Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

... банк Sparkasse даже прекращал обслуживание счетов компании из-за подозрения в отмывании денег. Появлению этих проблем во многом способствовал корпоративный конфликт между Кушнаревыми и их партнером в немецких проектах — бывшим владельцем банка «Абсолют» Михаилом Сердцевым. Как рассказывает знакомый Кушнарева, бывший вице-президент «Транснефти» мог познакомиться с Сердцевым, когда покупал коттедж в элитном поселке «Горки-21» на Рублевке. Банк Сердцева в то время кредитовал покупателей этих домов ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

162. Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало.

Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало Беглый экс-совладелец Внешпромбанка попросил Высокий суд Лондона увеличить ему лимит трат до ?310 тыс. "6 лет снимал дом в Монако за €1 млн в год, переехал в Лондон, оставив семью в Монако, и удвоил свои траты ...
... т. д. Еще до отзыва лицензии у банка, в конце декабря 2015 года по подозрению в мошенничестве была арестована Лариса Маркус. Следствие по делу пришло к выводу, что в 2009-2015 годах в банке действовала преступная группа, выводившая из него миллиарды ...
Дата: 01.11.2019 Копия в Google

163. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

... арестованы два дома и доля в кинокомпании украинского миллиардера на ?50 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.02.2019, Фото: Forbes.ru, "Радио Свобода" Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО Сергей Сергеев Дмитрий Фирташ Как стало известно “Ъ”, в Лондоне арестованы два особняка, принадлежащих украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Обеспечительные меры на это и другое имущество, оцениваемое более чем в ?50 млн, были наложены по требованию российского банка ВТБ, которому ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

164. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Их было много, потому что незадолго до этого Фомина приговорили к шести годам заключения за хищение нескольких миллиардов рублей из банка.
Летом Путины вместе собирались в подмосковном доме отдыха КПСС, если совпадали отпуска.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

165. Булочки с Крымом.

Местные поначалу радовались: их дома трудно было назвать иначе как «бараками» — даже удобства были на улице.
Истец — банк ВТБ. Иск мотивирован невыплатой взятого в 2015 году кредита в размере $39,4 млн. По информации источников «Новой газеты», даже если «Титановые инвестиции» станут банкротом, на работе «Крымского титана» это никак не скажется.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

166. Андрей Горьков прятал свои активы у родных.

Хотя он свою вину и не признаёт, но, судя по всему, эти деньги не прошли мимо него: уже понятно, что у семьи Горьковых есть 30 квартир, гаражей и домов в элитных жилых комплексах Москвы, общая стоимость которых оценивается в 3 млрд рублей.
... рублей в КБ "Смоленский банк", фактически финансируя его деятельность. В конце 2014 года банк лопнул, а "Роснано" лишилось этих денег. Афера заключалась в том, что, по версии следствия, незадолго до отзыва лицензии из банка была выведена недвижимость ...
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

167. Гуляния в "Лебедином", грибная охота на вертолете и инвалидные льготы.

Жителями «Лебединого озера» и примыкающих территорий также являются еще один помощник президента Игорь Левитин, адвокат Анатолий Кучерена, миллиардер Андрей Мельниченко, новый владелец дома Ива Сен-Лорана в Нормандии Симан Поваренкин (совладелец ...
В «Спарке» можно узнать, что ООО «Залесье» с уставным капиталом 15 млн рублей является структурным подразделением банка, и в 2015 году выручка составила 24 208 рублей.
Дата: 09.03.2017 Копия в Google

168. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

На считавшиеся крупнейшими кредиторами БМ-банк (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ) и структуры владельца группы «Мангазея» Сергея Янчукова приходится только пятая часть долгов бизнесмена и подконтрольных ему структур, выяснили «Ведомости».
Им достались ключевые компании холдинга КБФ АСТ, владевшие 3000 га земли в Клинском районе Подмосковья, московский дом торжеств «Сафиса», отель «АСТ гоф» в Филях, склад в Иртышском проезде и магазин «Марина галантерея» на ул. Гарибальди.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

169. Бизнес на таможне.

На нем в административный совет от Insidown был избран уже сам Сергей Лобанов, а также экс-глава Налоговой службы Молдавии Ион Присэкару и глава административного совета торгового дома Hendrix-Bail Андрей Кожокару. Документы в Нацбанк для утверждения в качестве членов совета они пока не представили. До избрания в административный совет банка Сергей Лобанов очень туманно говорил о своих отношениях с Insidown.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

170. Максима Кана экстрадировали после липовой смерти.

