Поиск по "Банк замоскворецкий". Результатов:
банк - 9497
,
замоскворецкий - 244
.
Результаты с 41 по 60 из 100.
Результаты поиска:
- 41. Александра Удодова не удовлетворил приговор.
-
... осудили за мошенничество, Фото: CNews Александр Гадалов Бывших топ-менеджеров «Алматела» осудили за мошенничество Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 7 годам колонии экс-гендиректора телекоммуникационного холдинга «Алмател» Александра Гадалова ...
Для этого Удодов приобрел векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн рублей, выданные «Тройка Д банк». Все векселя были авалированы тем же Пархоменко, который являлся председателем правления «Тройка Д банка». Весной 2019 года у банка была ...
Дата: 07.03.2023
Копия в Google
- 42. Месть Гамлета.
-
Получить комментарии в банке не удалось.
Летом 2004 г., по данным “АЛРОСА”, Акопян подал иск в Замоскворецкий раонный суд, пытаясь доказать, что его вынудили уйти.
Дата: 16.05.2005
Копия в Google
- 43. Связи московского банка с криминальной группировкой.
-
9 марта этого года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы председателя правления Русского депозитного банка (РДБ) Дмитрия Леуса. Суд счел, что он организовал отмывание через свой банк $20 млн, похищенных из ЦБ Туркмении.
Дата: 14.05.2004
Копия в Google
- 44. Миллионы Туркменбаши.
-
... О подоплеке всей этой истории, — продолжает Дмитрий Леус, — я узнал только в конце сентября, когда меня неожиданно вызвали на допрос в Замоскворецкую прокуратуру. В кабинете следователя находилось несколько человек из Туркмении. Был там и начальник следственного управления прокуратуры республики. Я честно рассказал все что знал, но туркмены почему-то не успокоились. И меня, и моих сотрудников продолжали вызывать на допросы почти ежедневно, выемки документов в банке следовали одна за другой ...
Дата: 15.11.2002
Копия в Google
- 45. Геращенко: "Что же ты, ж*па".
-
В. ГЕРАЩЕНКО – Да, в свое время, почему Московский народный банк из Лондона открывал свое первое отделение в Швейцарии, думали, что нефть, газ, значимость возрастающая ближневосточных стран, она позволит отделение в Ливане сделать значимым, хотя оно ...
Так может быть все правильно, если даже Басманные, Замоскворецкие, Мещанские суды принимают такие решения – не в пользу ЮКОСа?» Может быть, действительно, с излишним непропорционально (как по отношению к Израилю сейчас говорят) – непропорционально ...
Дата: 28.07.2006
Копия в Google
- 46. Претенденту на яйца Фаберже подбросили гранату.
-
Они обратились в Замоскворецкий суд Москвы с иском о наложении ареста на принадлежащую ему и выставленную в Московском Кремле коллекцию пасхальных яиц ювелира Карла Фаберже. 'У нас есть основания полагать, что часть средств ПГБ могла быть потрачена и на эту покупку (Вексельберг приобрел коллекцию более чем за 100 млн. долларов. - ГАЗЕТА)', - объяснил свои претензии к Вексельбергу Рштуни. Однако суд не усмотрел взаимосвязи между выводом денег из банка и покупкой Вексельбергом коллекции яиц ...
Дата: 13.08.2004
Копия в Google
- 47. Пресс-конференция генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Альфреда Коха в агентстве "Интерфакс" (18.11.00).
-
... ни от каких-либо олигархов, поскольку ни у кого в данной схеме не будет контрольного пакета - ни у Газпрома, ни у "Медиа-Моста" с афелированными структурами, ни у стратегического инвестора, которого, я надеюсь, с помощью "Дойче Банка" мы найдем ...
... было быть во вторник утверждено в Замоскворецком межмуниципальном суде. И в этом мировом соглашении написано, что оно вступает в силу с момента утверждения его судом. Напомню, что Замоскворецкий межмуниципальный суд рассматривал иск "Газпром-Медиа" к ...
Дата: 22.11.2000
Копия в Google
- 48. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.
-
У одного из акционеров банка Евгения Двоскина изъяли мобильные телефоны, а весь обыск, по его мнению, «носил формальный характер, единственной целью которого было оказание [на него] психологического давления».
... трех эпизодах Евгения Двоскина», которые лежат в Следственном департаменте МВД. Его дело, выделенное в отдельное производство, Замоскворецкий районный суд Москвы в особом порядке рассмотрел за три судебных заседания, приговорив адвоката к 2 годам ...
Дата: 18.08.2015
Копия в Google
- 49. Устинов против Моисеева и Ко
-
... дела # 1493, возбужденного по фактам мошенничества бывшего председателя совета директоров Легпромбанка Евгения Янковского сначала Замоскворецкой межрайонной прокуратурой, а затем затребованного Генпрокуратурой РФ, тянется уже более полугода ...
Специализация банка – обмен валюты через сеть обменных пунктов, обналичивание средств. По имеющимся данным, практически все проверки Центрального банка или налоговых органов, находили достаточное число нарушений в банке для лишения его лицензии.
Копия в Google
- 50. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.
-
... и Черных фирм «Комплекс ОЭБ» и «Гром XXI века» в банке «Стройкредит», Мастербанке, банке «Зенит», Фондсервисбанке, Новикомбанке, Альфа-банке и Сбербанке. Все переводы средств были установлены следователями после того, как они получили от кредитных учреждений соответствующие выписки. Таким образом, общий ущерб по делу следствие оценило в 3,5 млрд руб. — Врезка К.ру "Коммерсант", 30.07.2019, "Компас" привел в Замоскворецкий суд": Отметим, что указываемый в многоэпизодном уголовном деле размер ...
