Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года" "История в том виде, в котором она поведана Илюхиным, - чистой воды вымысел и уводит дискуссию по ложному следу" Оригинал этого материала © "Время новостей", 19.04.2004, "Алексей Можин: Украсть ...
... где, согласно имеющимся документам, часть финансовых средств в сумме 235 млн долларов США была зачислена на банковский счет австралийской компании, где Татьяна Дьяченко, через своего полномочного люксембургского представителя, имеет 25% акций ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

302. ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков.

Такие санкции достаточно часто применялись ЦБ в период кризисных ситуаций в банковской системе в 1998 - 1999 гг. , говорит партнер ФБК Алексей Терехов. Но то, что информация об этом стала гласной, - прецедент, уверяют эксперты. Глава банковского направления РА "Интерфакс" Михаил Матовников не смог припомнить сообщений о столь жестких ограничительных санкциях ЦБ в отношении действующего банка: "Это исключительный случай, такие вопросы решаются по возможности непублично - иначе можно нанести банку ...
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

303. "Токур-Золото": Мумия возвращается.

руб.) физическим лицам + более $4 млн по банковскому займу. Новейший способ «относительно честного отъема денег» выглядит просто и гениально. Рассмотрим его на примере последней строки в этом анти-рейтинге. Технология отъема денег В начале 90-х в преподаватель МАИ и его отец Павел и Алексей Масловские основали ОАО «Токур-Золото».
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

304. Странный мир Легпромбанка.

... будут полностью направлены бывшими пайщиками на приобретение акций управляющей компании банковского холдинга Росинбанк, в состав которого входит Легпромбанк. Весь последний год бывшие пайщики противились именно такой форме решения конфликта, отказываясь получать плату за свои доли. Впрочем, как выяснилось, ничего сверхъестественного здесь нет. Смену их позиции председатель правления Легпромбанка Алексей Карманов связывает с тем, что структуры, подконтрольные холдингу Росинбанк, приобрели акции ...
Дата: 04.09.2002 Копия в Google

305. Непуганый Пугачев.

На той же сессии по поручению российского правительства С. Пугачев вручил президенту Всемирного банка Джеймсу Вулфенсону правительственное послание с изложением программы оздоровления российской банковской системы.
В письме она обвинила "бизнесмена-патриота" в том, что это он инспирировал ранее опубликованную в МК статью Антона Резова "Дубинка или бумеранг" о покупке холдинга "Совершенно секретно" металлургическим магнатом Алексеем Мордашевым с целью ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

306. Генпрокуратура зацепила дело "Всей России".

... выемки в Промстройбанке сотрудники прокуратуры проявили повышенный интерес к банковским счетам еще трех смольнинских чиновников - вице-губернатора Валерия Малышева, бывшего главы комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Александра Евстрахина и вице-губернатора Виктора Кротова, с 1998 года возглавляющего комитет финансов администрации Санкт-Петербурга (напомним, до 1998 года комитетом руководил Игорь Артемьев, сменивший в 1996 году на этом посту нынешнего вице-премьера Алексея Кудрина ...
Дата: 11.07.2001 Копия в Google

307. Георгий Сатюков за "крышу" брал битками и эфиром.

Согласно материалам дела, они вместе с бывшим коллегой Дмитрием Соколовым под угрозой уголовного преследования навязали «крышу» системному администратору криптобиржи Алексею Иванову (Билюченко).
У фигурантов нового коррупционного скандала, как говорится в материалах дела, также «находится значительное количество недвижимого имущества» и денежных средств на банковских и брокерских счетах, «открытых на доверенных им лиц».
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

308. Николай Щитов не доказал законность нажитого.

«Кроме того, с целью извлечения прибыли он размещал денежные средства на банковских вкладах, которые оформлял на своих родственников и близких лиц», — говорится в сообщении.
В апреле стало известно, что помимо Рыбалко по делу проходят более 20 человек, среди которых руководитель отдела полиции № 8 УМВД России по Ростову-на-Дону Алексей Абакумов, Николай Щитов, Сергей Ляпкин, Сергей Сунгуртян и др.
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

309. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

В 2010-м Корищенко перешел в банковский бизнес, возглавив российский офис американского инвестбанка Merrill Lynch, а в 2012-м стал предправления Инвестбанка.
Признание бывшего зампреда Банка России несостоятельным инициировал некто Алексей Харченко, который выдал ему в 2019 году заем 1,5 млн руб. К моменту рассмотрения дела в суде к основной сумме долга прибавились 3,1 млн руб. пени и более 235 000 руб ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

310. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

Сейчас временно исполняющим обязанности главы отдела полиции по Басманному району значится подполковник Алексей Сыроваткин.
Итого: нарушение закона о банковской тайне (получать информацию можно только в рамках УД).
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

311. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

Также по делу проходил бывший управляющий партнер юридической фирмы «Прайм Эдвайс» Алексей Соболев.
... банковских операций у банка «Советский» 3 июля 2018 года. На март 2016 года величина уставного капитала кредитной организации составляла 10 млн и 1 руб. На момент отзыва права на осуществление деятельности структура занимала 108-е место в банковской ...
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

312. Артура Денисултанова приговорили по льготному курсу.

