Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Дело Дервоеда.

В общем, кинул он на весьма солидную сумму клиента банка, а тот оказался, как на грех, весьма авторитетным товарищем.
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

302. Портрет гендиректора "Связьинвеста".

Империя В. Яшина Председатель совета директоров Телекоминвеста Спб банка реконструкции и развития Негосударственного инвестиционного фонда «Телеком Союз» Член совета директоров ПТС Спб ММТ ПетерСтар «Дельта Телеком» и др. «Телекоминвест» холдинг, владеющий пакетами акций более 30-и телекоммуникационных компаний ПТС Владеет 89,76% СПб рынка проводной телефонии Доли в дочерних и зависимых обществах Доли в дочерних зависимых обществах ЗАО «Теле Медиум» 100% ООО «Петро-Сервис» 100% ЗАО «Вэб Плас ...
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

303. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Примеры, фигурирующие в реальном деле, а также расследования авторитетных западных изданий (например, The Financial Times) показывают, что речь идет о совершенно другом явлении: фирмы типа фигурирующей в деле Benex предоставляли услуги по уходу от ...
... в Bank of New York по адресу Нью-Йорк, Нью-Йорк, Уолл-Стрит, дом №1, и 11770,39 долларов, лежавших прежде на счету №8900319259 на имя Депозитарно-клирингового банка в Bank of New York по адресу Нью-Йорк, Нью-Йорк, Уолл-Стрит, дом 1, Ответчиков ...
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

304. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Но в первоначальной редакции Указа, увидевшего свет в августе 1994 года, нет никакого упоминания о западном кредите.
Но самое главное, что счет «Авирекс СА» открыт в «Объединенном европейском банке» и распорядителем по этому счету является сам президент «РАО МЭС» Виталий Кириллов. А банк интересен своими финансовыми потоками российского происхождения и тем, что по ...
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

305. Хакасия под "Сибалом".

Бывший работник милиции Саяногорска сам, по своей инициативе (!?) пошел давать взятку следователю, который вел дело по банкротству банка «Саяны» (о нем ниже).
Поистине опыт «Сибала» заслуживает тщательного изучения, так как распространяется не только по России, а уже и по СНГ. Легенда хакасских шаманов «Сибирский алюминий» зачастую преподносится, как группа, ведущая современный бизнес в «западном стиле».
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

306. Акт документальной ревизии

... у него находится на рассмотрении заявка ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" на получение разрешения Банка России по осуществлению капитальной операции, связанной с передачей валютных средств ОАО "Аэрофлот" в доверительное управление компании "Andava S.A." (Швейцария), имеющей счет в швейцарском банке (ОАО "Аэрофлот" мотивировал необходимость открытия указанного счета требованиями западных кредиторов, в частности Эксимбанка США, несмотря на то, что по некоторым проектам, например ... Копия в Google

307. Глобализация российских ОПГ

Западные разведслужбы также подозревают Лучанского в связях с русской преступностью, в частности, в отмывании денег.
В результате государственный департамент США (State Department) оказал нажим на Экспортно-импортный банк США (U.S. Export-Import Bank) с тем, чтобы тот не выдавал кредита, который финансировал бы совместное предприятие в Казахстане крупнейшей ... Копия в Google

308. У иностранцев 27% Газпрома

Есть и свой банк — Газпромбанк.
О слабости руководства «Газпрома» прямо свидетельствуют западные аналитики: в июне 2004 года эксперты из Hermitage Capital Management обвинили менеджмент компании в неэффективном управлении и потере в 2003 году свыше $2,1 млрд. Копия в Google

309. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

... Светланы (Ланы) Пожидаевой для получения визы таланта O-1 в США. «Светлана помогает нашему Оргкомитету с 2014 года, консультируя касательно западных участников и обеспечивая сотрудничество между западными бизнес-лидерами и российскими властями ...
Например, концепцию так называемого «нового банка». Он «мог бы быть смоделирован по образцу капиталистического коммерческого банка, кредитующего в девять раз больше своих резервов, а не Всемирного банка — эти модели устарели», — размышлял Эпштейн.
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

310. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

В ходе расследования «Секреты Credit Suisse» выяснилось, что фирма-учредитель компании переводила деньги на счета в швейцарском банке, которыми совместно владели ее сотрудники и африканская элита, включая главу нигерийской разведки.
Владельцами пяти счетов в Credit Suisse значились одиннадцать человек, в том числе четыре сотрудника AOG и разные политические деятели из Западной и Центральной Африки.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

311. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Согласно утекшему письму за август 2017 года, Ариас сообщил Николе Перенчевичу — сыну Михайло и инвестиционному менеджеру PNP Trust, что в банке спрашивают, является ли Михайло «родственником учредителя».
У бизнесмена, его жены и брата виллы и участки в бухте Чикат на западной оконечности острова.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

312. Топ-20 землевладельцев России — 2021 (рейтинг Forbes).

