Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Операционисты банка приступили к блокировке — но выяснилось, что счета почти пусты.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

62. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Люди, схемы и деньги исчезнувших банков Энциклопедия понятий и героев Оригинал этого материала © "Газета РБК", 26.12.2014, Энциклопедия банковской зачистки, Иллюстрация: "Газета РБК" Елена Тофанюк Банк России проделал большую часть работы по очистке банковского сектора, объявил 24 декабря первый зампред ЦБ Алексей Симановский.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

63. Андрей Бородин сбежал.

Преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. В Банке Москвы на запрос «Газеты.Ru» не ответили.
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

64. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Схема I. "Тупой распил" В течение всего 2008 года «Российский капитал» кредитовал или оплачивал услуги фирмам с типичными признаками однодневок, которые, переводя их на счета друг друга, в конечном итоге аккумулировали деньги в так называемых «окнах» со счетами в кипрском банке FBME Bank Limited.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

65. У "Альфа-банка" из-за "Коммерсанта" настали критические дни.

*** "Есть какая-то информация о родственных, чуть ли ни семейных связях между руководством правового департамента 'Альфа банка' и чиновников администрации президента, которые курируют Верховный суд" Оригинал этого материала © "Эхо Москвы", 27.08.2003 Андрей Васильев, генеральный директор издательского дома 'Коммерсантъ'.
Дата: 30.08.2004 Копия в Google

66. Ошибка "Евротраста".

Полученные средства ИФК «Омега» распределила среди нескольких компаний, которые купили у банка его ликвидные активы — векселя российских госбанков, кредитный портфель и ценное имущество банка. Причем часть денег прошла через Управляющую компанию «Коллективные инвестиции», подконтрольную Плякину, с которым, по легенде, Крысин поссорился и расстался. Еще 1 миллиард рублей был отправлен в кипрский банк FBME, в отношении которого в Центральным банком Кипра введено внешнее управление в связи с ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

67. Ответить за "Пушкино".

Весной этого года Полонский обвинил Алякина в том, что, будучи гендиректором Potok (так Полонский переименовал Mirax), Алякин заложил участки корпорации в Химкинском районе Подмосковья по фиктивным кредитам, выданным на аффилированные с ним компании, в пользу собственного банка «Пушкино».
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

68. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

"11 января около 4 часов утра был задержан предполагаемый заказчик убийства первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации Андрея Козлова.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

69. Василия Баринова ждут дома.

Задержать по обвинению в совершении этого преступления тогда удалось лишь экс-предправления Витас-банка Сергея Сергеева, а предполагаемый организатор мошенничества бывший собственник банка Василий Баринов успел скрыться за границей.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

70. Чьи деньги отмывал Френкель

После этого банк оспорил отказ регулятора в суде и смог выиграть процесс. Копия в Google

71. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Выводы аудиторов "покрывали" вывод активов совладельцами банка Железняком и Леонтьевым Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 04.04.2017, Фото: deloitte.com В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка Вероника Горячева, Юрий Сенаторов, Юлия Локшина Сергей Неклюдов Следственный комитет проводит обыски в аудиторской компании Deloitte, входящей в так называемую большую четверку.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

72. Как слить "БайкалБанк".

Но банк продолжал работу еще две недели: сотни банковских специалистов ночами печатали тысячи платежных поручений вручную, “на бумажке” — с тем, чтобы утром “вручную” провести платежи в Национальном банке. По мнению Виталия Авдеева, ситуация с отключением банка от систем электронных платежей была создана преднамеренно, с тем, чтобы создать вокруг кредитного учреждения ажиотаж, спровоцировав тем самым вкладчиков на вывод наличности со счетов.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

73. Банк "Славянский" терпит бегство.

Руководство пытается найти средства, чтобы компенсировать отток — на первое время банку, по словам его сотрудника, нужно примерно 1,5 млрд руб. При кредитном портфеле более 5 млрд руб. к неблагополучным можно отнести кредиты на сумму до 1 млрд руб., что полностью покрывается собственными средствами банка, говорит его сотрудник.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

74. Топы обнулили "Плюс Банк".

В то же время инициирование банкротства и введение конкурсного производства — попытка создать ситуацию, когда можно обогатиться за счёт санированного Банка», — говорится в заявлении АТБ, входящем в материалы дела.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

75. Новые лица Банка Москвы.

Перед своим уходом госпожа Удальцова попыталась предпринять попытку трудоустройства на работу в Банк Москвы своего мужа — господина Павлушина.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

76. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко Покинувших Россию Олега Киселева, Ирину Раппопорт и Александра Швеца обвинили в хищении 1,7 млрд руб. Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 01.04.2024, Бывших топ-менеджеров "Роснано" и банка "Пересвет" обвинили в хищениях, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: Ведомости.Ру Дмитрий Гринкевич Олег Киселев Следственный департамент МВД предъявил обвинения бывшим топ-менеджерам и партнерам «Роснано» – заместителю председателя правления ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

77. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

В Генеральной прокуратуре РФ пришли к выводу, что таким образом растратили более 1,6 млрд руб., принадлежащих банку, перечислив их на расчетные счета этих компаний, а затем распорядились по своему усмотрению.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

78. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV Начальник ОВД по Басманному району Москвы штамповал уголовные дела для супруги-адвоката по заказу из Латвии Оригинал этого материала © ИА "РБК", 31.08.2023, Суд арестовал главу отдела МВД по Басманному району Москвы, Кадр из видео: @Kontrolervalek, Иллюстрация: @sneakerscourt Сергей Андреев Тушинский районный суд Москвы арестовал начальника отдела МВД Басманного района города Сергея Андреева, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

79. Издателей обвели вокруг банка.

Согласно показаниям свидетелей, в том числе гендиректора ООО, фирму контролировал экс-банкир Степан Мелконов, один из выгодоприобретателей похищенных из СБ Банка активов. Также экспертиза показала, что за право получить с «Росмэна» крупный долг ООО «Сай-гон» рассчиталось с СБ Банком векселями Военно-Промышленного Банка стоимостью 1 рубль. "Коммерсант", 01.11.2022, "Издателей обвели вокруг банка": Сам господин Вовченко, который, как и его деловой партнер Мелконов (оба находятся в розыске), через ...
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

80. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка Скрывающийся в Канаде экс-банкир заочно арестован за махинации с активами лопнувшего кредитного учреждения Оригинал этого материала © "Секрет фирмы", 30.07.2022, Российский банкир украл миллиарды и сбежал в Канаду, Фото: МВД.рф Даниил Фарниев Степан Мелконов Силовики выяснили, кто был бенефициаром многомиллиардных хищений в лопнувшем Судостроительном банке (СБ-банк).
Дата: 01.08.2022 Копия в Google