Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Однако на имущество Шора, как и на имущество других проходящих по этому делу подозреваемых, был наложен арест.
Предполагается, что в результате мошеннических сделок, в которых подозревается Шор, пострадали такие серьезные российские структуры, как «Внешэкономбанк», «Газпромбанк» и др. — Врезка К.ру] *** В схеме Banca Sociala переплелись интересы банкира Шора ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

302. Деньги выводили через "Гознак".

Бизнесмен Домрачев и банкир Сергутин под заказы ФГУПа перекачали за границу 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.02.2015 Деньги выводили через "Гознак" Владимир Баринов МВД России сообщило вчера о задержании участников группировки ...
С санкции Тверского райсуда задержанные были помещены под домашний арест.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

303. Североамериканская Тимошенко.

Его подозревали в том, что он организовал (и даже лично в нем участвовал) покушение на убийство одного украинского банкира. Речь идет о покушении на жизнь Сергея Дядечко, одного из руководителей и совладельцев банка Родовид. За несколько месяцев до ареста группа киллеров расстреляла автомобиль, в котором находился Дядечко.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

304. Дело Елены Баснер:

Картина, по словам Шумакова, была из коллекции генерала Тимофеева, к которому она, в свою очередь, попала из коллекции русского собирателя авангарда начала XX века, издателя, купца, банкира и библиографа Александра Бурцева, расстрелянного в 1938 году ...
(Андрей Васильев уверяет, что с того момента, когда делом занялись следователи Бастрыкина, он не знал, что происходит, и никакого СИЗО для Баснер не хотел.) Арест этот вызвал ужасное возмущение либеральной общественности, в целом сводившееся к тому ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

305. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 02.09.2013, Фото: "Коммерсант" Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж Как любовница беглого казахского банкира украинка Тищенко пыталась за $5 млн "развести" с АСВ Николай Светлов Елена ...
Именно проследив за Еленой Тищенко от Лондона до секретной виллы на Лазурном берегу, БТА-банк и смог выйти на след Мухтара Аблязова, помещенного под арест как разыскиваемого по линии Интерпола.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

306. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

... ru, 03.11.2012, Фото: "Коммерсант" Дочка за дочку: в Москве арестована квартира Гульнары Каримовой Елена Иванкина Владимир Путин и Ислам Каримов Узбекские власти не отреагировали на сообщения СМИ об аресте квартиры дочери президента Каримова в Москве ...
Из-за этого в качестве владельца Takilant банку был представлен Бекзод Ахмедов, который, будучи многолетним руководителем узбекской МТС, не вызвал у банкиров вопросов.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

307. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Кредиторы "заложили" Олега Михеева "Промсвязьбанк" и НОМОС-банк жалуются спикеру Госдумы: депутат-эсер присвоил более 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "РБК daily", 30.10.2012, Банкиры требуют с депутата от "Справедливой России" Олега Михеева ...
Сейчас приставы делают запросы в контролирующие и регулирующие органы, чтобы узнать о наличии у госпожи Михеевой имущества, подлежащего аресту».
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

308. Матвей Урин на двух делах не остановился.

В рамках расследования этого уголовного дела в марте 2010 года Таганский суд Москвы по ходатайству следствия наложил на денежные средства аффилированных с банкиром Уриным «Грандстроя» и «Газнефтьпрома» арест.
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

309. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Руководители его девелоперской компании «Евразия Логистик» оказались под арестом, сам бизнесмен скрылся в Лондоне. Аблязов неоднократно публично заявлял, что считает свое дело инициированным лично Назарбаевым и его окружением. Редакция Forbes попыталась связаться с Аблязовым именно в тот день, когда британский королевский суд заочно поместил экс-банкира под стражу, а помощники Аблязова на запросы редакции не ответили. Банкир стремился закрепиться в России после опалы на родине, говорит глава ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

310. Омского депутата поищет Интерпол.

Банкир добился в суде признания такой формулировки незаконной. Получить вчера комментарий у Александра Дмитриева не удалось: его мобильный телефон по-прежнему не отвечает. Не появляется господин Дмитриев с середины прошлого года и в горсовете. Коллегам его местонахождение неизвестно. Как сообщил „Ъ“ Денис Понуровский, у следствия «есть точная информация, где сейчас находится Дмитриев». «Это за пределами России. Первого августа я передал судебное решение о заочном аресте в подразделение розыска ...
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

311. Банкира осудили за хищение денег миллиардера.