В середине марта этого года они встретились в центре Москвы на Новослободской улице, после чего Проценко попросил Халухаева пройти в находящийся рядом банковский офис, где ему должны были помочь.
Обоих также оштрафовали на 200 тыс. руб. Адвокат Денисултанова Алексей Цыганов воздержался от комментариев по делу, лишь заявив “Ъ”, что обжалует приговор, как только получат его описательную и мотивировочную части.
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

313. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

... 10.2022, Сообщникам братьев Ананьевых дали от 5 лет до 7,5 года колонии по делу о хищении, Фото: "Ведомости", РИА "Новости" Алексей (слева) и Дмитрий Ананьевы Лефортовский суд Москвы назначил сроки от 5 лет до 7,5 года колонии общего режима четверым ...
Под видом их оплаты денежные средства банка были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании, а ценные бумаги банку не были переданы.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

314. Недвижимость, вертолет, деньги, драгоценности, произведения искусства.

— Врезка К.ру Среди арестованного имущества — недвижимость, вертолет, банковские счета, денежные средства, драгоценности, произведения искусства, в том числе картины Пикассо, Сезанна, Кандинского, де Кирико, а также другие предметы роскоши, пишет La ...
Курортный комплекс, о котором идет речь, оппозиционер Алексей Навальный, ныне отбывающий наказание в колонии, называл «дворцом Путина».
Дата: 04.08.2022 Копия в Google

315. Краснодеревщику предъявили новую поделку.

Имея лист на руках, считает следствие, и руководствуясь мотивом «личной корыстной заинтересованности», Алексей Кнеков вскоре обратился с заявлением о списании денег со счета компании в одном из филиалов банка «Открытие». К заявлению он приложил исполнительный лист. В результате спустя неделю банк списал 7,3 млн руб., которые на тот момент находились на расчетном счете СП, перечислив их на личный счет господина Кнекова, открытый в том же банковском филиале.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

316. Ян Голубовский перед приговором сбежал в Израиль.

Судья Алексей Лисин уведомил стороны, что приставы не смогли разыскать Яна Голубовского по адресам его проживания, его телефон был отключен.
Часть денег, как полагали в СКР, была растрачена на гостиницу, а также походы в кафе, рестораны, покупки, поездки, аренду машин за рубежом по банковским картам, оформленным на сотрудников агентской компании «АйТи Технологии СПб».
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

317. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

... забалансовом" кредитовании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.04.2021, Банкиру не простили кредиты, Фото: Leon Rensar Алексей Соковнин Леонид Краснер В Таганском суде столицы был вынесен приговор по делу о мошенничестве, совершенном бывшим ...
Но когда осенью 2016 года заявители потребовали вернуть средства, банковские ячейки оказались пустыми.
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

318. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

В последних двух Владимир Романов никаких официальных должностей не занимал, но в банковских кругах именно его считали их конечным бенефициаром.
Конечные владельцы «Никопласта» — Константин Каракулько, Алексей Титков и Сергей Беличенко.
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

319. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

"Коммерсант", 03.03.2020, "МИнБ раскинет агентурную сеть": В январе 2019 года Банк России отправил Московский индустриальный банк на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
[…] Помимо вышеупомянутых, ответчиками по иску выступают Михаил Курбатов, Андрей Тихоцкий, Павел Неумывакин, Антон Рудь, Андрей Хицков, Алексей Матрешин, Адам Мацаев, Николай Янышев, Александр Новиков, Адам и Абубакар Арсамаковы, Владимир Катунин ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

320. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся Банкир заочно арестован за мошенничество и легализацию 3,1 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.06.2020, Банкира будут искать всем миром, Фото: via sevkray.ru Александр Тихонов ...
Кредитная организация, занимавшая некогда 244-е место в банковской системе РФ по величине активов, полностью их утратила и лишилась лицензии в конце 2017 года.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google