Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Ecommpay сотрудничала и продолжает сотрудничество с Qiwi как с эмитентом кошелька, но никаких других технологических услуг Киви Банку не оказывала. Также не работала компания и с банком «Онего», а с «Финтехом» — только до весны 2020 года.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

2. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

В этом мы сможем убедиться совсем скоро, завершение торгов назначено на 16.10.2020. Москва, Подсосенский пер., д.30, стр. 1 Как Вы поняли, торги еще не завершены, но по рассказам местных жителей, с территории банка в течение июля-августа 2020 года под покровом ночи вывозился грунт, изъятый из подвальных помещений строений 1 и 2. За ночь вывозилось до 5 самосвалов.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

3. Андрей Курпатов и его крыша.

В 2020 году писали, что «Сбер» запустил первое в России корпоративное дейтинг-приложение под названием SberDating. Автор идеи — сотрудник банка Андрей Кузьминых, который занимается анализом данных и построением моделей машинного обучения.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

4. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

За преданность своему шефу, в начале 2020 года была направлена вместе с Запорожец Викторией Валерьевной (главный завхоз Банка, выросшая при бывшем собственнике Андрее Вдовине, куратор придворного дизайнера Аврамова) в месячную командировку в г. Бордо (Франция).
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

5. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Владислав Буров Коммерсант.Ру, 27.03.2020, "На все четыре статьи": «Нижневолжский коммерческий банк» был создан в Саратове в 1990 году. По данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ. В числе участников также АО «БС Трейд» (19,9%), АО «ТД Янтарный» (9,9%), АО «Фаррэл» (9,9%), АО «Неми» (9,9%), АО «Ловир» (9,9%), АО «Онтарио» (10%) и ЗАО «Гурон» (10%).
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

6. ЦБ эмитировал декларации.

... то общая сумма дохода руководства ЦБ превысила 878 млн руб. В столь впечатляющем росте относительно 2019 года заметную роль сыграл зампред Банка России Михаил Алексеев (ранее возглавляший Юникредит банк), присоединившийся к команде Эльвиры Набиуллиной только в октябре прошлого года и сразу занявший первое место среди самых богатых топ-менеджеров регулятора. За 2020 год его доход, указанный в декларации, превысил 112 млн руб. Михаил Алексеев В результате он обошел занимавшую в прошлом году первое ...
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

7. Человек без костей.

В начале 2020 года бизнесмен смог продать производителя вертолетов Kopter — за счет этого ему удалось вернуть банку «Траст» 4,5 миллиарда рублей.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

8. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Должен ли Банк корпоративного финансирования (БКФ) платить по субординированному займу на $11,1 млн от кипрской Netcore Solutions 2009 года — главный вопрос в разбирательстве № А40-256182/19. Конфликтуют совладельцы банка — бывшие супруги Алексей Голубович (владеет 11% БКФ) и Ольга Миримская (владеет 88% БКФ). "Коммерсант", 07.12.2020, "БКФ аукнулся субординированный долг": Netcore Solutions и сама пыталась взыскать долг через суд. Однако дело по иску о взыскании с банка БКФ задолженности по ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

9. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании" "Дыра" в балансе банка на 34,5 млрд руб. привела к аресту активов экс-предправления на 18,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "РАПСИ", 19.05.2020, Арбитраж арестовал имущество экс-главы банка "Образование" на 18,5 млрд руб, Фото: УтроNews Александр Мираков Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) об аресте имущества бывшего председателя правления АО «Акционерный коммерческий ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

10. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В начале 2020 года владелец ресторана, отец двоих детей Хасан Мугния как мог пытался снять 15 тысяч долларов со своего счета в ливанском банке, чтобы оплатить лечение от рака для своей матери.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

11. Андрей Исаев задержан во Франции.

