Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Губительный бизнес Юргенса и Гришина Как глава РСА и "теневой король ОСАГО" "отмывают" миллиарды рублей на обанкроченных страховщиках Оригинал этого материала © "Наша Версия", 30.07.2019, Больше, чем бизнес, Фото: "Ведомости" Роман Кротов Игорь ...
Теперь же не трудно предположить, что щупальца тандема Гришина и Юргенса дотянулись и до службы Александра Бортникова, а потому многомиллиардные аферы на рынке автострахования не являются, видимо, проблемой национальной безопасности.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

282. Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно.

Игорю Бурдинскому за аферу с мансардой дали 2 года условно Экс-владельца фабрики "Красное Знамя" осудили за мошенничество на 7 млн руб., но не посчитали злостным должником-уклонистом Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 19.07.2019, От миллиардера ...
Пакет обязательств доходит до двух миллиардов рублей, в 2010-м начинается процедура личного банкротства.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

283. Дело "Югры" прирастает "Ямалом".

Как следует уникальных документов, попавших в мое распоряжение, больше миллиарда рублей из активов «Ямала» было направлены на покупку заведомо неликвидных векселей компании «Красный богатырь», подконтрольной Хотину. Очевидно, что столь масштабную аферу банкир мог провернуть только в сговоре с бывшими руководителями «Ямала» и компании по управлению имуществом фонда.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

284. Владимира Анастасова арестовали за "мертвых абонентов".

Они разворовывают через различные схемы "народное достояние" на миллиарды.
По информации Лайфа, правоохранители искали в офисе "Газпром межрегионгаз Махачкала" документы, связанные с многомиллиардными аферами, которые проворачивали сотрудники махачкалинского филиала компании "Газпром межрегионгаз Пятигорск" в 2013 году.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

285. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.

Для проведения аферы было создано множество юридических лиц, которые располагались преимущественно в офшорах.
Есть масса дел, в том числе те, которыми занимаются Следственный комитет, прокуратура, которые идут длительное время, законсервированы, но не решены: в частности, знаменитое дело о пропаже четверти миллиарда рублей при капитальном ремонте 11-й ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

286. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

[NEWSru.com, 10.10.2018, "Великобритания заморозила активы жены отбывающего срок азербайджанского банкира, на очереди — россияне": По данным Минфина Азербайджана, Гаджиев при этом присвоил 3 миллиарда долларов.
Но с каждым днем все больше вырисовываются реальные масштабы грандиозных мошеннических махинаций, претендующих по масштабам и географии охвата на мировые топы финансовых афер в одном ряду с пирамидами Мавроди или инвестиционными махинациями Бернарда ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

287. Наследственные аферы Дональда Трампа.

Наследственные аферы Дональда Трампа Богатство президента США основано на капитале в $413 млн, полученном от его отца по схемам минимизации налогов Оригинал этого материала © The New York Times, США, Перевод: Инопресса.Ру, 03.10.2018, Трамп был ...
"Трамп победил на президентских выборах, уверяя, что нажил свои миллиарды сам, он также давно настойчиво утверждал, что его отец, легендарный нью-йоркский девелопер Фред Ч. Трамп, почти не оказывал ему финансовой помощи", — отмечают журналисты Дэвид ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

288. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

... продюсером форума Булатом Столяровым, о котором до его появления в качестве спасителя традиционного Астанинского экономического форума в Казахстане никто и не слышал, форум получил баснословный бюджет в 3 миллиарда (!!) тенге (или 10 млн долларов ...
Кардинал "Хоз" Было бы наивно полагать, что Столяров смог провернуть свои многомиллионные аферы без мощной «крыши».
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

289. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

В итоге Владимир Артеев был арестован, но следствие сочло, что в афере помимо бизнесменов участвовали и городские чиновники.
Напомним, что речь идет о 2,5 миллиардах рублей.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

290. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

Сумма ущерба составила около 4 млрд руб. Организаторы аферы покинули Россию, а под следствие попали лишь рядовые исполнители.
Исчезновение миллиардов СРО совпало с поправками в Градостроительный кодекс.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

291. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

«Фонтанка» узнала подробности аферы, которую, по версии следствия, провернул вместе с другом Андрей Пономарёв, и имя их предполагаемой жертвы, которая готова была щедро платить за внимание Верховного суда.
Всего — под 300 миллионов рублей, но в планах были 4,5 миллиарда.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

292. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

Для того чтобы провернуть аферу, зять открыл аж 30 различных фирм и трастовых фондов.
По подсчётам Лайфа, совокупная выручка всех фирм за год приближается к одному миллиарду рублей.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

293. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

... Смольникова, а также председателя Бюро автономной некоммерческой организации «Центр прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии» Зигмунда Федуковича и экономиста этой организации Юрия Величко признали виновными в крупной афере ...
Миллионы за плинтусом Почти за два года таким образом аферисты получили от сотовых операторов порядка 1,2 миллиарда рублей.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

294. Тельман Исмаилов всплыл в Антибе.

А в 2015 году Франция удовлетворила запрос об экстрадиции в Россию бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, подозреваемого в аферах на три с половиной миллиарда рублей.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

295. Виктору Ефимову мало экстремизма.

Виктору Ефимову мало экстремизма Экс-ректора питерского Аграрного университета, автора запрещенного "учебного пособия", выводят на 450-миллионную аферу с грантами Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 20.11.2017, Полиция пришла к бывшему ректору ...
... а ныне знахарских клана и их подручные (в общей сложности 358 семей — кланов миллиардеров) имеют 45 % в совокупных доходах населения Земного шара, вторая половина этих доходов крайне неравномерно поделена между оставшимися 6-тью миллиардами человек ...
Дата: 21.11.2017 Копия в Google

296. Темная сторона Appleby.

В ходе проверки выяснилось, что на родине ему предъявлены обвинения в мошенничестве на несколько миллиардов долларов.
В 2013 году приглашенные со стороны юристы сообщили совету директоров свое мнение: роль компании в афере была «довольно ограниченной, но при этом относительно значимой».
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

297. Полковники переборщили с полевыми кухнями.

Однако, когда стали поступать данные о причастности к многомиллионным аферам чиновников военного ведомства, материалы вместе с задержанными отправили в Москву в ГВСУ СКР, а к делу подключились оперативники департамента военной контрразведки ФСБ ...
Игорь Медынцев За все время существования компании Бацких, Калитина и Медынцева получили заказы на миллиарды: ООО «Профсервис» – 1,3 млрд рублей, ООО «ТД «Стиллаг» – 2 млрд рублей, ООО «Би Ми Ай Европа Рус» – 356,6 млн рублей.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

298. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина Как на дровах и других закупках для Восточного военного округа карманные подрядчики "пилят" бюджетные миллиарды Оригинал этого материала © "Огонек", 05.06.2017, Гособороноткат, Фото ...
Они-то и провернули аферу, доставив из Хабаровска на Курилы баржу полугнилых хлыстов за безумные деньги.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

299. Аудитор с большой дороги.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 25.04.2017 Аудитор с большой дороги Деятельность Марка Смита — регионального управляющего Deloitte — обходится бюджету Казахстана во многие миллиарды долларов Михаил Юрьев В начале апреля финансовые рынки ...
Во-первых, было необходимо скрыть сам факт вышеупомянутой аферы и, во-вторых, легализовать контроль над лицензией Deloitte в странах СНГ в пользу «авторитетных» партнёров.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

300. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

... Life.Ru Андрей Рубцов Слева направо: Эльдар Бикмаев, Сергей Леонтьев и Александр Железняк Новыми фигурантами дела о хищении из "Пробизнесбанка" десятков миллиардов рублей стали бывшие руководители финансовой группы "Лайф" и родственники банкиров ...
— Врезка К.ру] Сейчас по делу о крупной финансовой афере также проходят вице-президент "Пробизнесбанка" Вячеслав Казанцев, топ-менеджеры Николай Алексеев, Сергей Калачёв и Марина Крылова, а также предпринимательница Оксана Кравченко.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google