Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Яхта Путина" пахнет газом.

16 марта 2011 года Varix Enterprises Ltd продала акции НОВАТЭКу за $526 млн. С учетом дополнительных издержек организация зафиксировала прибыль от владения долей в «Ямал СПГ» в размере $416,4 млн. Эти деньги не остались на счетах фирмы.
Панамский реестр — один из самых непрозрачных в мире, а Mischositos Investment S.A., как следует из «панамского архива», владела сотнями компаний.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

242. Цемент, ложь и видео.

Но именно эти эпизоды легли в основу уголовного дела о незаконной рубке деревьев, за которую Гайнский районный суд в марте 2010-го приговорил Костюкевича к трем с половиной годам лишения свободы условно.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

243. Дутый Трамп.

Тем не менее, офис Летиции Джеймс собрал огромный архив материалов и предоставил суду сотни документов.
К марту этого года в активе Axos находились кредиты на коммерческую недвижимость на сумму $4,3 млрд, и это крупнейший сегмент его портфолио.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

244. Игорные воротилы Белоруссии.

Также в «Архиве Пандоры» мы нашли, что Бажанов два раза выписывал доверенности на основателя всё тех же двух крупнейших казино Беларуси — Михаила Кузнецова.
Кстати, казино «Опера» не работает с 14 марта.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

245. Свидания Катерины Тихоновой под госохраной.

Судя по документам российских госорганов, под кодом «11488» скрывается именно СБП. Этот архив нам передал тот же анонимный источник, что почти два года назад прислал в редакцию «Важных историй» письма бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.
Дмитрий Даньков Или вот поездка в марте 2017 года на два дня в Лондон.
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

246. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

В рамках расследования в его квартирах к марте провели обыски.
Интересно, что этот факт не указан в сведениях компании, однако, как свидетельствует архив "Опендатабот", ранее была зарегистрирована фирма с точно таким же названием, и ее основателем был указан именно Акст.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

247. Новый избранник дочери Путина.

... Службы безопасности президента (СБП) и личного охранника Тихоновой Алексея Скрипчака — их нам передал тот же анонимный источник, что почти два года назад прислал в редакцию «Важных историй» архив писем бывшего мужа Тихоновой Кирилла Шамалова ...
Такое описание идиллической бюргерской жизни на Западе вряд ли должно понравиться деду дочери Зеленского — Владимиру Путину, который в середине марта, на третью неделю развязанной им страшной войны в Украине, назвал «национал-предателями» граждан ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

248. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Когда бизнесмен спросил, где гарантии, Трифонов пообещал, что он не только получит документ о прекращении уголовного дела, но и сможет пройти в архив ФСБ, где при нем сожгут все компрометирующие материалы. Взяв деньги, Трифонов обещал решить вопрос к августу. Однако уже в июле он попросил у бизнесмена еще 1 миллион, но Шпигоцкий отказал. Никаких документов в августе бизнесмен не получил. В марте 2007 года адвокат Шпигоцкого сказал ему, что выяснил — никакого отношения Трифонов ни к СВР, ни к ФСБ ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

249. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Похоже, это было стратегическое решение акционеров ЮКОСа, которые хотели оставить в России хотя бы одного из своих рядов в качестве "тайного агента" — для этого не пожалели даже архив документов, который Голубович передал следствию.
Напомним также, что к этому моменту Голубович уже заключил сделку с российским следствием по делу ЮКОСа и дал первые показания в Москве — еще в марте 2008 года.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

250. Резиденция Рамзана Кадырова в Дубае.

В апреле, марте, феврале и январе.
Однако сам чеченский лидер был безоблачен — все действия знаменитого повара он с улыбкой снимал на камеру для личного архива.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

251. Офшорные "договорняки" ABLV.

В марте этого года МВД России обвинило подконтрольные МРСЭН энергосбытовые компании в использовании этой схемы для вывода миллионов долларов за рубеж через офшоры. Из «Архива Пандоры» выяснилось, что в 2016 году фирмы Elmex и Nortoholme держали долговые расписки на миллионы долларов, оформленные подразделением МРСЭН АО «Финэнергоинвест», которое обвинили в соучастии в мошенничестве.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

252. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Во время публичного мероприятия в конце марта в Одессе журналисты BBC пытались спросить Труханова о лондонской квартире. Его окружение реагировало агрессивно, крича и отталкивая журналиста и пытаясь разбить камеру оператора. Мэр также отказался давать интервью каналу, назвав журналистов провокаторами. Попытки журналистов связаться с Колтуновой и Трухановой оказались безуспешными. Уголовные дела Расследование OCCRP 2016 года на основе документов из «панамского архива» — отдельной утечки ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

253. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

На краю полуострова В марте 2017 года в центре Киева был застрелен бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков.
Борис Давлетьяров и Ирина Полторак В 2016 году благодаря «Панамскому архиву» (утечка документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

254. На кого чиновники записывают офшорные активы.

В «архиве Пандоры» указано, что с 2006 года бенефициаром Interenergo Enterprise Corp. был 84-летний отец Сергея Чернина — Яков Чернин. С сентября 2019 года структура владения «ГЭС-Экотехнологии» изменилась: у офшоров остались маленькие доли, а основным конечным собственником стал некий Валерий Степико. В марте 2021 года Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий из-за «нарушений бюджетного законодательства и законодательства ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

255. Офшороносцы при президенте.

В марте 2003 года у нее появилась дочь Лиза, которая, по данным «Проекта», феноменально похожа на Путина.
Но, судя по схеме в архиве офшорного регистратора, в 2018 году активы были переданы не в family office, а компаниям Grand Investment Trust Кирилла Андросова — бывшего замминистра экономразвития и давнего знакомого Грефа.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

256. Предвыборный "тройничок" для Бориса Вишневского.

Судя по партийному сайту, в первых числах марта 2021 года он под своей первой фамилией проводил прием граждан от лица «ЕР» — как руководитель общественной приемной партии в Адмиралтейском районе и как руководитель фракции — в муниципалитете МО-78 (информацию об этом можно найти в архиве сайта муниципалитета).
Дата: 07.09.2021 Копия в Google

257. Навального раскручивали на дипломатической "карусели".

[...] Телеграм-канал «Утечки информации» сообщает, что помимо угроз, зарегистрировавшимся на митинг людям приходит вложенный архив, в котором содержится сама база данных. Как уточняют «Утечки информации», текстовый файл содержит 529,5 тысяч строк с адресами электронных почт и дат в период с 22 марта по 2 апреля.
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

258. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

Офицеры Бесараб, получив доступ к WhatsApp Винокурова, скопировал весь архив мессенджера и закачал его в запароленное облачное хранилище, а ссылку на облако, пароль и детализацию разговоров через Telegram переслал Максиму Горячеву.
Апелляционная инстанция 3 марта 2021 года поправила Таганский суд, согласившись с доводами адвокатов об избыточности столь строгой меры, и изменило содержание под стражей на домашний арест до 3 мая 2021 года.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

259. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

Мы также изучили архив "Общественного телевидения Югры" — СМИ, уничтоженного ФСБ и МВД после ареста его главного редактора Эдуарда Шмонина.
В марте 2017 года у бывшего полковника подожгли дом: Зинченко считает, что это месть за общение с журналистом Шмониным.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

260. Тони и сын.

Олег Тони пришел на работу в РЖД в марте 2004 года.
Документы из «Панамского архива», крупнейшей утечки данных из панамского регистрационного агента Mossack Fonseca, показывают, что по крайней мере с 2013 года, то есть с 26-летнего возраста, он владел компанией, зарегистрированной на Британских ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google