Экс-предправления "Красбанка" Ринад Шарыпов получил 4 года тюрьмы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 31.01.2011 Банкира осудили за хищение денег миллиардера Александр Шварев Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления ...
Осенью 2010 года Басманный суд столицы наложил арест на имущество бизнесмена в Москве.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

312. Последний бой рейдера.

Беглого банкира не остановило даже то, что Высший королевский суд Великобритании по иску БТА-банка уже успел наложить арест на пакет Аблязова в компаниях, владеющих имуществом МСП «Витино», и запретил ему совершать с ним какие-либо действия.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

313. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

По данным адвокатов Пугачевой, в ноябре 2009 года и в январе 2010 года певица одолжила банкиру, с которым у нее были давние дружеские отношения, в общей сложности 4 млн 380 тысяч долларов. Банкир подписал несколько долговых расписок, а впоследствии «пропал и перестал выходить на связь». В феврале 2010 года певица обратилась с иском в Дорогомиловский суд, который по просьбе ее адвокатов наложил арест на имущество ответчика и его бывшей жены Натальи Любчевской, которая выступала соответчицей по ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

314. Курманбеку Бакиеву и членам его семьи грозит суд.

По словам Бекназарова, с сегодняшнего дня у Бакиева нет иммунитета, на основании чего и будет выдан ордер на его арест.
По сведениям базы данных Lursoft, обслуживающей Регистр предприятий Латвии, 32-летний Максим Бакиев связан с рядом латвийских предприятий, в частности, на паритетных условиях он вместе с латвийским банкиром Валерием Белоконем владеет занимающимся ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

315. Игры силовиков-разбойников.

"Ваше положение будет только ухудшаться" Банкир и гендиректор хоккейного клуба «Спартак» Петр Чувилин: я сказал им, что никакие обыски у Двоскина не заказывал, а хотел бы всего лишь урегулировать взаимоотношения с Центробанком Хотя доказать причастность банковской группы к вымогательству взятки у Двоскина не удалось, через полгода после ареста подполковника Шаркевича это подразделение все-таки понесло серьезные потери.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

316. Сергей Полонский под колпаком у государства.

... подобием Мавроди и планирует оставить банкиров и инвесторов с носом. В этой связи, не исключено, что кредиторы Mirax Group уже обратились или обратятся в ближайшее время в правоохранительные органы, чтобы призвать Полонского к ответу и наложить арест на его счета и счета Mirax Group для обеспечения выполнения обязательств перед кредиторами и инвесторами. Иначе гарантировать то, что Полонский когда-нибудь вернет почти миллиардную задолженность банкирам и достроит, наконец, обещанные квартиры ...
Дата: 19.03.2009 Копия в Google

317. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

В результате ареста контроль над питерской площадкой, которую создали Кислицын и его партнер Федотов, перешел к Френкелю.
Улыбается и добавляет: — Поймать банкира за руку — убийцу и то поймать легче в момент убийства.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

318. Мировой "черный рынок" оружия контролируют семь "баронов" из бывшего СССР: Бут, Минин, Дударев-Андерсен, Гайдамак, Гарбер, Рабинович и Могилевич.

Мировой «черный рынок» оружия контролируют семь «баронов» из бывшего СССР Константин Гурдин Недавний арест в Таиланде Виктора Бута, подозреваемого в нелегальной торговле оружием, преподносят как большой успех американских спецслужб.
Но спокойная жизнь банкира быстро закончилась.
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

319. Уголовный алфавит ЮКОСа.

По словам бывших коллег проворовавшегося банкира, «это дело чистой воды уголовщина».
16 августа 2005 года Басманный суд выдал санкции на арест менеджера.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

320. Экс-владелец Всероссийского биржевого банка Конаныхин.

Между тем российская прокуратура, пытавшаяся вернуть банкира на родину, недавно закрыла дело.
Я предположил, что к разделу моего имущества подключились люди, для которых проблем нет. А после ареста одного из руководителей моей службы безопасности, лично знавшего Ельцина, кстати в присутствии журналистов "Коммерсанта", сомневаться в этом ...
Дата: 30.10.2006 Копия в Google