Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Фотожабы, "джинса", расследования.

25 февраля Потупчик пишет отчет под названием «Роль холдинга “Рамблер-Афиша-SUP” в провоцировании оппозиционных настроений в российском обществе».
(21.03.2014) Целесообразной выглядит дальнейшая кампания по присоединению публичных лиц, в особенности чиновников, к поддержке банков, пострадавших от экономических санкций Запада.
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

162. "Любимый банк криминального мира".

Когда в Robokassa или в другую российскую платежную систему приходит продавец, с него требуют свидетельство о регистрации (для физлиц — в качестве индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на ...
За последние 10 лет всего две компании были пойманы на масштабном отмывании средств с использованием систем электронных денег — E-Gold и Liberty Reserve, напоминает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

163. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

... имени П. Дж.Саласа (Франция)*** и некой «Королевской ассоциации» (в действительности подразделение всемирно известного университета МакГилл в Монреале) на счет «Центра правовых и экономических исследований» со счетов в иностранных банках было перечислено порядка $1 млн. Конечно, в постановлении не говорится, что это университет, известный своей 20-летней поддержкой правовых реформ в России, в том числе содействием разработке российского Гражданского кодекса, а «круглая сумма» использовалась для ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

164. Как на Виктора Януковича 635 млн гривен потратили.

... 12.2012, "Официальный курс валют и банковских металлов на 10 декабря": Нацбанк Украины установил на 10 декабря этого года официальные курсы валют на уровне: 1031.4967 грн за 100 евро, 2.5811 грн за 10 российских рублей, 799.3000 грн за 100 долларов ...
Эта фирма была основана в 2007 г. компанией «Укркиївресурс» и бывшим юрисконсультом Ассоциации «Донбаський Розрахунково-Фінансовий Центр» Павлом Литовченком.
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

165. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Сама же эта компания принадлежит Юникорбанку, который входит лишь в пятую сотню российских банков по размеру активов.
["Версия", 26.03.2012, "Сорвать банк": В непосредственной связи с тем самым бизнесом братьев Алякиных […] находится Александр Хандруев (вице-президент Ассоциации региональных банков). В частности, цепочка банков Алякиных в результате замыкается на ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

166. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Это и послужило причиной того, что я занялся бизнесом в его российском варианте: чтобы обеспечить исследовательскую и преподавательскую работу в области культурологии, возможность финансировать гранты, стипендии.
Всё это были проекты, выполненные по заказам зарубежных инвесторов и частных банков.
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

167. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

Кропас: банки обычно не инвестируют в имущество такого рода Президент Литовской ассоциации банков Стасис Кропас утверждал DELFI, что покупка апартаментов, вилл и шикарных автомобилей — это не та деятельность, на которую обычно банки тратят деньги ...
... из РФ стал фигурантом дела о недостаче в банке в Латвии, Фото: DELFI Вадим Радионов Владимир Антонов Российскому предпринимателю Владимиру Антонову, который являлся одним из крупнейших акционеров национализированного литовского банка Snoras, присвоен ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

168. "Прачечная" в/ч 33949.

... г.р., студентку 2-го курса МЭИ, Х. Елену Викторовну, 1980 г.р., студентку 2-го курса МЭИ. Сотрудниками КМ ОВД по вышеуказанному адресу были задержаны Н. Заур Юрьевич, Г. Мурат Владимирович, начальник службы безопасности ассоциации коммерческих банков ...
Причины произошедшего, увы, банальны: коррупция и большие деньги, которые офицеры самой элитной российской спецслужбы зарабатывают или отмывают за рубежом, подставляясь под иностранных контрразведчиков.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

169. Рейтинг депутатов-лоббистов.

В его доме на Майорке (Испания) местная полиция провела обыск в рамках операции «Тройка», направленной против российской организованной преступности.
По сути, этот законопроект можно оценить как попытку оздоровить «подвал» банковской системы: часть небольших банков, собственники которых не готовы вливать деньги в капитал, просто уйдут с рынка.
Дата: 01.09.2010 Копия в Google

170. Эндшпиль голого короля.

