Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Рейд в кредит.

Внесено около 80 миллионов рублей поручителями этого злосчастного кредита. Таким образом, нанесенный ущерб банку погашен.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

302. Семейные ценности клана Шамаловых.

Любые крупные кредиты проходят обязательную процедуру обсуждения на кредитном комитете, говорит Вороненко. Требовала ли она одобрения правления или совета директоров — зависит от внутренних регламентов банка.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

303. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

Богданов и Окопная создали «Маяк» в 2005 г. на базе обанкротившегося АОЗТ «Урожайное», холдинг рос по принципу финансовой пирамиды на кредиты РСХБ: старые кредиты обслуживались за счет новых, показала проверка РСХБ летом 2010 г. К тому времени долг структур «Маяка» перед банком достиг 26,7 млрд руб., а сам холдинг обладал 233 670 га земли и шестью сахарными заводами.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

304. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

... Моснацбанка» Юрий Симоненков отдал подчиненным распоряжение заключить договор о выделении крупного кредита офшорному банку «АКО Банк Корп» (Республика Науру). На основании этого договора сомнительной структуре было в общей сложности выделено $50 млн. Часть средств уходила непосредственно на счета в офшорах, часть — представители банка из Науру получали в кассе «Моснацбанка». А 31 июля 1997 года Симоненко принял решение выделить кредит другому банку из Республики Науру — «Вексмарк Банк инк ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

305. Казахский махинатор Аблязов.

С появлением Аблязова в банке начались новые времена. Cфера деятельности ОПГ "Аблязов и Ко" не ограничивалась только территорией Казахстана. Однако почерк махинатора оставался тем же. Напомним, что «Банк Туран-Алем» (с января 2008-го БТА Банк) - банк государственный, с мощнейшей финансовой поддержкой. Филиалы же банка в других странах открывались по следующей схеме. Сначала «БТА Банк» выдавал солидный кредит нескольким оффшорным компаниям, подконтрольным Аблязову.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

306. Замкнулся на черных схемах.

С 2005 года банк выделил ГК на развитие более 1,5 млрд руб., получив в качестве обеспечения кредитов магазины ГК. С учетом того, что с февраля ГК «Тамерлан» ведет переговоры с Х5 Retail Group о продаже 185 своих магазинов в трех регионах России (Волгоградская, Самарская и Ростовская области), между компаниями была достигнута договоренность о погашении долгов ГК за счет средств Х5 Retail Group.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

307. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

В судебных делах отражены масштабы и механизмы перераспределения ресурсов ГК «Росвооружение» и АКБ «Московский национальный банк» в пользу компаний В.В.Гершковича как представителя лиц, консолидирующих активы в целях насильственной смены власти в РФ ...
... изначально рассматривало целью сделки не получение кредита под залог с последующим выкупом залога, а отчуждение собственности – ее передачу залогодержателю. 2. В.О.Потанин планировал вообще не предоставлять кредит государству в рамках «кредитования ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

308. Последнее Слово "Банка жилищного финансирования".

Факт 12. Вся актуальная информация, касающаяся деятельности «Банка Жилищного Финансирования» (нормативные акты, балансы, финансовые отчеты, информация о кредитах и тарифных ставках) своевременно публикуется банком на корпоративном сайте www.bgf-bank.ru Комментарий по факту 12: Информация публикуется возможно своевременно, но вот анализ информации свидетельствует, что далеко не в полном объеме и чаще всего в искаженном виде.
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

309. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

Варшавский был задержан в 2018 году по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц". Дело о хищении у банка было возбуждено в 2016 году. Как установил суд, деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент являлся Варшавский.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

310. Наркобанан Владимира Кехмана.

В сентябре 2010 г. «Группа джей эф си» и «Бонанза интернешнл» договорились, что первая выдаст второй кредит на 100 000 руб., говорится материалах дела. Но летом 2011 г. было подписано дополнительное соглашение на 400 млн руб. А в октябре 2011 г., когда Банк Москвы выдал «Группе джей эф си» кредит на $143 млн, было подписано еще одно дополнительное соглашение, по которому «Бонанза интернешнл» получила в кредит уже 2,5 млрд руб. Банк Москвы в суде доказал, что осенью 2011 г. долги самой «Группы ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

311. Шахтер, спекулянт, банкир.