Дата: 18.05.2021
Копия в Google
- 51. Давид Тетро сел за хищение кредита Новикомбанка.
-
Давид Тетро сел за хищение кредита Новикомбанка Экс-главе ГК "ОТК" 3,6 млрд руб. конвертировали в 3 года и 6 месяцев Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.07.2021, Бизнесмена посадили не для галочки Николай Сергеев Замоскворецкий райсуд Москвы ...
Как установило следствие МВД, в 2012–2014 годах банк выдал несколько кредитов ООО ОТК и ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНЗ) на общую сумму более 4 млрд руб. Первой организации деньги понадобились на покупку 100% долей ИНЗ, а последней ...
Дата: 20.07.2021
Копия в Google
- 52. По делу Золостбанка приговорили всех.
-
Отметим также, что в ноябре 2016 года в Замоскворецком райсуде Москвы началось слушание уголовного дела в отношении экс-руководителя одного из клиентских управлений Мастер-банка Евгения Рогачева, экс-специалиста управления по работе с крупным бизнесом этого банка Игоря Бабичева, специалиста банка Андрея Орлова и еще десяти человек, не имеющих отношения к этой финансовой структуре.
Дата: 26.12.2016
Копия в Google
- 53. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".
-
... 20.04.2012 С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст" Олег Рубникович Следственный департамент МВД РФ предъявил обвинение экс-председателю правления банка "Кредиттраст" Александру Тимофееву в рамках возбужденного еще восемь лет назад уголовного дела ...
В июле 2006 года одно из дел — о неправомерных действиях при банкротстве — в отношении Александра Тимофеева было прекращено Замоскворецким райсудом за истечением срока давности.
Дата: 20.04.2012
Копия в Google
- 54. 9 яиц Вексельберга.
-
Когда в российских газетах появилась информация о том, что некто Вексельберг, директор ТНК-ВР, закупил в США яйца Фаберже за 100 млн. долларов, вкладчики подали иск в Замоскворецкий суд и потребовали в качестве обеспечительной меры наложить арест на ...
... из своих миллионов Вексельберг хранит именно в швейцарских банках Credit Suisse и UBS – Виктор Вексельберг поехал по Руси вместе со своими яйцами –показывать коллекцию более просвещенному и благодарному народу, чем вкладчики Первого городского банка ...
Дата: 21.02.2005
Копия в Google
- 55. Поза Фаберже.
-
Действия спецслужб связаны с делом о фиктивном банкротстве Первого городского банка (ПГБ).
Первую атаку на финансового магната в мае 2004 года предприняли вкладчики ПГБ. Они обратились в Замоскворецкий суд Москвы с иском о наложении ареста на принадлежащую ему и выставленную в Московском Кремле коллекцию пасхальных яиц ювелира Карла ...
Дата: 05.07.2004
Копия в Google
- 56. Денис Волчек "кинул" Андрея Розова на 3 года колонии.
-
Тогда ему за $250 тыс. также пообещали решить проблему с уголовным делом о хищении в банке. Его фигуранты осуждены Замоскворецким судом Москвы на различные сроки. По делу экс-депутата и бизнесмена проходит свидетелем юрист ООО "Совместная юридическая компания" Денис Юшинский, курировавший ликвидацию банка "Ренессанс", к которому у правоохранительных органов были претензии на 7 млрд рублей.
Дата: 27.05.2021
Копия в Google
- 57. "Отец" бифидока Игорь Вайншток от "рейдеров" уехал к друзьям.
-
Долгое время банк кредитовал предприятие господина Вайнштока, открыв ему кредитную линию примерно на 3 млрд руб. Однако после смены руководства банка, по словам господина Вайнштока, в кредитной организации посчитали, что сотрудничество с «Партнером» нанесло ей ущерб в размере 42 млн руб. Отметим, что сначала дело вел отдел СКР по Замоскворецкому району Москвы, затем им занялось следственное управление Западного округа столицы и наконец городское ГСУ СКР. В рамках расследования были проведены ...
Дата: 03.12.2018
Копия в Google
- 58. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.
-
Оказавшись под следствием, господа Барцакин и Бурчук признали свою вину, поэтому их дело было рассмотрено Замоскворецким райсудом в особом порядке.
... проблемы как клиентов банка, так и самих банкиров, но, якобы получая вознаграждение, исчезал. Как пояснила "Ъ" Марина Мурашева, представляющая интересы Аллы Пугачевой, пострадавшей от действий владельца разорившегося банка "Сенатор" Олега Рафановича ...
Дата: 22.10.2015
Копия в Google
- 59. Матвею Урину нашли новое дело.
-
Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, на днях Матвея Урина должны были этапировать в одну из колоний для отбытия крупного срока, назначенного ему в марте 2013 года Замоскворецким судом столицы.
То, что этот банк подконтролен теневому финансисту Урину, выяснили сотрудники Агентства страхования вкладов (АСВ).
Дата: 27.09.2013
Копия в Google
- 60. Владимир Малин сядет на 7 лет
-
... Российского фонда федерального имущества Владимир Малин сядет за "Апатит", если суд согласится с обвинителем В Замоскворецком райсуде Москвы вчера начались прения по делу бывшего главы Российского федерального фонда имущества (РФФИ) Владимира Малина ...
... с банком МЕНАТЕП) инвестиционной программы на предприятии "Апатит", 20% акций которого она купила в 1994 году на инвестиционном конкурсе. Напомним, что, согласно упомянутому мировому соглашению "Волна", а точнее стоявший за ней банк МЕНАТЕП, уплатила ...
Дата: 24.11.2005
Копия в Google
Найденных страниц:
1
2
3
4