Виктор (слева) и Александр Линники Замыкает тройку «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линнников, — владелец самого крупного банка сельскохозяйственных земель в России.
Продукцию реализуют компании-партнеры практически во всех регионах европейской части России и Западной Сибири, а также собственная сеть магазинов.
Дата: 03.03.2021 Копия в Google

313. Ян Марсалек перевелся в Россию.

The Bell направил в банк запрос, но ответа на момент публикации не получил. После публикации статьи с нами связался представитель банка. Из предоставленного комментария за подписью замруководителя маркетинговой службы банка Владимира Журавлева следует, что в 2019 году банк действительно заключил договор процессинга с российским юрлицом Wirecard. В планах было совместное обслуживание платежей западных клиентов, поставляющих товары в Россию, но «бизнес не пошел, ни одного цента по этому договору ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

314. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Офисы организаций в 1990-х годах находились в соседних корпусах «Экспоцентра», вспоминает бывший вице-президент банка Владимир Жога, и однажды основатели агентства пришли с просьбой поделиться названием. «Хотели даже логотип взять, но мы не дали», — говорит Жога. В публичном пространстве «Пересвет-Инвест» всегда старался выглядеть как прогрессивная западная компания.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

315. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Сам завод предпочел не обращаться в правоохранительные органы, а подал иск в суд. Банк «Актив» защищался крайне «вяло»: признавал, что пользовался чужими деньгами, но возвращать не хотел.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

316. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Деньги, предоставленные непрозрачной вереницей казначеев из Азербайджана и России, поступали британским компаниям с использованием западной финансовой системы без каких-либо проблем.
Данные показывают, что деньги через британские компании выплачивались Калину Митреву, болгарину, назначенному в прошлом году членом правления базирующегося в Лондоне Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

317. К бениной матери.

"Единственное звено во всей цепочке по "Привату", на которое нет влияния бывших акционеров банка — это иностранные спецслужбы и службы финансовых расследований. И они, по моей информации, уже активно работают по теме Приватбанка", — сказал "Стране" Вадим Гриб, владелец инвестиционной компании "Тект". Если за Коломойского действительно всерьез примутся и украинские, и западные силовые структуры, то у олигарха всегда будет в запасе вариант пойти ва-банк, чтобы создать такую "зону некомфорта" для ...
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

318. Рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров — 2017.

Общее количество детей в этих семьях — 47. Новичком этого года стала семья крупнейшего акционера UC Rusal Олега Дерипаски, ему уступил место бывший владелец МДМ Банка Сергей Попов.
После окончания РГУ нефти и газа им. Губкина по специальности «инженер-нефтяник» он работал инженером на месторождениях «Лукойла» в Западной Сибири.
Дата: 26.05.2017 Копия в Google

319. Короли госзаказа — 2017 (рейтинг Forbes).

... прямых инвестиций, Японский банк международного сотрудничества и его партнеры. Репик подтвердил возможную скорую продажу доли компании. *** 14. Игорь Ротенберг Заказчики: «Газпром», «Башнефть» Сумма господрядов: 33,4 млрд руб. Доли в основных компаниях-подрядчиках: «Газпром бурение» 100%, «ТЭК Мосэнерго» 100% В 2014 году после включения Аркадия Ротенберга в санкционные списки его сын Игорь выкупил доли отца в бизнесе. «Газпром бурение» строит скважины на суше и на шельфе в Западной и Восточной ...
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

320. Богатый зять Андрей Болотов.

Например, лаборатория контролировала качество сварных соединений нефтепроводов «Заполярье — Пурпе», «Холмогоры — Западный Сургут» и других.
Также, как обнаружили «Ведомости», вместе с Аджиной, бывшим членом правления «Внешпромбанка» Алексеем Чирковым и совладельцем банка Николаем Чилингаровым (сыном известного полярника, бывшего сенатора Артура Чилингарова, который заседает в совете ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google