Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

В Петербурге доставленная наличность, по версии следствия, выдавалась коммерсантам через операционные кассы ВЕФК.
После завершения расследования дело пятерых фигурантов, которым предъявили обвинение по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность), передали в Петроградский райсуд.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

62. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

[Фонтанка.Ру, 13.08.2013, "В Петербурге арестован фигурант дела банка "ВЕФК": В судебном заседании фигурант дела утверждал, что все поездки за границу согласовывал со следователем, однако пояснил, что, не дождавшись ответа на последнее свое ...
Сейчас все фигуранты этого дела находятся в Санкт-Петербурге, им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

63. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

По версии следователей, к февралю 1999 года, когда господин Леонович из банка МЕНАТЕП перешел на работу в «ЮКОС-Москву», ему уже было известно, что руководством этой управляющей компании выстроена схема по хищению денежных средств, вырученных от ...
В июне 2001 года Бурганову было предъявлено заочное обвинение по ст. 160 ч. 3 УК РФ («присвоение или растрата») и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

64. Ответ Владимира Загайнова.

P.S. По делу о мошенничестве в отношении Сбербанка и РМБ банка суд Пензенской области приговорил Артемова М.Ю. к 8 годам (159 ст. Уголовного кодекса РФ).
Дата: 27.02.2008 Копия в Google

65. Акционеры вышли в тираж.

25 октября замначальника управления безопасности и защиты информации Московского ГТУ Банка России Владимир Бабкин заявил, что канал утечки перекрыт, однако ее источники названы не были. 18 мая 2005 года Красноярский крайсуд приговорил к трем годам тюрьмы сотрудника краевого ГУВД Дмитрия Андреева и его бывшего коллегу Александра Буркова. Сообщники готовили к продаже базу данных ОПГ, содержащую информацию о расследованиях, проводимых в отношении этих группировок. Оба осуждены по ст. 272 УК РФ.
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

66. 21 сентября - 2 октября

12. Центральный банк Российской Федерации до начала работы федерального Собрания Российской Федерации руководствуется указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и подотчетен Правительству Российской ...
... устройства Российской Федерации, роспуска либо приостановления деятельности любых законно избранных органов государственной власти, в противном случае они прекращаются немедленно." Ст. 1216 Конституции Российской Федерации ... Копия в Google

67. Алексея Хотина списали на 9 лет.

Владельца обанкротившегося банка «Югра» и топ-менеджеров обвиняли в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК, максимальное наказание — десять лет заключения). По версии следствия, с 2014 по 2017 год злоумышленникам удалось сообща оформить на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» несколько кредитных договоров, позволивших вывести денежные средства из банка.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

68. Адвокат Дмитрий Довгий разводил клиента на взятку.

За оставшиеся 10 млн руб. кассационный суд в Саратове, как пояснил потерпевший Гришин, якобы готов был освободить его сестру, экс-руководителя ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк» Татьяну Гришину, уже приговоренную к 4,5 года колонии ...
Довгий стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 159 УК).
Дата: 27.12.2023 Копия в Google

69. Сергея Волкова подключили к махинациям на 172 млн руб.

... 12.07.2022, "В питерском "Водоканале" всплыли злоупотребления": Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) по факту нарушений при работе ГУП «Водоканал» Петербурга ...
Помимо сотрудников "Водоканала", проверяют на причастность к преступлениям работника банка "Открытие" Юлию Головнину и главного инженера ООО "Балтинвестстрой" Романа Филатова.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

70. Александра Коркина вывели на 19 лет.

Например, защита осужденного Коркина настаивала, что выводившаяся из России валюта якобы возвращалась обратно, но в рублях, и поэтому ст. 193.1 УК РФ подсудимым инкриминировать было нельзя в принципе.
В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, фактические руководители банков ООО КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, ОАО «РЗБ», ОАО «Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» «Кредитинвест» Александр ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

71. Best Way в СИЗО.

Уголовное дело по факту организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило в октябре прошлого года.
«Центральный Банк ущемил гражданские и конституционные права пайщиков на добровольную кооперацию и нанес ущерб некоммерческой организации, созданной для удовлетворения потребности граждан в жилье!
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

72. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

Экс-вице-президент по региональному развитию ГК ПИК Александр Лефель был задержан в Москве в рамках расследуемого ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

73. Дмитрий Новиков слил 857 млн руб.

[…] Одним из его первых проектов в 1993 году, как рассказывал сам Новиков Forbes, был […] первый частный лыжный курорт под Петербургом — «Охта Парк». После этого Новиков занялся оборудованием горнолыжных курортов на профессиональной основе, создав специализированную компанию. В частности, по данным Forbes, компания Новикова участвовала в создании курорта «Игора», проект финансировал банк «Россия» и другие структуры Юрия Ковальчука.
Дата: 08.10.2021 Копия в Google

74. Ашот Хачиян вынес "Зимнюю панораму Петербурга".

Картина кисти известного живописца Александра Беггрова пропала в Петербурге в 2010 году из офисного здания на Петровской набережной. По версии следствия, «Зимнюю панораму Петербурга» мошенническим путем похитили двое мужчин, одним из которых был Хачиян-Янов. Обнаружив пропажу, Геннадий Тюхменев подал заявление в полицию, там возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

75. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

... РБК, арест был наложен в апреле и мае этого года в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его фигуранты — бывшие топ-менеджеры компании ООО «ТД Интерторг» (операционная компания франшизы Spar). Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО предоставила в Северо-Западный банк «Сбербанка» при получении кредита заведомо ложные сведения ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

76. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

В среду в Пресненском районном суде города Москвы огласили приговор фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). В деле было 12 фигурантов, в их числе председатель совета директоров и фактический владелец Южного регионального банка (Ростов-на-Дону) Владимир Ковригин и заместитель управляющего московским филиалом этого кредитного учреждения Юлия Малякшина.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

77. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

... ч. 7 ст. 159 УК РФ). Тогда речь шла о хищении 1,2 млрд руб. «Интерторг» был одним из крупнейших франчайзи-партнеров голландской Spar International в России. Компания занимала четвертое место на рынке продовольственного ритейла Петербурга с долей 10,3 ...
Следствие считает, что в отчетных документах, которые компания предоставляла в банк на протяжении нескольких лет, содержалась недостоверная информация, из-за чего создавалось ложное ощущение финансовой устойчивости сети.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

78. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

... материала © "Коммерсантъ — Ростов", 11.01.2021, Маневр банкиров оценили в суде, Фото: contextfound.org, "Деловой Петербург" Вадим Водолазов Игорь Яковлев Бывшие руководители ростовского Донхлеббанка Игорь Яковлев и Марина Трушенко признаны виновными ...
Их обвиняли по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

79. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

... банк «Санкт-Петербург» подал иск о личном банкротстве на сумму 577,9 млн рублей в отношении президента ГК «УНИСТО Петросталь» Владимира Оксмана, который был принят в ноябре. В этом же месяце Красногвардейский районный суд Петербурга по иску банка ...
Интересно, что это произошло меньше чем через месяц после его допроса по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленного лица из числа руководителей ЗАО «Унисто».
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

80. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

... в июне этого года ростовской полицией уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Основанием стали собранные доказательства, в том числе показания задержанных ранее владельцев нескольких компаний о том, что деньги на счета их фирм выводились из Донхлеббанка по указанию тогдашнего председателя правления Игоря Яковлева. Происходило это с начала 2017-го до декабря 2018 года, когда у банка, в том числе из-за неоднократных нарушений законодательства в области ...
Дата: 14.11.2019 Копия в Google