Если добавить к этому общее резкое ухудшение ситуации с качеством кредитов на российском рынке, на что обращали внимание и ЦБ, и правительство, то понятны опасения российских инвесторов в отношении ТКС. Кредиты одним кликом Банк Тинькова специализируется на выдаче потребительских кредитов через Интернет. Его клиентами становятся, в основном, малообеспеченные россияне, которые клюют на агрессивную рекламу ТКС в Сети: «Кредит быстро без поручителей».
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

312. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

В конечном итоге, кредитная линия Банка Москвы в сумме 269,8 млн рублей, не смотря на всю сомнительность данной сделки, все же была выдана ОАО «Донской табак». Факт перевода этого транша подтверждается и данными ежеквартального отчета ОАО «Донской табак» за II квартал 2006 года. Так, в этом документе указано, что ОАО «Банк Москвы» выдал ОАО «Донской табак» кредит в размере 269,8 млн руб. со сроком погашения 16 января 2007 года.
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

313. Ищут банкиры, ищет милиция.

Корпорация является поручителем по кредитам, выданным Сбербанком (2 млрд руб.), Связь-банком (300 млн руб.), а также по кредиту на 250 млн руб., который Балтийский банк выдал ЗАО «Строймонтаж», говорится в ее последнем отчете. В марте Олег Шигаев, президент Балтийского банка, заявил, что банк добился ареста на Кипре имущества Кириленко.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

314. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... Дело», за счет средств, которые были взяты на время в АО «БТА Банк». Характерно, что проверку по данному факту в настоящее время проводит и Департамент банковского надзора Центрального банка РФ. Еще одним поводом для проверки Центрального банка деятельности ООО «БТА Банк» явились обнаруженные факты хищения кредитов Банка России. Так, в ноябре-декабре 2008 года Банком России были выданы необеспеченные кредиты на поддержание ликвидности в размере более 24 миллиардов рублей, остаток задолженности ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

315. Партнер Кумарина потерял доверие кредиторов.

Сейчас Мельников, имевший возможность ознакомиться и даже скопировать часть этих документов, обвиняет холдинг в подделках финансовой и бухгалтерской отчетности с целью «улучшения показателей» для получения новых кредитов.
В настоящее время принято определение Арбитражного суда о взыскании с ОАО «Парнас-М» около 300 млн. рублей в пользу основного кредитора «Номос-банка» и 27 млн. рублей в пользу банка «Возрождение».
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

316. Малые грешники.

4 февраля 2005 года компания «Авто Престиж 1» выполнила все условия договора с банком «Нефтяной» - кредит был полностью погашен. Однако Группа «Экоофис» и компания «Фининвест Маркет» до сих пор не могут получить принадлежащую «Фининвест Маркет» долю в «Авто Престиж 1». И все обстоятельства этого дела явственно демонстрируют, что банк «Нефтяной» и связанные с ним компании имеют совершенно четкий умысел не возвращать долю ее законному владельцу.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

317. "Норд-Ост" захватил банкир.

Он взял в своем банке два кредита - $10 и $30 тысяч, на которые и был организован теракт.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

318. Главный корреспондент Вьетнама.

04.10.2001, Фото: ИТАР-ТАСС Главный корреспондент Вьетнама Где держит деньги Внешторгбанк Александр Громов Глава Внешторгбанка Юрий Пономарев Клиенты от банков, как правило, ждут двух вещей своевременных расчетов и кредитов. Однако, каждому банку требуется нащупать свой баланс между этими двумя потребностями. Для быстрых расчетов банку требуется иметь много ликвидных активов, а чем больше у банка ликвидных активов, тем меньше кредитов он может выдать.
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

319. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

предоставила кредит в $10 млн. Мировой банк выделил свои собственные кредиты в размере свыше $7 млн., чтобы помочь “СБС-Агро” создать собственную техническую инфраструктуру.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

320. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Или ООО «СЛТ Аква» — резидента индустриального парка «Тольяттисинтез», крупного производителя труб, чьи активы были заложены под кредиты банку, принадлежащему людям из дружеского круга Грефа-старшего.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google