В отсутствие руководства Российской шахматной федерации (РШФ), он собрал группу своих сторонников из числа шахматных функционеров средней руки, принявших нелегитимное решение о «выдвижении» кандидатуры г-на Карпова на пост президента ФИДЕ.
В 1992 г. обанкроченный СФМ тихо сменил вывеску на «Международную ассоциацию фондов мира».
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

171. "Плазы" и стразы.

... оплатил самую дорогую свадьбу в истории новой России Алексей Тихомиров, Андрей Иванов Алексей Кузнецов Расследование российскими правоохранительными органами фактов коррупции и воровства бюджетных средств в Подмосковье становится все более масштабным ...
А на недостающую сумму в 500 млн. рублей "дочка" горадминистрации взяла кредит в одном из банков.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

172. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

Обратившись через голову милицейского начальства к российскому премьер-министру, Егоршин тогда назвал данную торговую точку «местом концентрации уголовно-преступного элемента, спекулянтов, перекупщиков», в связи с чем и попросил «дать согласие на ...
Основным акционером «Морского порта» к тому времени стал офшор Nasdor, рулящий терминалами и складами через управляющую компанию «ОБИП» (ЗАО «Объединение банков инвестирующих в порт»).
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

173. Бизнес-связи родственников Путина.

С 1995-го Назаров — в страховом бизнесе с 1997-го — консультант Департамента экономической политики Москвы по вопросам страхования, впоследствии был директором Российской ассоциации страховщиков ответственности владельцев автотранспорта.
Некий Декман Дмитрий Евгеньевич также проходил по стоп листам банков Самары относительно предоставления кредитов, как имевший судимость.
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

174. Грузовик утонул, осадок остался.

Мало кто помнит, что в 1999 г. Котировальный комитет Российской торговой системы на целый год исключил акции ЮКОСа из котировального листа РТС. Решение было принято на основе заявления от Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
«Большинство крупнейших банков России связано с преступностью.- писала в свое время «Вашингтон тайм».- Один из них, «Менатеп», организовал противозаконную банковскую деятельность в Вашингтоне, и Федеральная Резервная Система пытается положить конец ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

175. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

Я — лидер Вскоре после отказа Алексей Френкель пришел в Ассоциацию российских банков, к ее главе Гарегину Тосуняну.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

176. "Некорпоративный" зампред Козлов.

— По словам коллег, он считался лидером на рынке отмывочных услуг, — говорит глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

177. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Деньги в так называемые ООО переводились из различных российских банков, а уже из трех иностранных компаний по поручению банка «ДИСКОНТ» переводились австрийским «Райффайзеном» в различные зарубежные банки.
Алексей Мамонтов, президент Московской международной валютной ассоциации, передавший в СМИ первое письмо задержанного банкира, в подтверждение словам адвоката добавил: «В письмах Френкеля этот банк не фигурировал.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

178. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

Малый и средний бизнес, да и другие учреждения, например из сферы культуры, активно пользуются этой «услугой» российских банков, потому что большинству некрупных организаций слишком тяжело платить налоги в полном объеме. Однако подчеркну: для банков ...
Журналистам «Профиля» удалось пообщаться с президентом Московской международной валютной ассоциации Алексеем Мамонтовым, передавшим статьи в СМИ. — Алексей Николаевич, признайтесь, сколько их еще будет, писем Френкеля?
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

179. Третье "письмо Френкеля".

2) Группа т.н. «дочек» иностранных банков, в числе которых и банк «Р» (Русфинанс - дочка французского Сосьете Женераль или Райффайзенбанк Австрия ?), принадлежащий группе российских бизнесменов и находящийся, по сути, во франчайзинге.
["Комсомольская правда", 07.02.2007: "Вчера президент Московской международной валютной ассоциации и товарищ Френкеля Алексей Мамонтов прислал в редакцию «КП» очередное эпистолярное творчество экс-главы ВИП-банка."- врезка К.Ру] ["Газета", 06.02.2007 ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

180. "Что выгодно Менатепу, то выгодно России."

Ведь речь о репутации российского банковского дела? — Верно, такая работа уже начинается. Но пока ведется вразнобой. Думаю, следует проводить ее через Ассоциацию российских банков или через иные коллективные действия.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google