Тогда в Москве около своего дома был похищен выгуливавший собаку 22-летний студент мединститута Максим Паршин, сын главы Дальневосточной транспортной группы Раисы Паршиной.
Опера обложили банк, и когда в него явились двое, их взяли.
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

171. Родственный доход.

Сам Мединский задекларировал 15,8 млн руб. В собственности семьи — участок земли, два жилых дома и квартиры, говорится в декларации министра.
... обвиняемого в хищении денег банка. Дело расследовал Следственный комитет МВД. «БТА банк» предъявил судебные иски к Аблязову и Хажаеву, требуя возврата денег. Денис Зубов говорит, что покупка «Октан трейдинга» с делом «БТА банка» не связана — сделка ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

172. Австрийские корни резиденции украинского президента.

Австрийские корни резиденции украинского президента Янукович арендовал "Межигорье" у брата главы своей администрации Клюева Оригинал этого материала © The New Times, 07.03.2014, Дом у Венского леса, Фото: Reuters, via The New Times, Иллюстрация: via ...
Долги — не помеха Изначально среди учредителей компании Euro East Beteiligungs GmbH была компания Blythe Associate Inc (BVI), которая впоследствии передала свои акции компании Blythe (Europe) Ltd (Великобритания), а также банку Euro Invest Bank ...
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

173. Состоятельные должники.

Урина признали виновным в мошенничестве почти на 16 млрд руб. Заключалось оно в покупке несуществующих ценных бумаг подконтрольными ему банками (деньги из одного банка выводились на покупку другого, из того — на покупку следующего и т. д.). ЦБ отозвал лицензии у всех банков «группы Урина» — «Славянского», Традо-банка, Уралфинпромбанка, «Монетного дома» и Донбанка.
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

174. Мусор, рейдерство, метро.

Тревогу начали бить местные жители, которые стали жаловаться на постоянный шум сотен мусоровозов, пролетающих мимо их домов, недомогание, проблемы со здоровьем, а так же на то, что та самая люберецкая школа №11, находящаяся уже в 30-ти метрах от ...
Причем, застрельщиком его оказался наш старый знакомый, выживший в разборках начала девяностых, экс-мэр, именем которого назвали крупнейшую в Подмосковье свалку, а ныне честный зампред совета директоров банка "Югра" Игорь Аккуратов.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

175. Патриарх и беспошлинный экспорт нефти на $2 млрд.

Квартиру в Доме на Набережной Гражданин Гундяев, скорее всего, получил от гражданина Виталия Кириллова, президента АО «Международное Экономическое Сотрудничество».
Поэтому, когда Кириллов в марте 1998 года обратился в банк за кредитом на сумму почти 24 млн долл.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

176. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

жилого дома во Всеволожском районе Ленинградской области.
Арест по иску Балтийского банка квартир — первая ласточка.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

177. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

Зато широкой публике более известен созданный Тинтяковой благотворительный фонд «Северная корона», который помогает детям из детских домов и интернатов.
Со своим будущим супругом Наталия познакомилась еще в банке «Менатеп», где Сурков занимал руководящие должности в 1991-1996 гг. Дубовицкая была секретарем Суркова, вспоминает его бывший начальник Леонид Невзлин: у Невзлина с Сурковым была общая ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

178. Сергей Полонский провалил эфир.

Сергей ПОЛОНСКИЙ: На самом деле, да. У меня объективно не было, я никогда не покупал себе дом на лазурном побережье, у меня нет своего самолета, нет своей яхты.
Плюс ко всему, например, скажем, если западная компания, значит, строит, она может получить кредит в западном банке под 5-7% годовых.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

179. Top-720 ("Финанс").

В новом году Алексею Исайкину придется находить общий язык с новым акционером компании — группой «Регион» 1,4 50 497 ВЛАДИМИР КАСЬЯНЕНКО 1965 Партнер Виктора Олерского (№ 335), член совета директоров Северо-Западного пароходства 1,4 50 498 СЕРГЕЙ КОВАНДА 1960 Бывший владелец банка «Северо-восточный альянс», в 2005 году продали бизнес Михаилу Живило (№ 326) и его партнерам 1,4 50 499 ВАЛЕРИЙ ЧИРКОВ 1960 Председатель совета директоров и совладелец компании «Торговый дом Холдинг-центр» 1,4 50 500 ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

180. Рейтинг московских рантье.

Что бы там ни пел Борис Гребенщиков о турках-строителях, проекты ENKA и впрямь во многом определяют облик российской столицы: это Riverside Towers на Космодамианской набережной и Московский дом музыки, «Башни на набережной» в Москва-Сити и Swissotel ...
Банк «Нефтяной» попытался отобрать у «Экоофиса» за долги четверть «Дербеневского».
Дата: 09.02.2006 Копия в Google