«Из Национального центрального бюро Интерпола Франции поступило сообщение о том, что 23 декабря 2020 года на территории данного государства задержан Андрей Исаев, объявленный в международный розыск по инициативе УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга», — говорится в письме, подлинность которого подтвердил представитель Альфа-банка. РБК направил запрос в пресс-службу управления МВД по Петербургу. Исаев — бывший совладелец Балтийского банка и основатель Петербургского агентства недвижимости ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

12. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

В ходе следствия было установлено, что непосредственное отношение к данному преступлению, в частности, имели скрывшийся за границей и объявленный в международный розыск экс-советник предправления по информационной безопасности банка Андрей Андреев, в отношении которого было вынесено постановление о заочном аресте, а также Илья Раевский, которого тот же Басманный суд отправил в СИЗО. ТАСС, 27.05.2020, "Экс-советник председателя правления банка "Премьер Кредит" объявлен в международный розыск ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

13. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

... 1,3 млрд руб. Касперская называла отзыв лицензии банка ожидаемым: его проблемы были слишком велики и имели многолетнюю историю. Сама Касперская считала себя пострадавшей. «На счетах в банке были мои личные средства. Речь идет о депозите, который не смог мне вернуть банк, и тех средствах, которые я направила на докапитализацию в 2018 г. (в августе 2018 г. капитал банка вырос на 171 млн руб. — «Ведомости»). Всего несколько сотен миллионов рублей», — говорила она в 2020 г. В июле 2016 г. собрание ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

14. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

В свое время положила в этот банк депозит, который мне не могли вернуть в определенный момент и предложили мне конвертировать сначала в субсидиарный заем, потом — в капитал»,— добавила она. — Врезка К.ру По версии следствия, к своему краху это кредитное учреждение шло с сентября 2018 по январь 2020 года. Именно в этот период обвиняемые Борискин и Акулова выводили деньги клиентов банка путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов подконтрольным им же физическим лицам.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

15. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

octagon.media, 06.09.2020, "Бывший депутат Госдумы должен банку 8,1 млрд рублей": Долг у Вадима Варшавского изначально образовался не перед банком «Траст», а перед «Промсвязьбанком».
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

16. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

«Чаще всего подобные дела заканчиваются административными санкциями (штрафами), но банки и другие финансовые организации относятся крайне серьезно к подобным вопросам именно из-за вероятности отзыва лицензии», — сказал Лебедев. Например, в течение 2020 года именно по этому основанию Центробанк отозвал лицензии у 15 банков, за три квартала 2021 года — у 13. Как офшоры связаны с Абызовом и Альфа-банком Первичную информацию о сделке между предполагаемыми компаниями Абызова, Альфа-банка и Telegram ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

17. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Ян Марсалек перевелся в Россию Дыра в балансе Wirecard в €1,9 млрд, набитая биткоинами "подушка" и связи с ГРУ финансового "решальщика" из платежного партнера нелегальных казино Оригинал этого материала © The Bell, 25.07.2020, "Других таких циничных ...
В поисках банка Еще месяц назад в России про «самый дорогой финтех» Европы Wirecard знали разве что специалисты, но для самой компании наш рынок — далеко не чужой.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

18. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

Но в високосный 2020 год преступная группа превзошла все ожидания. В марте 2020 года прокуратура Нур-Султана подала иск в интересах банка о взыскании суммы задолженности. Но через месяц отзывает иск на фоне возобновленного диалога с банком о вариациях урегулирования задолженности через реструктуризацию. Данный маневр, оказывается, был связан с более далеко идущими планами заинтересованных лиц. Как говорится — аппетит приходит во время еды. [...] 11 апреля 2020 года Министерство индустрии ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

19. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

... Погасить долг фирма, являвшаяся доверительным управляющим доли супруги Сергея Фургала Ларисы Стародубовой в «Амурстали», должна была в марте 2020 года, однако вернула лишь чуть более 230 млн руб. В ходе расследования СКР пришел к выводу, что, выдавая ...
Вопросы вызвало имущество ООО «Скрап Фар Ист», которое оно передало в залог банку в качестве обеспечения исполнения своих кредитных обязательств.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

20. Близкий по мозгам сибарит.

Активы Ковальчука в Крыму Страхование «Крыммедстрах» Принадлежит банку «Россия» с июня 2020 года через компании «Гарант-сервис» и «СКМ-холдинг» «Крымская первая страховая компания» Принадлежит банку «Россия», застраховала за 1 млрд рублей строительство Керченского моста стоимостью 228 млрд рублей, сообщали «Ведомости» со ссылкой на статистику ЦБ. За последние четыре года банк «Россия» стал крупнейшим крымским страховщиком как в частном, так и в коммерческом секторах.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google