Абрамовича персоной нон грата, футбольные власти и правительства по всему миру не задавали никаких вопросов", — резюмирует автор и отмечает, что Роману Абрамовичу в качестве владельца ...
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

383. Татьяну Кулешову и Елену Егорову взяли за ноутбуки.

... брянских заместителей губернатора в СИЗО, Фото: РИА "Новости" Мария Локотецкая Татьяна Кулешова Басманный суд Москвы санкционировал арест временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой ...
@shot_shot, 30.03.2023 18:50: Арестованная за взятки замгубернатора Брянской области Татьяна Кулешова просила местных жителей не писать в Сети о проблемах при строительстве защитной линии на границе с Украиной, рассказал нам один из работавших там ...
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

384. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

Стоит отметить, что в рамках расследования этого дела следователи установили принадлежащее братьям Ананьевым имущество на 90 млрд руб., на которое был наложен арест. Но при этом добиться экстрадиции самих братьев они не смогли, поскольку Интерпол посчитал их уголовное преследование политически мотивированным и исключил их из розыскной базы. Также в международный розыск по этому делу были объявлены юрист ПСБ Сергей Зорин, гражданин Украины Игорь Пидлужный, президент АО «Промсвязькапитал» Батраз ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

385. Олег Дерипаска поставил Навального на счетчик.

Она добавила, что не намерена выполнять требования Дерипаски, предположив, что это повлечет за собой арест имущества и возбуждение против нее уголовного дела.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер в 2018 году заявлял, что Дерипаска финансировал работу Манафорта на Украине.
Дата: 18.08.2022 Копия в Google

386. Александр Тимофеев получил 3,5 года за "развод".

... экс-премьера Украины Николая Азарова (2010–2014 годы). Следствие считает, что Тимофеев и Сосновский за $5 млн обещали решить вопрос с прекращением уголовного преследования бывшего главы «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергея Шпака. Бизнесмена обвинили в том, что совместно с топ-менеджерами холдинга он участвовал в хищении у компании «ВЭБ-лизинг» около 1,8 млрд руб. В 2019 году Тверской суд Москвы заочно арестовал Шпака. Защита бизнесмена заявила, что доводы следствия в пользу ареста безосновательны, к ...
Дата: 10.08.2022 Копия в Google

387. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Превентивная мера в виде предварительного ареста, применяемая в отношении Плахотнюка в рамках этого дела, остается в силе.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

388. Антона Астахова арестовали со второй попытки.

Кроме того, он обвиняется в особо крупном мошенничестве за незаконный возврат налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 130 млн руб. «Головинским районным судом города Москвы 20 декабря 2021 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста ...
С этого же года банк стал работать с аппаратом уполномоченного по правам ребенка, аккумулируя пожертвования семьям на востоке Украины, и, по данным СМИ, вести счета севастопольского казначейства.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

389. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

По данным «Фонтанки», следствие намерено просить об аресте Ивана Громова.
Даже маршрут примерно проложен: Москва — к еще одному брату, Кипр (см. выше про связи Павла Громова), Украина (это через других родственников) и самое неожиданное — Болгария.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

390. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

Как пишет Forklog, основанием для ареста Дмитрия Васильева стало уголовное дело №187514031004390, размещенное в едином реестре досудебных расследований Казахстана (ЕРДР).
По данным портала, передача прав собственности на биржу Дмитрию Хавченко состоялась в том же месяце, а не в ноябре 2018 г. Хавченко эксперты ВВС назвали «бывшим киевским предпринимателем, который воевал на востоке Украины на стороне пророссийских ...
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

391. Александр Тимофеев собирал на "решение вопроса" по делу Шпака.

Он наряду с бывшим советником экс-премьера Украины Николая Азарова, ныне бизнесменом Игорем Сосновским обвиняется в покушении на мошенничество.
На днях срок ареста был ему продлен до октября.
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

392. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Ему уже предъявили обвинение в мошенничестве, но ходатайствовать о его аресте следствие не стало.
На данный момент потерпевшими по этому делу проходят несколько десятков человек, среди которых есть граждане Украины и компании из Лихтенштейна.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

393. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

Господина же Алякина обвиняют по двум эпизодам мошенничества, связанного с выводом из банка средств на 151 млн руб. и 469 млн руб. В общей сложности разорившаяся финансовая структура осталась должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Отметим также, что в августе 2019 года Алексей Алякин был задержан на Украине и помещен под так называемый экстрадиционный арест.
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

394. Игорю Сушкову век "Дельфина" не видать.

В частности, фирма вела переговоры с крымским управлением Погранслужбы о защите «Дельфинами» территориальных вод и морских границ России от возможных провокаций со стороны соседней Украины.
Двумя годами позже был взят под стражу преемник гендиректора Федяева Игорь Сушков, а вскоре после его ареста тот же Киевским райсуд Симферополя оштрафовал компанию на 20 млн руб. за административное правонарушение — попытку незаконно вознаградить ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

395. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

При проверке выяснилось, что помимо неисполненного решения суда имеется уведомление о розыске Лиллевяли через Интерпол со стороны России, поэтому он остается под арестом, сообщил представитель группы истцов.
Истцов было шестеро — топ-менеджер швейцарского фармацевтического холдинга Novartis гражданин США Кришнан Раманатан, граждане России Тигран Погосян, Алексей Хомяков, Рамазанкади Юсупов и Дмитрий Корюкин, гражданка Украины Светлана Щербакова.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

396. Криминальные артели Александра Карася.

Под домашний арест тогда попал бывший начальник отдела по контролю за оборотом драгметаллов дальневосточной полиции Сергей Иконников, занявший после увольнения пост финдиректора ГК «Янтарь». Петр Ткаченко, директор золотохранилища компании, отвечавший за учет и охрану добытого, был помещен по решению Тверского райсуда в СИЗО как гражданин Украины.
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

397. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

Арест подтвердили в Пресненском суде.
Подтверждающих документов у него не сохранилось, поскольку деньги он получил «на территории Украины наличными в двух спортивных сумках».
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

398. Гилейн Максвелл интересовали девочки от 14 лет.

... Максвелл — и почему ее арест может особенно сильно ударить по британскому принцу Эндрю, которого власти США пытаются (пока безуспешно) опросить по делу умершего предпринимателя. Гилейн Максвелл — дочь медиамагната и друга СССР Роберта Максвелла. У нее был роман с Эпштейном Гилейн Максвелл 58 лет. Она младшая из девяти детей британского медиамагната Роберта Максвелла. Будущий медиамагнат родился в 1923 году в еврейской семье на территории современной Западной Украины, при рождении его назвали Ян ...
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

399. Вадим Базаров вымогал именем уголовного кодекса.

Однако есть данные, что в итоге полицейский решил перебраться за границу — в Белоруссию или на Украину. Посредника Хамовнический райсуд по ходатайству следствия заключил под домашний арест.
Дата: 22.04.2020 Копия в Google

400. Александр Вершинин попался на "разруливании" для "авторитетов".

Остались в основном те, которые в силу своих особых отношений со спецслужбами не боялись ареста, или те, кто были объявлены в международный розыск другими странами, как, например, Владимир Тюрин (он разыскивается Испанией).
По словам источника «Росбалта» в правоохранительных органах, с Украины Есин уже начал договариваться с СКР и ФСБ о возможной сделке со следствием.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google